假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」 6人遭起訴
...假博弈貼文詐騙，警方溯源追查金流，發現背後疑有洗錢水房運作，報請嘉義地檢檢察官黃天儀指揮警方，組成專...
非法幣商勾結地下兌匯跨境洗錢 2收水手潛逃出境前落網
...，歷經數月展開多波查緝行動，自底層車手一路向上瓦解水房核心，最終查出該集團水房由首腦陳嫌佯裝為虛擬貨...
90歲老婦陷假交友詐騙情網 被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人
專案小組於今年3月在北市大同區查獲民宅水房，主嫌高男利用其居家照護員身分作為掩護，實際在暗中操盤進行...
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
據了解，該水房與「銀樓」合作洗錢，尋找可配合刷卡換現金的銀樓作為洗錢據點，並與銀樓約定拆帳比例，接著...
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
警方調查，洗錢水房集團與健身房公司負責人合作，由業者提供公司名下銀行帳戶供集團使用，再串接非法線上博...
「愛情詐團」首腦夫妻真狠！ 業績差就電擊！再罰「互舔下體、漱精」
...主持、操縱及指揮犯罪組織、許湘綺負責行政、財務及「水房」，掌控詐團金流及犯罪所得，而黃男夫妻身身詐團...
AI變臉變聲騙2萬人削9億 業績太差竟罰「互舔下體、精液漱口」
...公關小姐及扮演「假債主」知人，許湘綺則為詐團行政及水房負責人，掌管、控制財務，其他成員則分工擔任水房...
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
...上卻被利用作為不法金流的中轉站。 警方指出，這個水房並非單純收購人頭帳戶，而是建立類似「企業化」的...
曾替「東京著衣」地下兌匯判緩刑 物流商改台韓線兌匯34億又被逮
...領現金，或前往國內各地收取「韓國貨款」現金，再攜回水房據點，再把金流轉成虛擬貨幣，於韓國帳戶出金，利...
四海幫海岳堂假投資詐1.45億 南打警逮39人送辦
...幫海岳堂汐止分會長27歲周男，副會長30歲蔡男負責水房洗錢、38歲范男負責控盤，收簿手及車手亦多具幫...
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
...詐騙所得至少歷經四次轉手，最終集中至集團設置的洗錢水房，再利用虛擬貨幣交易將資金轉往境外，完成洗錢流...
金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
...大量人頭公司及鉅額不明金流，研判該幫涉及大規模詐欺水房及跨國洗錢，在發動3波行動、搜索32據點、拘捕...
黑幫詐團企業化！一週洗錢上億 「車裝GPS防黑吃黑」 警逮36人扣賓士車
...利用具有天道盟美鷹會背景的人脈，成立專門處理詐款的水房組織，負責替境外詐欺機房收取、洗白及轉移贓款。...
濫用人頭公司假交易！洗錢逾4億4761萬 集團幹部5人羈押禁見獲准
...市、屏東縣等縣市共34處，陸續破獲及拘提機房上班之水房客服人員、集團之提款車手、人頭銀行帳戶提供者，...
檢警掃蕩愛情詐騙第2波 這次抓到火山孝子的8名「實體女友」
...山孝子報案後偵辦，5月12日首波拘提黃男夫妻、機房水房人員21人，聲押黃男等4人，今天再指揮警方執行...
徐巧芯大姑丈夫杜秉澄涉詐判15年 律師曝他攻擊人已住院！聲請停審
...，杜秉澄找朋友林于倫提供其名下東霖公司帳戶作為詐團水房洗錢帳戶，並指示劉向婕、林于倫等人提領現金再跨...
太子集團洗錢案又有新斬獲 律師張秉鈞涉用蝦皮幫洗錢！100萬交保
...限制出境出海。 檢警所以能查到協助太子集團洗錢的水房，是發現Cigar Vie雪茄館老闆哥哥陳韋志...
太子集團洗錢案牽出蝦皮人頭帳號 平台：即起封鎖並嚴禁出租個資
...持續追查洗錢共犯，近日再搜索、拘提疑似協助洗錢的「水房」成員，其中包含先前涉洩密案被起訴的律師張秉鈞...
打擊重大犯罪！橋檢周韋志、段可芳檢察官獲「法務部模範公務人員」殊榮
...議員助理幕後不法集團；另曾破獲全臺首件「假幣店、真水房」複合式詐欺洗錢案件，因績效卓著，獲行政院公開...
潮T網紅勾結詐團律師！「雲端水房」洗錢逾1.4億遭起訴
...檢察官續指揮專案小組密集實施相關偵處作為，成功查獲水房核心幹部林嫌、劉嫌，劉負責藉由出境與境外機房聯...
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