90歲老婦陷假交友詐騙情網　被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人

警方發現，近期詐騙集團利用高齡女車手博取被害人信任，進而收取款項，原來背後有集團操控。該集團把機房設置於奈及利亞，透過假交友冒充「敘利亞軍官、香港機師、新加坡醫師」等身分來接觸中高齡女性。

榨乾存款再情勒當車手　大齡女子博同情收款

如過往假交友詐騙模式，冒充身分的詐團成員一番噓寒問暖後，讓被害人墜入情網，並謊稱亟需現金才能來台結婚，經清查至少18人受害，從40歲到90歲不等，總遭詐金額達859萬餘元。

更可惡的是，詐團將被害女性財物榨乾導致無力付款後，竟進一步誘騙其成為面交車手，令其深信向其他被害人索取財物是為營救戀人，並利用同為中高齡女性之身分認同，取信該被害人而面交贓款。

詐團高層擁「防制洗錢」證照　成立空殼公司洗錢

專案小組於今年3月在北市大同區查獲民宅水房，主嫌高男利用其居家照護員身分作為掩護，實際在暗中操盤進行洗錢，另警方於4月在高雄前金區查獲公司水房，該公司竟為持有「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證書的簡男進行主導，經查簡男成立3家空殼公司進行洗錢。

3越南國際學生成詐騙產業鏈　用虛擬貨幣跨境洗錢

此外，水房為規避我國對個人幣商從事虛擬貨幣交易相關規範，吸收3名25至30歲越南籍國際學生於越南收購虛擬貨幣，將現金贓款存入當地銀行帳戶轉換為越南盾，再透過非法匯兌方式取得虛擬貨幣，涉案泰達幣達72萬7,112顆，價值約2,297萬6,739元。虛擬貨幣後續再層轉至境外電子錢包，由奈及利亞籍電子錢包提領出金，形成跨境洗錢鏈。

專案小組於114年12月至今年7月間執行6波掃蕩，查獲詐欺集團收水據點3處，水房成員11人、面交車手16人，共計查獲27人到案。並查扣虛擬貨幣、現金、 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格證書等證物。

 

刑事局呼籲民眾提高警覺，網路交友如涉及「急需現金返臺」、「聯合國志工代收現金」、「付關稅收海外包裹」均係詐團話術。另提醒民眾進行虛擬資產交易務必選擇合法交易所，將交易所購買的虛擬貨幣轉至他人錢包兌換法定貨幣均係洗錢犯罪，切勿因匯差報酬而尋求個人幣商，以免一時貪利，成為詐團洗錢鏈的一環。