【記者凃建豐／高雄報導】刑事局電信偵查大隊日前偵辦網路博弈案件，分析可疑金流時發現，大量賭資頻繁進出多個公司銀行帳戶，交易金額與實際營業狀況明顯不符，疑涉及洗錢。警方深入追查後發現，犯罪集團鎖定台中、彰化疫情期間因經營不善的歇業健身房業者，利用原有帳戶，作為非法博弈金流代收、代付工具，掩飾鉅額賭資流向，金額高達26億元，不法獲利上看2600萬元。警方查獲謝姓主嫌等19人到案，全案目前依涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台灣台中地方檢察署偵辦。
博弈款項包裝成網路購物交易
警方調查，洗錢水房集團與健身房公司負責人合作，由業者提供公司名下銀行帳戶供集團使用，再串接非法線上博弈娛樂城，協助處理賭客儲值、出金及賭資轉匯等事宜。為進一步掩飾資金流向，集團甚至架設販售美妝、露營用品等商品的虛假購物網站，實際上並沒有商品交易或出貨，而是將博弈款項包裝成一般網路購物交易，製造正常商業往來假象，藉此規避金融機構風險控管及檢警查緝。
經手賭資26億餘元 不法獲利上看2600萬元
警方指出，提供公司帳戶者可依經手賭資流水抽取約1%報酬。自2025年2月至2026年7月間，涉案26個公司帳戶經手賭資累計達新台幣26億餘元，估計不法獲利上看2600萬元。
專案小組經長期蒐證，逐步掌握洗錢水房核心成員、帳戶提供者及其他涉案人身分，並於2026年7月至8月間，分兩波在台中、彰化等地展開查緝行動，共查獲謝姓主嫌等19人到案，現場查扣新台幣1070餘萬元，以及手機、公司帳戶存摺、大小章等相關贓證物。
依涉嫌洗錢、組織犯罪等罪移送偵辦
全案目前依涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪，以及意圖營利供給賭博場所等罪嫌，移送台灣台中地方檢察署偵辦。
刑事警察局提醒，民眾切勿因貪圖報酬，將公司或個人銀行帳戶、網路銀行帳密及金融卡等資料交由他人使用。警方強調，犯罪集團不僅會利用個人帳戶，也可能鎖定公司帳戶交易額度較高、具有正常商業交易外觀等特性，即使公司已停止營業，若提供帳戶供不法集團收受或轉匯賭資，仍可能涉及洗錢、賭博及組織犯罪等刑責，民眾務必提高警覺。
點擊閱讀下一則新聞
