濫用人頭公司假交易！洗錢逾4億4761萬　集團幹部5人羈押禁見獲准

高雄市警局刑警大隊接獲橋頭地檢署情資，有不肖人士透過人頭公司掩護洗錢行為，經清查後確實有可疑金流，遂由橋頭地方檢察署主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇及檢察官周子淳指揮偵辦追查。

經清查、蒐證後，發現洗錢機房集團成員為避免警方追查，透過多間人頭公司金融帳戶進行虛假交易，除分散據點外，亦有教導人頭公司負責人接獲警方通知時該有之說詞，避免遭警方一網打盡及警示金融帳戶。

經專案小組蒐證多時，從115年2月24日至6月16日止，歷經3波搜索行動，地點包括高雄市、雲林縣、臺南市、屏東縣等縣市共34處，陸續破獲及拘提機房上班之水房客服人員、集團之提款車手、人頭銀行帳戶提供者，共計有郭姓主嫌等15人，並查扣手機61支、SIM卡10張、電腦主機2臺、銀行存摺74本、金融卡57張、現金新臺幣36萬餘元、公司印章等證物。復經警方持續蒐證，溯源追查集團幹部到案，移請橋頭地方檢察署偵辦。

專案小組發現，協助國內詐欺、博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以人頭公司帳戶假借交易名義層層轉帳、提款，躲避查緝，進而從中抽成牟利。初步估計該集團洗錢金額已逾新臺幣4億4,761萬2,544元，經橋頭地檢署複訊後，向法院聲請洗錢集團幹部5人羈押禁見獲准。