「台版Jisoo」詐團女首腦二審改判18年 押期將屆盼盡快入監執行
...／台北報導】北檢2024年偵破全台最大「假出金電詐水房」詐團「美樂公司」，查出共5082人受害、詐騙...
詐團主嫌潛逃新竹山區 無人機陸空夾擊逮人
...之方式實施詐騙，為轉移犯罪所得，在新竹地區開設地下水房，為跨境詐欺機房提供洗錢服務，在收取旗下車手集...
雞排妹律師陳克譽當詐團軍師 一審判8月、緩刑4年！免囚
...周承錩、邱朝輝(另案起訴)擔任車手，其等在台灣建立水房，由綽號「二代瘦」的藏鏡人指揮中國人進行詐騙。...
天母按摩店遭「潑漆、潑屎、丟蛇」 警再逮４名幕後「接單者」
...此外，警方發現現李姓、翁姓共犯涉嫌從事詐欺集團行動水房工作，收取人頭帳戶金融卡並載送泰國籍車手四處提...
90歲老婦陷假交友詐騙情網 被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人
專案小組於今年3月在北市大同區查獲民宅水房，主嫌高男利用其居家照護員身分作為掩護，實際在暗中操盤進行...
非法幣商勾結地下兌匯跨境洗錢 2收水手潛逃出境前落網
...，歷經數月展開多波查緝行動，自底層車手一路向上瓦解水房核心，最終查出該集團水房由首腦陳嫌佯裝為虛擬貨...
假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」 6人遭起訴
...假博弈貼文詐騙，警方溯源追查金流，發現背後疑有洗錢水房運作，報請嘉義地檢檢察官黃天儀指揮警方，組成專...
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
據了解，該水房與「銀樓」合作洗錢，尋找可配合刷卡換現金的銀樓作為洗錢據點，並與銀樓約定拆帳比例，接著...
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
警方調查，洗錢水房集團與健身房公司負責人合作，由業者提供公司名下銀行帳戶供集團使用，再串接非法線上博...
「愛情詐團」首腦夫妻真狠！ 業績差就電擊！再罰「互舔下體、漱精」
...主持、操縱及指揮犯罪組織、許湘綺負責行政、財務及「水房」，掌控詐團金流及犯罪所得，而黃男夫妻身身詐團...
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
...上卻被利用作為不法金流的中轉站。 警方指出，這個水房並非單純收購人頭帳戶，而是建立類似「企業化」的...
AI變臉變聲騙2萬人削9億 業績太差竟罰「互舔下體、精液漱口」
...公關小姐及扮演「假債主」知人，許湘綺則為詐團行政及水房負責人，掌管、控制財務，其他成員則分工擔任水房...
曾替「東京著衣」地下兌匯判緩刑 物流商改台韓線兌匯34億又被逮
...領現金，或前往國內各地收取「韓國貨款」現金，再攜回水房據點，再把金流轉成虛擬貨幣，於韓國帳戶出金，利...
四海幫海岳堂假投資詐1.45億 南打警逮39人送辦
...幫海岳堂汐止分會長27歲周男，副會長30歲蔡男負責水房洗錢、38歲范男負責控盤，收簿手及車手亦多具幫...
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
...詐騙所得至少歷經四次轉手，最終集中至集團設置的洗錢水房，再利用虛擬貨幣交易將資金轉往境外，完成洗錢流...
黑幫詐團企業化！一週洗錢上億 「車裝GPS防黑吃黑」 警逮36人扣賓士車
...利用具有天道盟美鷹會背景的人脈，成立專門處理詐款的水房組織，負責替境外詐欺機房收取、洗白及轉移贓款。...
金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
...大量人頭公司及鉅額不明金流，研判該幫涉及大規模詐欺水房及跨國洗錢，在發動3波行動、搜索32據點、拘捕...
濫用人頭公司假交易！洗錢逾4億4761萬 集團幹部5人羈押禁見獲准
...市、屏東縣等縣市共34處，陸續破獲及拘提機房上班之水房客服人員、集團之提款車手、人頭銀行帳戶提供者，...
檢警掃蕩愛情詐騙第2波 這次抓到火山孝子的8名「實體女友」
...山孝子報案後偵辦，5月12日首波拘提黃男夫妻、機房水房人員21人，聲押黃男等4人，今天再指揮警方執行...
太子集團洗錢案又有新斬獲 律師張秉鈞涉用蝦皮幫洗錢！100萬交保
...限制出境出海。 檢警所以能查到協助太子集團洗錢的水房，是發現Cigar Vie雪茄館老闆哥哥陳韋志...
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