專案小組追查，發現物流公司負責人洪女及其業務團隊，利用微信群組接洽有換匯需求業者，並引薦至地下匯兌集團。俟提供匯率後，指示客戶將款項匯入指定個人人頭帳戶，並要求「備註欄留白或填寫貨款」以規避洗錢防制監控。
洪女過去就曾替東京著衣從事兩岸地下兌匯，5年來兌匯17億元，一審被判1年10月，緩刑3年。未料洪女又與張姓業者合作，改走台韓地下兌匯。
警方調查，該集團在台資金入帳後，即指派車手至ATM密集提領現金，或前往國內各地收取「韓國貨款」現金，再攜回水房據點，再把金流轉成虛擬貨幣，於韓國帳戶出金，利用此對沖模式製造多重金流斷點，藉此規避檢警查緝與金融體系監控。
專案小組長期追查，掌握該集團資金流向，今年6、7月間發動3波搜索，將張男等11人查緝到案，並查扣名錶、虛擬貨幣、韓幣等各國紙幣，全案依違反《銀行法》、《洗錢防制法》及洩密等罪嫌移送台北地檢署偵辦；主嫌張男以50萬元交保、洪女20萬元交保。
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