台北市刑大偵四隊表示，全案源於去年底一名被害人遭假投資詐騙，警方循資金流向一路追查，發現郭姓男子涉嫌利用具有天道盟美鷹會背景的人脈，成立專門處理詐款的水房組織，負責替境外詐欺機房收取、洗白及轉移贓款。
警方調查，詐騙集團先透過Facebook、Instagram等社群平台投放假投資廣告，假冒投資專家、財經名人或藝人吸引民眾加入LINE投資群組，再誘導下載假投資APP，以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，要求被害人匯款或面交現金。當被害人欲提領獲利時，再以保證金、稅金、手續費等名義持續榨取財物。
警方指出，該水房已建立近乎公司化的作業流程，每天至少安排3輛車在雙北、基隆及桃園地區巡迴收款，必要時甚至南下支援台中。收水時依層級區分「1號」、「2號」等不同角色，由專人向車手收取現金，現場另安排監控人員掌握交款情況及警力動態，確認是否遭警方跟監，降低遭查緝風險。
收回的現金則集中送往水房，由專人點鈔並全程錄影存證，再透過黃金交易及虛擬資產等方式層層洗錢，最後將資金轉匯境外。警方分析，此舉除了製造金流斷點，也藉由完整影像紀錄防止車手及收水人員私吞贓款。
專案小組進一步發現，集團使用的車輛多為權利車，即使遭警方查扣，也難以追查幕後實際金主，且車內均加裝GPS定位設備，方便幕後成員即時掌握收水車輛行蹤及交款狀況，提升整體犯罪管理效率。
警方目前已清查14名被害人，財損約5000萬元，案件涵蓋假投資及感情詐騙等類型。專案小組從被害人交付款項一路追查，逐步瓦解收水車隊、監控人員及幕後調度網絡，最終鎖定郭姓男子為集團主要操盤者。
台北市刑大表示，全案報請台北地檢署指揮偵辦，警方除於郭嫌住處查扣現金900萬元外，另於其他成員據點查扣600餘萬元現金，並依《組織犯罪防制條例》、加重詐欺、洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送偵辦，持續向上追查境外詐欺機房及跨境金流。
台北市刑大大隊長丁靖指出，台北市今年6月共受理1224件詐欺案件，財損高達7億6567萬餘元，其中假投資詐欺114件、財損1億9312萬餘元，占整體財損約四分之一。警方呼籲，民眾如在網路上看到標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」或要求加入投資群組、下載投資APP的廣告，務必提高警覺，切勿輕信，以免落入詐騙陷阱。
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