黑幫勾結銀樓跨境洗錢　假檢警專騙陸人！刑事局逮9人

刑事因查獲幫派勾結銀樓業者進行跨境詐欺洗錢案，為澈底剷除該洗錢產業鏈，針對金流隱密、難以勾稽之銀樓業持續辦理掃蕩專案，擴大深入追查。

「刷卡換現金」銀樓當洗錢據點　假黃金交易讓銀行撥款

據了解，該水房與「銀樓」合作洗錢，尋找可配合刷卡換現金的銀樓作為洗錢據點，並與銀樓約定拆帳比例，接著將詐騙取得之大陸被害人銀聯卡卡號等資訊綁定在作案用手機軟體上，然後安排刷手使用手機感應刷卡，於指定的銀樓進行購買黃金之假交易，並於刷卡簽單上偽造簽名，製造正常買賣交易之假象，使收單銀行誤信為合法交易而將款項撥至銀樓帳戶。

銀行撥款後，洗錢水房再派遣車手前往向銀樓老闆收取現金，並以多層現金轉手方式刻意製造金流斷點，完成跨境洗錢。

專案小組整合情資與金流分析後，今年年6月25日發動最新一波查緝行動，拘提犯嫌施男等5人到案，並搜索北市1間銀樓及相關成員住所，扣得新臺幣300萬餘元及相關證物，後續溯源查出洗錢集團王男等4人(1人出境通緝中)，全案於7月依《刑法》加重詐欺、《偽造文書罪》、《洗錢防制法、》《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪移送北檢偵辦。