【記者曾佳俊／台北報導】刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案件時，循線追查資金流向，成功瓦解一個替境外詐騙集團處理贓款的洗錢組織。警方查出，集團由李姓男子主導，涉嫌租用民宅設置「洗錢水房」，透過多層現金交付及虛擬貨幣交易，協助詐騙所得流向境外，賺來高額佣金讓自己住豪宅、開賓士。專案小組歷經數月蒐證、三波搜索拘提，共逮捕18名嫌犯，查出35名被害人、財損逾2,000萬元，李姓主嫌及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。
警方表示，南打中心原先偵辦一起假投資詐欺案件，深入分析金流後，發現有幫派分子長期替境外詐騙機房收取、轉運及洗白犯罪所得，立即結合相關警察單位成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，全面監控集團運作及資金流向。
調查發現，李姓主嫌負責與境外詐騙集團聯繫，掌握被害人匯款資訊後，即指揮旗下車手、收水手分工行動，分成多組在公園、停車場、旅館等地點頻繁交付現金，透過層層轉交刻意製造金流斷點，以規避警方追查。
警方指出，詐騙所得至少歷經四次轉手，最終集中至集團設置的洗錢水房，再利用虛擬貨幣交易將資金轉往境外，完成洗錢流程，集團則從中抽取高額佣金牟利，形成完整的地下洗錢鏈。
專案小組掌握犯嫌身分及犯罪模式後，陸續發動三波搜索拘提行動，成功於台中七期豪宅查緝李姓主嫌、王姓幹部及其餘16名成員到案，並查扣賓士車、手機、金融帳戶、虛擬貨幣交易資料及相關犯罪證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
警方清查，目前已有35名被害人出面指認，累計財物損失超過2,000萬元，後續仍持續清查是否涉及其他詐騙案件，並向上溯源追查境外詐騙集團及跨境洗錢網絡，全力斬斷詐騙金流。
刑事局提醒，近年詐騙集團大量利用虛擬貨幣及多層金流掩飾犯罪所得，增加查緝難度，警方將持續強化跨機關合作，追查金流源頭，並呼籲民眾提高警覺，遇有標榜高獲利、穩賺不賠的投資機會，務必多方查證，避免落入詐騙陷阱。
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