全案起源於四海幫總部「秘書」董昀昇從墨西哥走私200公斤毒品來台灣被調查局查獲，進一步追查發現涉及洗錢等不法活動，調查過程中也發現董男夥同黃男、邱男等具有財產會計專長的幹部，並招攬11名操盤手，透過63家人頭公司聯合新北、台中、嘉義等多組詐騙集團，收取毒品交易、博弈、投資、求職及網購等詐欺手段獲得的贓款，再以層層轉匯「洗錢」。
航業處基隆站副主任吳克俊指出，犯罪集團將款項匯到16家人頭公司，再轉匯到中國、香港、新加坡、馬來西亞及日本、美國等146家境外公司，2024到2025年間匯出洗錢資金高達近2.8億，約合台幣近85億元。
調查局指出，此集團透過嚴密的洗錢方式，如為規避國稅局及金融單位調查稽核，除透過有銀行背景的張男當會計帳務人員，勾結多家記帳業者，並透過人頭公司製造大量不實假交易紀錄，得以順利將贓款洗至境外公司。
該集團還申報營業稅及營所稅製造「正常營運」假象，如此高度組織化及系統化的洗錢行為，此次調查局成功破獲，形同阻斷一條維持四海幫及犯罪集團金庫的大動脈，維護國內金融秩序平穩。
點擊閱讀下一則新聞
高苑工商代表臺灣征戰世界青棒錦標賽！市長陳其邁授旗 勉勵選手為國爭光
