假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」　6人遭起訴

通訊行成洗錢掩護　1.5億贓款變「貨款」

嘉義地檢署說明此案，有民眾遭「FEIDA365」、「GSBET」等假博弈貼文詐騙，警方溯源追查金流，發現背後疑有洗錢水房運作，報請嘉義地檢檢察官黃天儀指揮警方，組成專案小組循線查緝。

檢警查出，楊姓男子與孫姓女友等人，表面上經營「蘋果屋通訊科技有限公司」等通訊行，並利用企業帳戶交易不易引起注意的特性，先後將共計1億5639萬2820元的詐欺及博弈贓款，包裝成應付貨款，再拆分轉匯1億5575萬3390元至私人及車手帳戶，企圖躲避金融機構監控。

三波搜索追金流　查扣逾956萬元

專案小組蒐集證據，從今年4月到8月共分3波搜索，先後查緝楊嫌、孫女等人及相關會計師事務所，共帶回12人調查，並查扣不實發票等證物。檢方另向法院聲請扣押涉案公司、被告金融帳戶及車輛，獲准扣得帳戶餘額共956萬3730元及3輛自用小客車。

此外，楊嫌等人還涉嫌未經許可辦理兩岸地下匯兌，金額達264萬9825元，並涉嫌透過會計師虛構手機買賣、開立不實發票，逃漏及幫助逃漏營業稅171萬4590元，偵結後提起公訴；檢方提醒，民眾切勿出租、出借或販售帳戶，也不要協助成立空殼公司、開立不實發票，以免淪為詐欺洗錢共犯。