北院駁回北檢準抗告 太子集團8核心幹部確定交保
【記者張欽/台北報導】北檢本月4日偵結太子集團跨國洗錢、賭博案起訴62人，再押的台灣核心幹部辜淑雯、...
太子集團跨國洗錢107億 北檢起訴陳志、李添等62人！
台北地檢署偵辦太子集團涉嫌跨國洗錢及博奕等，經過4個多月共8波搜索、約談行動，今天偵查終結，北檢起訴...
太子集團9核心幹部全部交保 北檢傍晚提準抗告
【記者張欽/台北報導】北檢昨天偵結太子集團跨國洗錢、賭博案起訴62人，其中再押的台灣核心幹部辜淑雯、...
太子集團9幹部交保！全賣慘求饒 最瞎是他「要回家養烏龜」
【陳靜文／綜合報導】北檢偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢等案件4日終結，共起訴首腦陳志、二把手李添等6...
太子集團9幹部喊窮！交保金卻火速送到 只剩她籌不到150萬再囚一晚
【記者張欽/台北報導】北檢昨天偵結太子集團跨國洗錢、賭博案起訴62人，其中再押的台灣核心幹部辜淑雯、...
詐騙賺不夠還靠博奕賺更多 太子集團洗錢手法難逃台灣法眼
【記者張欽/台北報導】北檢偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，犯罪組織洗錢等案件，今天終結，共起訴首腦...
倒楣？名律師涉保管太子集團1160萬 洗錢遭訴將出庭喊冤
【記者張欽/台北報導】北檢偵辦太子集團跨國洗錢案140天今偵結，起訴的62名被告中竟出現擔任過主任檢...
太子集團9核心幹部全交保 辜淑雯、王昱棠這原因不認罪！科控防逃
...【記者張欽/台北報導】台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢、博弈案，經過4個多月8度搜索，約談，今天...
竹聯幫3分會勾結柬埔寨詐團跨國洗錢 雇長輩守虛幣交易所收贓！警逮22人
【記者曾佳俊／台北報導】竹聯幫南興會黃姓副會長涉指揮車手及收水，替柬埔寨詐騙集團機房洗錢，該詐團以交友網站獵客，製造戀愛假象後誘騙投資虛擬貨幣，驅使被害人至隆富科技、金幣科技虛幣交易所買幣，或面交現金給車手，前後共有5人受害，財損總約600萬元。刑事局查獲黃等22人依詐欺等罪送辦，檢方聲押8人獲准，追查交易所實際負責人。
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！檢方不服提抗告
...出獄後利用縣議員身分掩護，被控與中國籍妻子唐女指揮跨國洗錢，今年8月31日蔡政宜出境前被逮，歷經近4...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢等案起訴求刑10年！法院裁定交保3千萬元原因曝光
...出獄後利用縣議員身分掩護，被控與中國籍妻子唐女指揮跨國洗錢，今年8月31日蔡政宜出境前被逮，歷經近4...
茗香園冰室老闆洗錢259億！保時捷法拍 金庫打開超驚人
【記者江孟謙／台北報導】刑事局破獲一起大型跨國洗錢水房，一舉逮到負責人羅以翔以及幹部黃秀蓉、工程師等...
「雨刷」涉洗錢225億！橋檢追加起訴 具體求刑10年
...出獄後利用縣議員身分掩護，被控與中國籍妻子唐女指揮跨國洗錢，今年8月31日蔡政宜出境前被逮，歷經近4...
致力打擊詐欺、洗錢及婦幼保護！橋檢鄭子薇獲「公務人員傑出貢獻獎」
鄭子薇透過跨機關合作發掘及協助偵辦博奕大亨跨國洗錢案、重大貪污案、九州博奕集團洗錢案、情侶冒名誣告等...
雨刷集團涉跨國洗錢200億元！嘉義縣議員蔡政宜晚間裁定羈押禁見
...際洗錢集團在高雄市區設立機房，幫博弈等犯罪集團從事跨國洗錢，張春暉檢察長指示主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇...
嘉里大榮疑中資、中國黨政軍背景！經濟部：已兩層次調查
...高雄市政府重罰三百萬元，太子集團設立九家空殼公司涉跨國洗錢，全真瑜珈以中國企業規避三成門檻進入市場，...
非洲男持假護照來台潛伏當詐團臥底 女友為愛沉淪合助跨國洗錢
【記者曾佳俊／新北報導】新北市蘆洲警分局日前與刑大科偵隊、移民署組成專案小組，破獲台灣詐騙集團勾結奈及利亞洗錢組織，查出一名30歲奈及利亞籍男子Kelvin與其38歲竇姓女友聯手幫詐團洗錢案。其中竇女在電子廠上班，鄰居以為她和男友只是跨國戀人，沒想到竟是地下「洗錢小組」。警方偵辦該起跨國詐騙與洗錢案時，查出外籍男持偽造莫三比克護照來台，卻長期窩藏於新北市林口區高級社區內，暗助詐團轉運贓款，全案已遭新北地檢署起訴。
公務人員傑出貢獻獎名單出爐！檢察官鄭子薇辦「雨刷」洗錢案獲獎
...掘案源，突破管轄藩籬，跨機關合作偵辦博奕大亨陳○○跨國洗錢案，沒收犯罪所得及緩起訴處分金高達12億餘...
中山港式名店「茗香園」爆食物中毒事件 店家留言後被網友扯出黑歷史
...下文了。 而該店爭議多近期傳出，負責人因涉嫌操縱跨國洗錢案被羈押禁見，被指控是「Hero Pay」...
台、泰警方聯手破跨國洗錢集團 虛擬貨幣洗錢半年高達153億台幣
【記者江孟謙／台北報導】刑事局今天（1日）指出，與泰國警方合作，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，經手洗錢高達台幣153餘億元，不法所得近2億，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，泰國警方也查獲3名嫌犯，兩國合作共同打擊詐騙犯罪。
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