警方調查，柬埔寨詐團機房「兆總集團」上網以假投資、假交友轉假投資，誘使被害人投資虛幣，指示前往未依法向金管會登錄的隆富、金幣科技購買泰達幣，交付現金給交易所人員，依機房指示將電子錢包收到的泰達幣轉至指定錢包，其中也有被害人面交現金給車手。
警方表示，67歲徐姓男子、72歲朱姓婦人分別是台北市隆富、台中市金幣科技的現場負責人，均稱透過臉書應徵該份工作，只負責收現金，並從中每筆抽佣賺500元，警方研判是被詐團利用的人頭。
刑事局偵九大隊第二隊清查，5人因交友網站、假戀愛誘騙投資而投入共600萬元，其中一名從事服務業男子被騙400萬元最多，去年7月至上月拘提、通知及借詢，查獲黃等22人，含收水、車手、交易所人員及提供人頭門號者。黃自稱幣商，指正常交易虛幣，否認詐騙。
警方查扣現金151萬元、明仁會幫派匾額1對、手機及電腦等，詢後依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法送辦，其中12人被隨案移送。
檢方聲押黃、練、朱等8人獲准，命徐嫌等4人以5至10萬元交保；江嫌已在押，潘嫌經通知到案函送。
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