台、泰警方聯手破跨國洗錢集團　虛擬貨幣洗錢半年高達153億台幣

本案源於泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，經初步檢視事證發現似有在台據點，經刑事局駐泰國聯絡組密切交換雙方情資，由刑事局追查在台水房。

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經專案人員逾月跟監調查，鎖定高雄市1處水房，去年1月持搜索票前往攻堅，拘提工程師林男、水房管理幹部王男及水房員工等10人。經檢視現場查扣電腦、工作手機等相關證物，該水房以泰國、日本及越南人頭帳戶，協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務。

警方查出，該水房與詐欺集團配合從事洗錢工作，並從中抽取手續費，從該集團平臺及帳冊資料顯示，2024年1月8日查獲前半年，疑透過虛擬貨幣洗錢新臺幣153億9千多萬元，共獲利1億8476萬餘元。

本案經持續溯源偵查，鎖定幕後主嫌孫男，警方去年10月於高雄市及台中市等處執行同步搜索，拘提孫男等人到案，查扣泰達幣95萬9433顆、以太幣4.532顆、各國貨幣、冷錢包2個及電腦2臺等證物。

刑事局呼籲，跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，各國執法機關正加強合作，共同打擊此類犯罪。警方呼籲國人切勿心存僥倖，參與電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及加重詐欺罪等嚴厲制裁。