當局指出，被逮捕的3名嫌犯分別是林姓兄妹以及吳姓男子，皆持台灣護照入境。他們3月底開始鎖定德州多間商店，每天跑超過20間門市，把禮物卡從貨架取下後，拆封並刮除銀漆，記下卡號與安全碼後，再用特殊技術重新復原包裝，放回原位。
一旦不知情的消費者買到這些卡片並儲值，嫌犯會立刻在電腦上即時收到通知，迅速將卡內金額轉走，受害人可能「還沒到家，卡裡面的500美元就被花光」。
案情之所以曝光，是因為德州一間零售商員工發現可疑男子在禮物卡貨架前徘徊，報警後當場逮捕林男以及吳男，並在車上搜出約80張遭竄改的禮物卡、台灣護照與大量橡皮筋。2天後，警方又在奧斯汀一間飯店逮捕林女，查扣超過3000張禮物卡。若再加上後續搜查，總共起出1萬1563張禮物卡，總金額高達570萬美元（約1.8億台幣）。
目前3人皆被控組織犯罪與禮物卡詐欺等重罪，警方研判，他們在短短5天內租車出入20間商店，可能受人指使操控，背後恐怕涉及大型跨國洗錢網絡，正持續向上追查。
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