假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」 6人遭起訴
...等假博弈貼文詐騙，警方溯源追查金流，發現背後疑有洗錢水房運作，報請嘉義地檢檢察官黃天儀指揮警方，組成...
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
銀行撥款後，洗錢水房再派遣車手前往向銀樓老闆收取現金，並以多層現金轉手方式刻意製造金流斷點，完成跨境...
90歲老婦陷假交友詐騙情網 被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人
【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊破獲假交友詐騙集團，被害人多為高齡女性，從40歲到最高90歲不等，多名婦人甚至被誘騙當車手向他人取款。警方去年底至今年中旬發動6波搜索行動，瓦解多處水房，逮獲集團高層高男（35歲）、簡男（35歲）等27人，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》等罪偵辦。
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
警方調查，洗錢水房集團與健身房公司負責人合作，由業者提供公司名下銀行帳戶供集團使用，再串接非法線上博...
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
...，詐騙所得至少歷經四次轉手，最終集中至集團設置的洗錢水房，再利用虛擬貨幣交易將資金轉往境外，完成洗錢...
今是虎爺聖誕 「百年一見求財日」錯過等26年！3禁忌別碰
...的衣服是破運漏財訊號，別跟自己荷包開玩笑；再來是換錢水忌以小換大，這天是虎爺聖誕，去拜虎爺換錢水，不...
虎爺生日快到了！命理師曝3招開運法 旺財又防小人
首先是「換錢水、求錢母」。他建議，先完成主神參拜，再到虎爺神龕前報上姓名、生辰、住址及任職公司，誠心...
台泰聯手破182億洗錢集團 主謀內湖7000萬豪宅、5500萬股票全被扣
...防遭泰國警方查獲，經檢視事證發現疑有同夥在台經營洗錢水房，經刑事局駐泰國聯絡組交換情資，並由國際科專...
假「李蜀芳」誆投資 民眾誤信抵押房產損失5000萬！詐團主謀爽開跑車
...時捷、賓士等高級車代步，生活極其奢靡。該集團利用洗錢水房將贓款轉為虛擬貨幣流向海外以製造斷點，手段極...
高雄洗錢水房經手近54億元！粗估入帳4221萬 雄檢起訴12人
...至114年7月止起陸續在高雄前鎮、苓雅區民宅架設洗錢水房，同時委由趙姓幹部招募人手組成犯罪集團，以洗...
打擊詐欺！女檢察官周子淳獲選「台南優秀青年」
...114年間指揮偵辦「雨刷集團」跨境洗錢案件，查獲洗錢水房橫跨臺灣、越南及馬來西亞等地，洗錢總金額高達...
明仁會用「名人」廣告誘投資 IG徵車手連身障者都來！警搗破水房逮31人
...證，陸續執行多波拘搜行動，逐層向上溯源，查獲冷姓洗錢水房主嫌及蔡姓出金洗錢水房主嫌在內之多名詐欺集團...
太子集團跨國洗錢107億 北檢起訴陳志、李添等62人！
...村、北市信義區知名雪茄館 Cigar Vie作為洗錢水房，將不法資金分批轉帳以規避金融檢查，手法包括...
「雨刷」涉洗錢225億！橋檢追加起訴 具體求刑10年
...等法院判3年8月刑期，出獄後自2020年開始經營洗錢水房，2022年當選嘉義縣海線縣議員，但他擔心若...
太子集團第8波搜索 帛琉渡假村當水房洗錢！登記負責人50萬交保
...子循管道向帛琉台商石濱芳買下帛琉愛萊森林渡假村當洗錢水房，找曾國恩擔任度假村登記負責人，昨約談曾男到...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢等案起訴求刑10年！法院裁定交保3千萬元原因曝光
...綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，至今已經手225億...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！檢方不服提抗告
...綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，至今已經手225億...
茗香園冰室老闆洗錢259億！保時捷法拍 金庫打開超驚人
【記者江孟謙／台北報導】刑事局破獲一起大型跨國洗錢水房，一舉逮到負責人羅以翔以及幹部黃秀蓉、工程師等...
新加坡人遭詐刑事局查獲洗錢水房 涉案13人被訴
...黃男等人組成的電信詐騙機房，並持續溯源追查金流及洗錢水房，於112年5月拘提詐團劉姓會計到案，查扣手...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！抗告遭駁回引發院檢大戰
...綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，至今已經手225億...
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