台泰聯手破182億洗錢集團　主謀內湖7000萬豪宅、5500萬股票全被扣

據悉，該集團位於清邁的水防遭泰國警方查獲，經檢視事證發現疑有同夥在台經營洗錢水房，經刑事局駐泰國聯絡組交換情資，並由國際科專案小組調查，去年針對集團在台據點進行搜索。

專案小組去年4月持票同步查獲該洗錢集團於北市內湖區2處據點，童年9月、11月執行第二、三波行動，共計拘提主嫌羅男等21名嫌犯。現場查扣虛擬貨幣（價值約3000萬元）、台幣845萬元以及嫌犯名下股票、不動產總計1.6億餘元。

經檢視現場查扣電腦、工作手機等相關證物，查知該水房以「Viet Pay」、「ThaiQR」等第三方支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，協助泰國及越南博奕網站進行泰銖、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務操作。

警方查獲人頭帳戶中，更發現與詐欺集團配合洗錢金流，且從中抽取手續費。就該平台及帳冊資料顯示，112年9月迄至114年4月15日，該集團總洗錢金額達新台幣182億1516萬餘元，總計獲取不法利益達新台幣4億617萬餘元。

專案小組分析洗錢帳冊及資金流向，後續再針對主嫌羅男及幹部鄭男名下財產向士林地方法院聲請刑事扣押裁定獲准，順利查扣集團成員名下不動產、金融帳戶、有價證券、加密貨幣等贓款，換算約新臺幣1億6551萬餘元。