北檢署偵辦太子集團在台涉犯洗錢、賭博及組織犯罪等案，昨（14）日指揮調查局基隆市調站，執行第8波搜索行動，持票搜索帛琉渡假村水房負責人曾國恩住處，專案小組查出，太子循管道向帛琉台商石濱芳買下帛琉愛萊森林渡假村當洗錢水房，找曾國恩擔任度假村登記負責人，昨約談曾男到案，檢察官訊後依賭博、洗錢等罪，諭令他50萬元交保。
全案緣於去年10月間，美國司法部與財政部聯手，破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的超大型跨國詐騙組織，起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲集團創辦人陳志。據了解，陳志自2011年至柬埔寨「發展」詐騙園區，以冷血暴力手段的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事電匯詐騙，並在獲取天量財富後投入房產及加密貨幣藉以洗錢。美國財政部已將太子集團在台灣設立的9家公司及3名國人列入制裁名單，同年月14日公告。
檢方目前已查出太子集團在台的4大犯罪型態，包括購置和平大苑豪宅、豪車，利用「尼爾公司」以母公司資金支付房貸洗錢；其次是將資金挹注台灣，利用「天旭公司」、「顥玥公司」發展線上博奕事業；第三是將豪車過戶到車商，再將名下千餘萬元轉到尼爾公司隱匿資產；最後是由台籍幹部涉嫌在帛琉洗錢。
據了解，太子集團疑為避免柬埔寨總部被掃蕩，於2019年新冠疫情時間，透過遊艇公司老闆吳逸先買下帛琉愛萊森林度假村，並將客房改成水房，這座度假村當時由石濱芳經營，目前已登記在曾國恩名下。
專案小組至今8波偵辦行動，已累計9名重要台幹因涉嫌洗錢、賭博、組織犯罪嫌疑重大等被羈押，包括天旭人滋長辜淑雯、負責王昱堂、藏匿超跑豪車的銷贓手李守禮、邱子恩、天旭財務主管陳麗珊、尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、涉利用遊艇洗錢的玄古管理顧問公司負責人王俊國，以及幫忙洗錢的Cigar Vie老闆胞兄陳韋志。
檢方除了大規模約談、拘提太子集團在台高幹，也向法院聲請扣押的不法所得。包括1.5億元Bugatti Chiron山豬王、限量法拉利、麥拉倫等34輛被扣得的豪車，近期將委由行政執行署台北分署執行拍賣。
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