洗錢集團勾結境外詐團！檢警逮20人 查扣百萬現金、電動休旅車
【記者凃建豐／高雄報導】高雄地檢署指揮警方及調查局等單位，偵辦大型公司帳戶洗錢犯罪集團，經長期蒐證及多波查緝行動，成功逮捕劉姓主嫌等20名犯嫌到案，並查扣現金新台幣102萬餘元、電動休旅車1輛，以及大量公司存摺、提款卡、發票、印章、帳冊資料、電腦主機及黑莓卡等證物，進一步追查幕後共犯及不法金流。
「台版Jisoo」詐團女首腦二審改判18年 押期將屆盼盡快入監執行
【記者張欽／台北報導】北檢2024年偵破全台最大「假出金電詐水房」詐團「美樂公司」，查出共5082人受害、詐騙金額高達158億4695萬餘元，年僅24歲的女首腦「台版Jisoo」歐俞彤9月30日遭二審高院依組織犯罪、詐欺取財等罪酌減6年改判18年徒刑，因歐女的押期將於10月15日屆滿，高院今開延押訊問，歐女表示，她另案被判刑9月定讞，盼能盡快入監服刑。
詐團主嫌潛逃新竹山區 無人機陸空夾擊逮人
【記者鮮明／台中報導】台中市刑大偵辦1個專為詐騙集團洗錢的地下水房，運用無人機採陸空夾擊戰術，成功逮捕潛逃新竹山區藏匿的鍾姓主嫌，查獲多達30名成員，經清查受害人數達68人，全案由台中地檢署提起公訴。
雞排妹律師陳克譽當詐團軍師 一審判8月、緩刑4年！免囚
【記者張欽／台北報導】幫雞排妹(鄭采勻)打官司成名、也是補教界名師的律師陳克譽，被控在陪同詐團車手接受檢警偵訊時，將重要訊息洩漏給集團上游及首腦，還指導成員如何供述，避免高從被偵辦避，找來合夥律師林哲丞代班，台北地院今依洩密罪判陳克譽8月徒刑，緩刑4年，支付公庫100萬元，林哲丞因證據不足獲判無罪，同案其他詐團成員則各判8月至4年不等徒刑，其中2人緩刑，均可上訴。
天母按摩店遭「潑漆、潑屎、丟蛇」 警再逮４名幕後「接單者」
【記者江孟謙／台北報導】士林區天母東路上一家連鎖足體按摩店，日前遭人潑漆、寄防彈衣恐嚇，北市警方陸續發動數波搜索，近日再逮竹聯幫陳姓男子等4人，經查陳男團專門接單從事潑漆、潑屎等暴力討債犯行，每案收取2萬至3萬元不等報酬；全案經三波查緝行動，共計查獲14名犯嫌及觸法少年到案。
90歲老婦陷假交友詐騙情網 被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人
【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊破獲假交友詐騙集團，被害人多為高齡女性，從40歲到最高90歲不等，多名婦人甚至被誘騙當車手向他人取款。警方去年底至今年中旬發動6波搜索行動，瓦解多處水房，逮獲集團高層高男（35歲）、簡男（35歲）等27人，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》等罪偵辦。
非法幣商勾結地下兌匯跨境洗錢 2收水手潛逃出境前落網
【記者江孟謙／台北報導】陳姓男子偽裝虛擬貨幣商，勾結外籍楊姓地下匯兌業者進行跨境洗錢，刑事局自年初展開多波搜索，瓦解詐欺水房，並於桃園機場攔截打算潛逃出境的2名收水手，全案共查緝9人到案。
假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」 6人遭起訴
【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義地檢署偵破以通訊行為掩護的跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，查出楊姓男子等人利用公司帳戶，將逾1億5639萬元博奕、詐欺贓款「洗」成手機貨款，轉帳到私人及車手帳戶，前後發動3波搜索，查扣不法所得近千萬，今天偵查終結對涉案6人提起公訴，檢方並對楊男建請判刑10年以上、孫姓女子8年以上。
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
【記者江孟謙／台北報導】以王姓男子（43歲）為首的詐騙集團，勾結萬華區銀樓業者進行跨境洗錢，刑事局發動2波搜索拘提9人到案。該集團成立詐欺洗錢水房，專門與境外詐欺機房合作，先由境外詐欺機房以假檢警手法詐騙大陸被害人，再由洗錢水房在台灣將贓款洗出，全案依加重詐欺、違反《洗錢防制法》、《銀行法》等罪進行偵辦。
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
【記者曾佳俊／台北報導】「廣告公司」外衣下竟藏著替賭博網站、詐騙集團洗錢的地下水房！刑事警察局追查一起假投資詐騙案時，意外揪出29歲吳姓男子涉嫌透過40歲鍾姓男子蒐集9間人頭公司、28個銀行帳戶，將存摺、提款卡、網銀金鑰及公司大小章集中掌控，協助賭博網站及詐團進行金流轉帳，前年至去年間經手金額高達36億元。警方分兩波搜索，拘提吳、鍾及公司登記負責人、轉帳手等13人到案，查扣存摺60餘本、提款卡20餘張及公司大小章23顆等證物，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送偵辦。
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
【記者凃建豐／高雄報導】刑事局電信偵查大隊日前偵辦網路博弈案件，分析可疑金流時發現，大量賭資頻繁進出多個公司銀行帳戶，交易金額與實際營業狀況明顯不符，疑涉及洗錢。警方深入追查後發現，犯罪集團鎖定台中、彰化疫情期間因經營不善的歇業健身房業者，利用原有帳戶，作為非法博弈金流代收、代付工具，掩飾鉅額賭資流向，金額高達26億元，不法獲利上看2600萬元。警方查獲謝姓主嫌等19人到案，全案目前依涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台灣台中地方檢察署偵辦。
「愛情詐團」首腦夫妻真狠！ 業績差就電擊！再罰「互舔下體、漱精」
【記者張欽／台北報導】北檢偵辦「愛情詐團」案，不僅查出首腦夫妻黃建豪、許湘綺招募數十名成員，以「AI、變臉、變聲」誘騙火山孝子上鉤，陸續購買手機、家電等，數十名成員分工細膩，各司其職，4年來共詐騙2萬多人海削9億餘元，更駭人聽聞的是，檢察官查出黃男夫妻為控制成員逼成員拚績效，竟電擊績效差的成員，還逼成員以異物、舌頭進入他人肛門、性器官，更殘忍的是，還要成員用他人的精液漱口，這些凌虐、妨害性自主等犯行，檢警另案偵辦中。
AI變臉變聲騙2萬人削9億 業績太差竟罰「互舔下體、精液漱口」
【記者張欽／台北報導】以黃建豪與妻子許湘綺為首的愛情詐團，透過AI變臉、變聲技術，在各大交友網站狂撒獵捕癡情火山孝子，等孝子上鉤後，進而要求購買數萬元的iPhone、Dyson吹風機或美容護膚課程等產品，北檢今天偵結起訴黃男夫妻及成員共57人，因黃男夫妻造成2萬多名被害人鉅額損失，犯罪所得達9億餘元，且至今未賠償被害人，因此建請法院對黃男、許女各重判25年、18年以上。
曾替「東京著衣」地下兌匯判緩刑 物流商改台韓線兌匯34億又被逮
【記者江孟謙／台北報導】鴻海國際貨運公司先前曾替女裝店商品牌「東京著衣」從事地下兌匯，日前又被查獲與其他業者配合台韓地下兌匯，該集團自107年起所經手金流高達34億元，刑事局日前發動搜索，將張姓業者（47歲）等11查緝到案，檢方複訊後命張男50萬元交保，限制出境出海。
四海幫海岳堂假投資詐1.45億 南打警逮39人送辦
【記者凃建豐／高雄報導】刑事局南部打擊犯罪中心歷經1年多追查，查出詐團以假投資公司、假網站及Line投資群組誘騙民眾，至少26名投資人受騙1.45億元。該詐團幕後金主為四海幫海岳堂汐止分會長27歲周男，副會長30歲蔡男負責水房洗錢、38歲范男負責控盤，收簿手及車手亦多具幫派成員。警方逮捕39人，全案依詐欺等罪嫌移送法辦。周男去年12月在台北市落網時，因另案詐欺通緝，入監服刑；蔡男及其陳姓女友、楊姓車手等人則遭法院裁定羈押禁見。
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
【記者曾佳俊／台北報導】刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案件時，循線追查資金流向，成功瓦解一個替境外詐騙集團處理贓款的洗錢組織。警方查出，集團由李姓男子主導，涉嫌租用民宅設置「洗錢水房」，透過多層現金交付及虛擬貨幣交易，協助詐騙所得流向境外，賺來高額佣金讓自己住豪宅、開賓士。專案小組歷經數月蒐證、三波搜索拘提，共逮捕18名嫌犯，查出35名被害人、財損逾2,000萬元，李姓主嫌及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。
黑幫詐團企業化！一週洗錢上億 「車裝GPS防黑吃黑」 警逮36人扣賓士車
【記者曾佳俊／台北報導】假投資詐騙不只騙錢，背後洗錢集團更已發展成企業化運作。台北市刑大追查一起假投資詐騙案件時，向上溯源查獲一個專門替境外詐騙機房處理贓款的「收水水房」，集團成員分工細膩，不僅設有收水、監控、點鈔錄影等職責，收款車輛甚至加裝GPS防止黑吃黑，一週經手金流高達新台幣1億元。警方歷經半年偵辦，發動四波搜索，逮捕郭姓主嫌等36人，其中14人遭法院裁定羈押，並查扣現金1500餘萬元及多項犯罪工具。
金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
【記者李易昌／台北報導】法務部調查局航業調查處基隆調查站2025年8月偵辦貨櫃毒品走私案時，搜索國內幫派之一所屬的堂口，在扣押證物內發現大量人頭公司及鉅額不明金流，研判該幫涉及大規模詐欺水房及跨國洗錢，在發動3波行動、搜索32據點、拘捕6人、約談30人到案，清查不法金流高達近2.8億美元（約合台幣近85億元），查扣不法所得1億餘元。
濫用人頭公司假交易！洗錢逾4億4761萬 集團幹部5人羈押禁見獲准
【記者凃建豐／高雄報導】洗錢集團為避免追查，透過多間人頭公司金融帳戶進行虛假交易，洗錢逾4億4761萬，警方專案小組從115年2月24日至6月16日止，歷經3波搜索行動，陸續破獲及拘提機房上班之水房15人到案，檢方複訊後向法院聲請洗錢集團幹部5人羈押禁見獲准。
檢警掃蕩愛情詐騙第2波 這次抓到火山孝子的8名「實體女友」
【記者張欽／台北報導】以黃建豪與妻子許湘綺為首的愛情詐團，透過AI變臉、變聲技術，在各大交友網站狂撒獵捕癡情火山孝子，等孝子上鉤後，進而要求購買數萬元的iPhone、Dyson吹風機或美容護膚課程等產品，檢警至今接獲10名火山孝子報案後偵辦，5月12日首波拘提黃男夫妻、機房水房人員21人，聲押黃男等4人，今天再指揮警方執行第2波收所傳拘行動，搜索三處工作室並拘提12人，今天傍晚移送複訊6名扮演「實體女友」的公關。
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