台中商銀4分行驚爆勾結詐團洗錢逾36億元 2經理收押！7人起訴
...以洪男等7人涉犯刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法之特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢、組織犯罪防...
投資洋酒、房產、股票吸金7千萬 「WhiskyCode」負責人慘了！
...談李姓負責人、吳姓營運長兼財務長、黃姓會計與程姓店長到案，全案朝違反《銀行法》吸金等罪嫌方向偵辦中。
若柯文哲放水李貞秀 律師：恐有2後遺症！高虹安剉咧等
...調李貞秀是接班人** 新北地院就徐春鶯涉嫌違反《銀行法》及《反滲透法》等案已開庭審理，檢方提示證據...
絕對能源誆放貸吸金50億再延燒 營運長+業務6人聲押禁見
...》以網際網路對公眾散布詐欺取財罪、加重詐欺取財、《銀行法》非銀行收受存款逾1億元罪、《證券交易法》未...
徐春鶯被控《反滲透》4罪首出庭 與中國官員對話曝光「柯文哲可能很快收押」
...站台、亮相造勢、宣傳罪，起訴徐春鶯、鍾錦明；另依《銀行法》未經主管機關許可辦理國內外匯兌業務罪，起訴...
投資養雞發大財？萬大吉集團詐上千人騙近九億 二審出爐
...法院高雄分院今（26）日宣判，萬大吉負責人謝雙拾犯銀行法非法經營銀行業務罪，處有期徒刑7 年8 月，...
涉共諜滲透蒐情！徐春鶯遭起訴「不認罪」 法院裁定續押3個月
...動搜索約談後聲押徐女獲准，並依違反《反滲透法》、《銀行法》及偽造文書、詐欺等罪嫌，起訴徐春鶯及其親屬...
徐春鶯變麥玉珍到李貞秀 林俊憲：民眾黨8席「總潛伏一個匪諜」
...國資金為特定候選人站台等，被檢方依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴。民進...
林秉文傳遭狂轟29槍成蜂窩 5槍「爆頭」如行刑
...哲敏非法地下匯兌案，2023年遭新北地檢署依違反《銀行法》起訴，但審理期間因多次無故未出庭，遭新北地...
徐春鶯涉違反《反滲透法》又詐貸、地下匯兌 新北檢起訴求重判
...檢察官深入調查後，認定她所有犯行，今依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴。
「百億賭王」林秉文柬埔寨遭槍殺！享年56歲 刑事局證實了
...責人郭哲敏地下匯兌洗錢，2023年被新北地檢署依《銀行法》起訴，新北地院審理期間，他多次未出庭，遭新...
「最貪公務員」落跑效應 三聯董事長昨判刑定讞今火速發監
...限制住居及出境出海。 2021年12月法院依違反銀行法、洗錢防制法等，判處徐、張各13年、11年，...
經典賽後辜仲諒微笑出庭 贏韓國開心比大拇指:「開香檳、放鞭炮」
...院更二、更三審均判他無罪，但最高法院前年認他涉犯《銀行法》特別背信罪、《刑法》背信罪無罪部分，撤銷發...
第三方支付「台灣里」合法掩護非法 洗錢詐刷卡金經手70億海削7億
...《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》及《銀行法》等多項重罪，洗錢金額規模龐大，嚴重衝擊金融...
害豐原一家五口走絕路 女團購主談和解僅1人簽字！王家女婿要她「獄中贖罪」
...神壓力、催債逼迫走上絕路；檢方痛批李女手段惡劣，依銀行法、詐欺及恐嚇罪嫌起訴，向法院建請判處15年以...
涉詐貸、偽賣股票海削5.3億 生技公司負責人遭聲押禁見
...約談林男等4人到案。北檢指出，林世融夫妻等人涉犯《銀行法》詐欺銀行達1億元以上的詐害銀行罪嫌、《證券...
詐貸銀行1.2億！再賣未上市股票騙4億 生技公司老董夫妻遭搜索約談
...間將陸續移送北檢複訊。 北檢指出，林男夫妻涉犯《銀行法》詐欺銀行達1億元以上的詐害銀行罪嫌、《證券...
郭書瑤胞弟捲入共諜案 二審減輕改判3年
...廷、曾姿婷均幫助為大陸地區發展組織罪。田曦則違反《銀行法》非法經營銀行業務罪。其中魯紀賢、常德隆、李...
中信金校園徵才釋7千職缺 人資長卓長興：月薪加年終獎金18個月起跳
...了MA計畫外，中信金各子公司推出專屬招募計畫，中信銀行法人金融業務持續開辦「國際法金業務菁英計畫（I...
越籍男火車上掉400萬稱要還「姐夫」！結果攏是假 檢方起訴書曝真相
...0至300元（最常見為100元）不等手續費，屬違反銀行法之非法國內外地下匯兌，其匯兌次數總計至少92...
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