聖石集團2年吸金181億手法曝 後金補前金變幹部獎金
...，提供早期投資民眾之報酬及業務員佣金，實為後來民眾所投入資金，(後金補前金)，涉嫌違反銀行法及詐欺。
「聖石金業」騙投資黃金吸181億 董事長邱嬿妤等38人起訴+罰40億
...共吸金181億餘元，台北地檢署今(24)日依違反《銀行法》等罪起訴「聖石金業」及公司負責人邱嬿妤及員...
建商高報酬招攬投資建案！非法吸金近7億元 檢方起訴建請重判
...均獲准。 全案在近日偵結，檢察官認為李、詹涉犯《銀行法》非法經營收受存款業務罪嫌依法提起公訴，並建...
假投資泰國酒店吸金5億 藍海集團執行長重判12年定讞！啟動防逃機制
...8日在泰國逮捕李陳妙音，雄檢去年6月偵結，依違反《銀行法》將她起訴，移審後續押，她透過律師聲請交保，...
白狼張安樂兒張瑋仍通緝中 媳婦王姝茵涉地下匯兌判1年7月定讞
...瑋的妻子王姝茵則被判刑3年11月、緩刑4年。其中《銀行法》部分一審判刑1年7月，二審改判無罪後上訴三...
4大痛點驅動UBO識別升級 CRIF三層防護網重塑跨境金融信任
...險治理能力，論壇邀集科技發展協會、加密貨幣交易所、銀行法金、金融科技等產官學界專家，圍繞UBO審查、...
繼太子集團跑車拍賣轟動市場 士林分署14日拍聖石金業勞斯萊斯6豪車
...署指出，這次拍賣的車輛，是北檢偵辦某集團涉嫌違反《銀行法》、詐欺等案查扣的財產，依法辦理公開變價，除...
漁電共生又出事！誠新集團遭搜索 前負責人挪用資金遭收押
...金，涉犯刑法背信、詐欺、洗錢、侵占罪、商業會計法及銀行法等嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞...
中信銀前行員10個月挪用ATM清算款297萬元 金管會重罰400萬元
...清算款以及財金清算款約新台幣297萬元，該行未完善建立及未確實執行內部控制制度，違反銀行法因此開罰。
潮牌大亨「坐桶子」藏身船密艙 偷渡狼狽被逮！海巡瓦解人蛇集團
...逃出境。 黃男曾為台灣知名服飾潮牌創辦人，因涉《銀行法》等案遭判處有期徒刑8年6個月定讞；其為逃避...
遠雄人壽退休女經理吸金4945萬 出庭嗆保戶「沒讀書」！起訴求重判
...利用保戶對大品牌及對其專業信任進行詐騙，同時觸犯《銀行法》非法經營收受存款業務罪、《刑法》詐欺取財、...
扯鈴教練魯紀賢當共諜發展組織判10年半定讞 郭書瑤胞弟二審判3年被撤銷
...廷、曾姿婷均幫助為大陸地區發展組織罪。田曦則違反《銀行法》非法經營銀行業務罪。其中魯紀賢、常德隆、李...
郭明鑑兼職害國泰投信賠9.5億元 金管會「一定開罰」要求董事會依法求償
...，均依法向主管機關申報兼職情形，目前並未發現違反《銀行法》。 張嘉魁指出，國泰世華銀行與郭明鑑兼任...
郭明鑑兼台港中6公司董事惹議！今辭國泰世華銀董座 「併購金童」轉任資深顧問
...與其兼職公司間也沒有授信往來，因此銀行端並未違反《銀行法》相關規定。不過，他也強調，金融機構負責人的...
明知政府重科技輕房地產 謝哲耀悲鳴要中央留生路給代銷
...策 建議央行將預售屋成交量列為政策指標，並放寬《銀行法》第72條之2限額，同時將第二戶貸款成數恢復...
郭哲敏不上訴了！請法官裁定延押 他向審檢喊話:「讓我盡快服刑」
...涉及線上博弈、詐欺等獲利35.7億元，高院上月依《銀行法》等罪判他9年8月，由於他的羈押期限將於7月...
誆投資代購韓國免稅品獲利！詐40人逾7千萬 檢調9路搜索約談6業者
...及禹羿、承城2公司共9處，並約談謝氏姊弟等6人，晚間將陸續移送北檢複訊。全案已朝《銀行法》方向偵辦。
台中當鋪經營越南博弈網站 地下匯兌洗錢2.5億！查扣2446萬現金
...察官偵結後今天將蔡嫌等8人依洗錢、組織犯罪、賭博、銀行法等罪起訴，並向法院聲請沒收已查扣之犯罪工具及...
徐春鶯涉犯《反滲透》4罪！200萬交保+定期報到 電子腳鐐「疑缺貨」不用帶
...談，將徐春鶯聲押獲准後，今年3月依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書、詐欺等罪起訴徐春鶯與卜...
台中三信商銀爆經營權之爭！寶佳攜板信搶董事席次 金管會說話了
...向金管會具名檢舉市場派未依法申報持股，此舉恐違反《銀行法》，若查明屬實，應剔除市場派的表決權，遵循公...
loading
