黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
...文書罪》、《洗錢防制法、》《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪移送北檢偵辦...
郭哲敏二審判9年8月！想盡快服刑 喊話檢方撤上訴「勿浪費司法資源」
...線上博弈、詐欺等獲利35.7億元，高院今年5月依《銀行法》等罪判他9年8月，高院6月底開延押庭訊問，...
竹聯幫勾結新光銀經理放貸狂詐1.15億！28人落網 假檢警對話曝光
...欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及銀行法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，全案於5月6日第...
曾替「東京著衣」地下兌匯判緩刑 物流商改台韓線兌匯34億又被逮
...並查扣名錶、虛擬貨幣、韓幣等各國紙幣，全案依違反《銀行法》、《洗錢防制法》及洩密等罪嫌移送台北地檢署...
陸配徐春鶯判刑7年！觸犯反滲透法4大罪
...將徐春鶯聲押禁見獲准。今年3月檢方依涉犯反滲透法、銀行法、刑法偽造文書、詐欺取財等罪起訴徐春鶯、鍾錦...
知名電腦公司「斜槓」地下銀行 全臺7門市兩岸涉2.6億非法匯兌
...22筆的不動產聲請扣押裁定，並全數獲准，全案依違反銀行法、洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送臺灣彰化地方檢察...
郭哲敏護名模妻小「怕生活受影響」想拿7千萬換解扣大直豪宅 高院要他拿2.1億
...，還涉及線上博弈、詐欺等獲利35.7億元，高院依《銀行法》等罪判他9年8月，案件目前上訴到最高法院。...
火車上遺落400萬！竟是地下匯兌人體運鈔車 小吃店闆娘認罪求輕判
...，經清查後經手金額竟然已經超過新台幣2億元，檢方依銀行法起訴，台南地院5日下午開庭審理，潘女等4名被...
不只吸金百億！聖石案「暗黑人脈互動」燒向警界高層 警政署：涉違法違紀必究
...已有逾500名被害人報案，檢方已依涉嫌詐欺、違反《銀行法》及《洗錢防制法》等罪嫌起訴相關被告。 隨...
聖石集團2年吸金181億手法曝 後金補前金變幹部獎金
...，提供早期投資民眾之報酬及業務員佣金，實為後來民眾所投入資金，(後金補前金)，涉嫌違反銀行法及詐欺。
白狼張安樂兒張瑋仍通緝中 媳婦王姝茵涉地下匯兌判1年7月定讞
...瑋的妻子王姝茵則被判刑3年11月、緩刑4年。其中《銀行法》部分一審判刑1年7月，二審改判無罪後上訴三...
建商高報酬招攬投資建案！非法吸金近7億元 檢方起訴建請重判
...均獲准。 全案在近日偵結，檢察官認為李、詹涉犯《銀行法》非法經營收受存款業務罪嫌依法提起公訴，並建...
「聖石金業」騙投資黃金吸181億 董事長邱嬿妤等38人起訴+罰40億
...共吸金181億餘元，台北地檢署今(24)日依違反《銀行法》等罪起訴「聖石金業」及公司負責人邱嬿妤及員...
假投資泰國酒店吸金5億 藍海集團執行長重判12年定讞！啟動防逃機制
...8日在泰國逮捕李陳妙音，雄檢去年6月偵結，依違反《銀行法》將她起訴，移審後續押，她透過律師聲請交保，...
4大痛點驅動UBO識別升級 CRIF三層防護網重塑跨境金融信任
...險治理能力，論壇邀集科技發展協會、加密貨幣交易所、銀行法金、金融科技等產官學界專家，圍繞UBO審查、...
繼太子集團跑車拍賣轟動市場 士林分署14日拍聖石金業勞斯萊斯6豪車
...署指出，這次拍賣的車輛，是北檢偵辦某集團涉嫌違反《銀行法》、詐欺等案查扣的財產，依法辦理公開變價，除...
漁電共生又出事！誠新集團遭搜索 前負責人挪用資金遭收押
...金，涉犯刑法背信、詐欺、洗錢、侵占罪、商業會計法及銀行法等嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞...
遠雄人壽退休女經理吸金4945萬 出庭嗆保戶「沒讀書」！起訴求重判
...利用保戶對大品牌及對其專業信任進行詐騙，同時觸犯《銀行法》非法經營收受存款業務罪、《刑法》詐欺取財、...
中信銀前行員10個月挪用ATM清算款297萬元 金管會重罰400萬元
...清算款以及財金清算款約新台幣297萬元，該行未完善建立及未確實執行內部控制制度，違反銀行法因此開罰。
潮牌大亨「坐桶子」藏身船密艙 偷渡狼狽被逮！海巡瓦解人蛇集團
...逃出境。 黃男曾為台灣知名服飾潮牌創辦人，因涉《銀行法》等案遭判處有期徒刑8年6個月定讞；其為逃避...
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