台中當鋪經營越南博弈網站 地下匯兌洗錢2.5億！查扣2446萬現金
...察官偵結後今天將蔡嫌等8人依洗錢、組織犯罪、賭博、銀行法等罪起訴，並向法院聲請沒收已查扣之犯罪工具及...
徐春鶯交保「沒戴電子腳鐐」 理由讓人驚！檢抗告了
...站台、亮相造勢、宣傳罪，起訴徐春鶯、鍾錦明；另依《銀行法》未經主管機關許可辦理國內外匯兌業務罪，起訴...
徐春鶯涉犯《反滲透》4罪！200萬交保+定期報到 電子腳鐐「疑缺貨」不用帶
...談，將徐春鶯聲押獲准後，今年3月依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書、詐欺等罪起訴徐春鶯與卜...
台中三信商銀爆經營權之爭！寶佳攜板信搶董事席次 金管會說話了
...向金管會具名檢舉市場派未依法申報持股，此舉恐違反《銀行法》，若查明屬實，應剔除市場派的表決權，遵循公...
疑騙投資「綠能充電樁」詐1.9億 華訊電能執行長3高層遭聲押禁見
...案，檢察官晚間複訊後，今天凌晨以謝男等3高層涉犯《銀行法》等吸金超過億元重罪，且總裁陳建寰未到案，有...
不只掏空遠航35億 張綱維又詐貸30億遭起訴
...詐欺銀行貸款逾30億元犯行，今天偵查終結，依違反《銀行法》詐欺銀行、違反《商業會計法》、《刑法》偽造...
88會館案｜郭哲敏二審改輕判9年8月 扯！出庭曾看A片被制止
...我國金融秩序甚大，且為本案首謀角色，因此依共同犯《銀行法》非法辦理國內外匯兌業務罪判處11年8月，扣...
吸金2.7億剛被求刑18年 「絕對能源」邱志豪再涉放貸虛擬幣吸金57億！求刑20年
...57億2630萬餘元，台北地檢署今(26日)再依《銀行法》等罪起訴邱志豪及幹部、平台業務共10人，並...
數據打臉預售屋解約潮喊假的 Q1全台411戶季減13%
...12個月拉長為18個月，金管會也把新青安貸款排除於銀行法放款天條的計算，市場釋出友善訊號，解約案件數...
辜仲諒為棒球赴菲律賓盼解禁！申請5天准4天原因曝光 繳3億保金+責付這2人
...科技設備監控。 合議庭裁定指出，辜仲諒涉犯違反《銀行法》、《證交法》等罪，經一審判決7年8月徒刑並...
台中團購主詐騙害5命一審判11年 王家女婿失望「不符社會期待」
...王家五口，行為惡劣，檢方起訴求刑15年，台中地院依銀行法、詐欺等判處11年，洗錢、偽造私文書部分無法...
害豐原一家五口走絕路！ 團購主李惠雯全認罪判11年
...年以上重刑，有遺屬要她「在獄中贖罪」，台中地院今天宣判，依銀行法、詐欺等5罪判處11年徒刑，可上訴。
楊梅巨響！車手取款150萬飆速逃逸自撞 5傷1命危
...。唐男無生命跡象急救，另16歲劉姓少女四肢疼痛送往怡仁醫院；全案依違反《銀行法》、詐欺罪嫌依法偵辦。
士林夜市烤杏鮑菇不收1元銅板 網友：請他跟消保官說
依《中央銀行法》第13條第2項規定，中央銀行發行的新台幣屬於法定貨幣，在中華民國境內具有法償效力。只...
金管會重罰台中商銀3200萬元史上最高！10分行內鬼勾結詐團
...分行歷次查證多以「合理交易」或「持續觀察」即予結案，上述違反銀行法規定，因此處該行3200萬元罰鍰。
錢帥君男友回不了家！郭哲敏求2億具保停押 遭裁定延押2個月
...兌金額高達217億元，另涉線上博弈、詐欺等案，依《銀行法》非法經營國內外匯兌業務、《刑法》營利賭博、...
新光銀分行經理組詐團吸血民眾2千萬 新北檢起訴5人
...織犯罪防制條例》參與犯罪組織、共同犯詐欺取財罪、《銀行法》銀行職員收受不正利益、銀行職員犯特別背信、...
台中商銀4分行驚爆勾結詐團洗錢逾36億元 2經理收押！7人起訴
...以洪男等7人涉犯刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法之特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢、組織犯罪防...
投資洋酒、房產、股票吸金7千萬 「WhiskyCode」負責人慘了！
...談李姓負責人、吳姓營運長兼財務長、黃姓會計與程姓店長到案，全案朝違反《銀行法》吸金等罪嫌方向偵辦中。
若柯文哲放水李貞秀 律師：恐有2後遺症！高虹安剉咧等
...調李貞秀是接班人** 新北地院就徐春鶯涉嫌違反《銀行法》及《反滲透法》等案已開庭審理，檢方提示證據...
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