台泰聯手破182億洗錢集團 主謀內湖7000萬豪宅、5500萬股票全被扣
專案小組去年4月持票同步查獲該洗錢集團於北市內湖區2處據點，童年9月、11月執行第二、三波行動，共計...
明仁會組車手集團專騙銀髮族 假檢警得手437萬...4人羈押
警方調查，林男114年間組織詐騙洗錢集團，由林負責聯繫假檢警詐欺話務機房取得被害人資訊，再指揮旗下車...
台中商銀4分行驚爆勾結詐團洗錢逾36億元 2經理收押！7人起訴
...戶暫停、限制或終止匯款交易，使萬里公司幕後的博弈、洗錢集團得以利用上開帳戶遂行收取賭博、詐欺款項，並...
協助企業融資再騙帳戶！8個月收25億黑錢 洗錢集團23人落網
...定公司帳戶，經深入追查循線掌握位於新竹及嘉義等地之洗錢集團據點，即報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮偵辦...
黑吃黑遭囚禁獲救！他又找弟弟組詐團撈數千萬 警一網打盡
...押囚禁報警獲救。不料，林嫌獲釋後拉攏胞弟籌組詐欺、洗錢集團，詐欺被害民眾逾1、20人，財損金額達新臺...
全國首例！博弈集團跨境澳門賭場刷卡換現金 1年洗錢330億
...娛樂城博弈集團，為隱匿、移轉龐大博弈犯罪所得，透過洗錢集團幹部男等人，安排國人至澳門賭場以刷信用卡購...
詐9人騙3000萬元！假幣商層層收水上繳柬埔寨 南打警方查獲千萬現鈔
【記者凃建豐／高雄報導】假投資詐欺洗錢集團誘騙民眾下載假投資APP，冒用「金管會」名義，偽造帶有主委...
打擊詐欺！女檢察官周子淳獲選「台南優秀青年」
...橋檢表示，周子淳檢察官之優良事蹟包括：鐵腕瓦解跨境洗錢集團，守護金融秩序，114年間指揮偵辦「雨刷集...
執業會計師涉助詐團虛設公司洗錢 橋檢聲請羈押獲准
...利益，於民國113年間起，與潘、陳等多名詐欺、博弈洗錢集團成員共謀，由被告鄭指示會計師事務所旗下員工...
貧窮限制了想像！洗錢集團鈔票成綑堆金庫 名車名錶愛馬仕列陣
...警察部隊16日發布新聞稿表示，因為接獲線報，懷疑有洗錢集團使用偽造文件，謊報存在新加坡帳戶內的資金來...
「雨刷」涉洗錢225億！橋檢追加起訴 具體求刑10年
...西亞、越南等地成立據點，依賭博網站需求，在水房操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶手機，依賭博網站後台系統的...
星搗破10中國人洗錢集團 中國網友喊：判10年鞭刑啦
新加坡警方指稱，早就注意到這個洗錢集團，15日晚間出動400警力，在新加坡各地「收網」，據信10名被...
台南老字號銀樓「港口王」替詐團洗錢至少8.9億 億元贓款直接放辦公室
警方溯源追查，今年8月26日查獲走私黃金、洗錢集團犯嫌到案後，馬不停蹄比對各犯嫌筆錄前後矛盾說詞和挖...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！檢方不服提抗告
...亡動機、能力，如未予羈押而釋放在外，將可能透過本案洗錢集團提供之金援或物力，有加以逃亡之動機及能力，...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！抗告遭駁回引發院檢大戰
...亡動機、能力，如未予羈押而釋放在外，將可能透過本案洗錢集團提供之金援或物力，有加以逃亡之動機及能力，...
國家警光獎頒獎典禮今登場 新北警打擊犯罪獲團體獎第1名
...玄，林員破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案件，並查扣不法所得逾6000萬元之動產及...
台美警方聯手破獲跨國詐欺洗錢集團 百萬名錶、鑽戒成漂白新工具
【記者曾佳俊／新北報導】刑事局與美國執法機關近期聯手破獲一起重大跨國詐欺洗錢案件，攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂白的行為。該詐欺集團先以假交友方式取得美籍被害人信任，進而以投資加密貨幣詐取鉅額所得，造成被害人新臺幣逾1.6億萬元財產損害。經台美多個法務、海關單位合作，在新北、桃園及台中市等地查獲廖姓女子等6名犯嫌，起獲比特幣4顆、泰達幣122萬顆、精品錶、鑽戒及外幣等贓證物，全案依違反刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例，向法院聲押廖嫌獲准並移請檢方擴大偵辦。
全台最大假出金詐團撈157億 「台版Jisoo」女首腦重判24年
...電詐水防」詐團，破獲由竹聯幫成員成立的「美樂公司」洗錢集團，累計共5080人受害、詐騙金額超過157...
斬斷非法金流介入選舉 台中警擴大抄職業賭場、洗錢集團！逮捕31人
...陳姓男子（33歲）及林姓男子（29歲）為首的11人洗錢集團，陳男為集團首腦，負責指揮旗下成員負責收購...
台、泰警方聯手破跨國洗錢集團 虛擬貨幣洗錢半年高達153億台幣
【記者江孟謙／台北報導】刑事局今天（1日）指出，與泰國警方合作，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，經手洗錢高達台幣153餘億元，不法所得近2億，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，泰國警方也查獲3名嫌犯，兩國合作共同打擊詐騙犯罪。
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