黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
...所，扣得新臺幣300萬餘元及相關證物，後續溯源查出洗錢集團王男等4人(1人出境通緝中)，全案於7月依...
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
【記者凃建豐／高雄報導】刑事局電信偵查大隊日前偵辦網路博弈案件，分析可疑金流時發現，大量賭資頻繁進出多個公司銀行帳戶，交易金額與實際營業狀況明顯不符，疑涉及洗錢。警方深入追查後發現，犯罪集團鎖定台中、彰化疫情期間因經營不善的歇業健身房業者，利用原有帳戶，作為非法博弈金流代收、代付工具，掩飾鉅額賭資流向，金額高達26億元，不法獲利上看2600萬元。警方查獲謝姓主嫌等19人到案，全案目前依涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台灣台中地方檢察署偵辦。
涉幫88會館查個資起訴 在押南港警移審北院決定是否續押
...南港分局警員劉政道涉嫌透過萬華分局警務系統幫郭哲敏洗錢集團查個資，自2018年到2022年期間，賣出...
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
...存摺、提款卡、網銀憑證及公司大小章，以免淪為詐欺、洗錢集團共犯。若發現可疑投資或金流情形，應立即撥打...
金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
【記者李易昌／台北報導】法務部調查局航業調查處基隆調查站2025年8月偵辦貨櫃毒品走私案時，搜索國內幫派之一所屬的堂口，在扣押證物內發現大量人頭公司及鉅額不明金流，研判該幫涉及大規模詐欺水房及跨國洗錢，在發動3波行動、搜索32據點、拘捕6人、約談30人到案，清查不法金流高達近2.8億美元（約合台幣近85億元），查扣不法所得1億餘元。
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
【記者曾佳俊／台北報導】刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案件時，循線追查資金流向，成功瓦解一個替境外詐騙集團處理贓款的洗錢組織。警方查出，集團由李姓男子主導，涉嫌租用民宅設置「洗錢水房」，透過多層現金交付及虛擬貨幣交易，協助詐騙所得流向境外，賺來高額佣金讓自己住豪宅、開賓士。專案小組歷經數月蒐證、三波搜索拘提，共逮捕18名嫌犯，查出35名被害人、財損逾2,000萬元，李姓主嫌及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。
黑幫詐團企業化！一週洗錢上億 「車裝GPS防黑吃黑」 警逮36人扣賓士車
【記者曾佳俊／台北報導】假投資詐騙不只騙錢，背後洗錢集團更已發展成企業化運作。台北市刑大追查一起假投...
濫用人頭公司假交易！洗錢逾4億4761萬 集團幹部5人羈押禁見獲准
...已逾新臺幣4億4,761萬2,544元，經橋頭地檢署複訊後，向法院聲請洗錢集團幹部5人羈押禁見獲准。
不法集團疑用UberEats洗錢1000萬元 北檢搜索約談9人
...，檢調進一步追查後懷疑涉及不法。 檢調懷疑，疑似洗錢集團自2023年7月起，以境外信用卡註冊客戶帳...
協助企業融資再騙帳戶！8個月收25億黑錢 洗錢集團23人落網
...定公司帳戶，經深入追查循線掌握位於新竹及嘉義等地之洗錢集團據點，即報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮偵辦...
台泰聯手破182億洗錢集團 主謀內湖7000萬豪宅、5500萬股票全被扣
專案小組去年4月持票同步查獲該洗錢集團於北市內湖區2處據點，童年9月、11月執行第二、三波行動，共計...
明仁會組車手集團專騙銀髮族 假檢警得手437萬...4人羈押
警方調查，林男114年間組織詐騙洗錢集團，由林負責聯繫假檢警詐欺話務機房取得被害人資訊，再指揮旗下車...
全國首例！博弈集團跨境澳門賭場刷卡換現金 1年洗錢330億
...娛樂城博弈集團，為隱匿、移轉龐大博弈犯罪所得，透過洗錢集團幹部男等人，安排國人至澳門賭場以刷信用卡購...
黑吃黑遭囚禁獲救！他又找弟弟組詐團撈數千萬 警一網打盡
...押囚禁報警獲救。不料，林嫌獲釋後拉攏胞弟籌組詐欺、洗錢集團，詐欺被害民眾逾1、20人，財損金額達新臺...
台中商銀4分行驚爆勾結詐團洗錢逾36億元 2經理收押！7人起訴
...戶暫停、限制或終止匯款交易，使萬里公司幕後的博弈、洗錢集團得以利用上開帳戶遂行收取賭博、詐欺款項，並...
貧窮限制了想像！洗錢集團鈔票成綑堆金庫 名車名錶愛馬仕列陣
...警察部隊16日發布新聞稿表示，因為接獲線報，懷疑有洗錢集團使用偽造文件，謊報存在新加坡帳戶內的資金來...
星搗破10中國人洗錢集團 中國網友喊：判10年鞭刑啦
新加坡警方指稱，早就注意到這個洗錢集團，15日晚間出動400警力，在新加坡各地「收網」，據信10名被...
詐9人騙3000萬元！假幣商層層收水上繳柬埔寨 南打警方查獲千萬現鈔
【記者凃建豐／高雄報導】假投資詐欺洗錢集團誘騙民眾下載假投資APP，冒用「金管會」名義，偽造帶有主委...
打擊詐欺！女檢察官周子淳獲選「台南優秀青年」
...橋檢表示，周子淳檢察官之優良事蹟包括：鐵腕瓦解跨境洗錢集團，守護金融秩序，114年間指揮偵辦「雨刷集...
斬斷非法金流介入選舉 台中警擴大抄職業賭場、洗錢集團！逮捕31人
...陳姓男子（33歲）及林姓男子（29歲）為首的11人洗錢集團，陳男為集團首腦，負責指揮旗下成員負責收購...
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