金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
【記者李易昌／台北報導】法務部調查局航業調查處基隆調查站2025年8月偵辦貨櫃毒品走私案時，搜索國內幫派之一所屬的堂口，在扣押證物內發現大量人頭公司及鉅額不明金流，研判該幫涉及大規模詐欺水房及跨國洗錢，在發動3波行動、搜索32據點、拘捕6人、約談30人到案，清查不法金流高達近2.8億美元（約合台幣近85億元），查扣不法所得1億餘元。
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
【記者曾佳俊／台北報導】刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案件時，循線追查資金流向，成功瓦解一個替境外詐騙集團處理贓款的洗錢組織。警方查出，集團由李姓男子主導，涉嫌租用民宅設置「洗錢水房」，透過多層現金交付及虛擬貨幣交易，協助詐騙所得流向境外，賺來高額佣金讓自己住豪宅、開賓士。專案小組歷經數月蒐證、三波搜索拘提，共逮捕18名嫌犯，查出35名被害人、財損逾2,000萬元，李姓主嫌及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。
黑幫詐團企業化！一週洗錢上億 「車裝GPS防黑吃黑」 警逮36人扣賓士車
【記者曾佳俊／台北報導】假投資詐騙不只騙錢，背後洗錢集團更已發展成企業化運作。台北市刑大追查一起假投...
濫用人頭公司假交易！洗錢逾4億4761萬 集團幹部5人羈押禁見獲准
...已逾新臺幣4億4,761萬2,544元，經橋頭地檢署複訊後，向法院聲請洗錢集團幹部5人羈押禁見獲准。
不法集團疑用UberEats洗錢1000萬元 北檢搜索約談9人
...，檢調進一步追查後懷疑涉及不法。 檢調懷疑，疑似洗錢集團自2023年7月起，以境外信用卡註冊客戶帳...
台泰聯手破182億洗錢集團 主謀內湖7000萬豪宅、5500萬股票全被扣
專案小組去年4月持票同步查獲該洗錢集團於北市內湖區2處據點，童年9月、11月執行第二、三波行動，共計...
協助企業融資再騙帳戶！8個月收25億黑錢 洗錢集團23人落網
...定公司帳戶，經深入追查循線掌握位於新竹及嘉義等地之洗錢集團據點，即報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮偵辦...
明仁會組車手集團專騙銀髮族 假檢警得手437萬...4人羈押
警方調查，林男114年間組織詐騙洗錢集團，由林負責聯繫假檢警詐欺話務機房取得被害人資訊，再指揮旗下車...
台中商銀4分行驚爆勾結詐團洗錢逾36億元 2經理收押！7人起訴
...戶暫停、限制或終止匯款交易，使萬里公司幕後的博弈、洗錢集團得以利用上開帳戶遂行收取賭博、詐欺款項，並...
黑吃黑遭囚禁獲救！他又找弟弟組詐團撈數千萬 警一網打盡
...押囚禁報警獲救。不料，林嫌獲釋後拉攏胞弟籌組詐欺、洗錢集團，詐欺被害民眾逾1、20人，財損金額達新臺...
全國首例！博弈集團跨境澳門賭場刷卡換現金 1年洗錢330億
...娛樂城博弈集團，為隱匿、移轉龐大博弈犯罪所得，透過洗錢集團幹部男等人，安排國人至澳門賭場以刷信用卡購...
詐9人騙3000萬元！假幣商層層收水上繳柬埔寨 南打警方查獲千萬現鈔
【記者凃建豐／高雄報導】假投資詐欺洗錢集團誘騙民眾下載假投資APP，冒用「金管會」名義，偽造帶有主委...
打擊詐欺！女檢察官周子淳獲選「台南優秀青年」
...橋檢表示，周子淳檢察官之優良事蹟包括：鐵腕瓦解跨境洗錢集團，守護金融秩序，114年間指揮偵辦「雨刷集...
貧窮限制了想像！洗錢集團鈔票成綑堆金庫 名車名錶愛馬仕列陣
...警察部隊16日發布新聞稿表示，因為接獲線報，懷疑有洗錢集團使用偽造文件，謊報存在新加坡帳戶內的資金來...
星搗破10中國人洗錢集團 中國網友喊：判10年鞭刑啦
新加坡警方指稱，早就注意到這個洗錢集團，15日晚間出動400警力，在新加坡各地「收網」，據信10名被...
台南老字號銀樓「港口王」替詐團洗錢至少8.9億 億元贓款直接放辦公室
警方溯源追查，今年8月26日查獲走私黃金、洗錢集團犯嫌到案後，馬不停蹄比對各犯嫌筆錄前後矛盾說詞和挖...
「雨刷」涉洗錢225億！橋檢追加起訴 具體求刑10年
...西亞、越南等地成立據點，依賭博網站需求，在水房操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶手機，依賭博網站後台系統的...
執業會計師涉助詐團虛設公司洗錢 橋檢聲請羈押獲准
...利益，於民國113年間起，與潘、陳等多名詐欺、博弈洗錢集團成員共謀，由被告鄭指示會計師事務所旗下員工...
斬斷非法金流介入選舉 台中警擴大抄職業賭場、洗錢集團！逮捕31人
...陳姓男子（33歲）及林姓男子（29歲）為首的11人洗錢集團，陳男為集團首腦，負責指揮旗下成員負責收購...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！檢方不服提抗告
...亡動機、能力，如未予羈押而釋放在外，將可能透過本案洗錢集團提供之金援或物力，有加以逃亡之動機及能力，...
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