協助企業融資再騙帳戶！8個月收25億黑錢 洗錢集團23人落網
...定公司帳戶，經深入追查循線掌握位於新竹及嘉義等地之洗錢集團據點，即報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮偵辦...
執業會計師涉助詐團虛設公司洗錢 橋檢聲請羈押獲准
...利益，於民國113年間起，與潘、陳等多名詐欺、博弈洗錢集團成員共謀，由被告鄭指示會計師事務所旗下員工...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！抗告遭駁回引發院檢大戰
...亡動機、能力，如未予羈押而釋放在外，將可能透過本案洗錢集團提供之金援或物力，有加以逃亡之動機及能力，...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！檢方不服提抗告
...亡動機、能力，如未予羈押而釋放在外，將可能透過本案洗錢集團提供之金援或物力，有加以逃亡之動機及能力，...
「雨刷」涉洗錢225億！橋檢追加起訴 具體求刑10年
...西亞、越南等地成立據點，依賭博網站需求，在水房操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶手機，依賭博網站後台系統的...
台南老字號銀樓「港口王」替詐團洗錢至少8.9億 億元贓款直接放辦公室
警方溯源追查，今年8月26日查獲走私黃金、洗錢集團犯嫌到案後，馬不停蹄比對各犯嫌筆錄前後矛盾說詞和挖...
國家警光獎頒獎典禮今登場 新北警打擊犯罪獲團體獎第1名
...玄，林員破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案件，並查扣不法所得逾6000萬元之動產及...
全台最大假出金詐團撈157億 「台版Jisoo」女首腦重判24年
...電詐水防」詐團，破獲由竹聯幫成員成立的「美樂公司」洗錢集團，累計共5080人受害、詐騙金額超過157...
「台版Jisoo」帶團狠詐5000人撈158億 76嫌遭柯文哲案法官重判
...電詐水房」詐團，破獲由竹聯幫成員成立的「美樂公司」洗錢集團，累計超過5080人受害、詐騙金額逾158...
澳洲母女檔佯稱「算命師＋風水師」 誘受害人貸款詐騙近14億被捕
...ts）被捕。警方指出，她們是「一個極為複雜的詐欺與洗錢集團」的核心成員。 據稱，母親會說服受害者申...
詐騙集團專用...人頭公司過手「漂白」洗錢逾50億 不法所得破億元
【記者莊曜聰／高雄報導】橋頭地檢偵辦一起詐騙案件，追查金流時發現某家設立於高雄市的公司在北中南都有據點，表面上從事買賣菸酒、超商禮券等業務，實際卻是在替線上博奕產業、詐騙集團洗錢，網路上交易「過手」後就「由黑洗白」，經手的款項超過50億元，負責人陳女、丈夫莊男及同夥黃男等人賺得盆滿缽滿，被起出的豪車、名牌包、名錶加上現金價值破億元，訊後依法送辦並聲押獲准。
雨刷集團涉跨國洗錢200億元！嘉義縣議員蔡政宜晚間裁定羈押禁見
橋檢日前獲得情資，國際洗錢集團在高雄市區設立機房，幫博弈等犯罪集團從事跨國洗錢，張春暉檢察長指示主任...
「雨刷」涉洗錢200億！高雄豪宅滿牆名牌包 衣帽間如精品店
...)，檢方向橋頭地方法院聲請羈押蔡政宜，因蔡涉及國際洗錢集團在高雄市區設立機房，9月2日裁定羈押禁見。...
天道盟扮假檢警夥代書詐騙 嘉義退休婦被騙存款、房產逾2500萬元
...E44) 刑事局中打追查贓款金流，發現本案車手及洗錢集團是具有天道盟背景的彭姓主嫌（20歲）等人所...
台美警方聯手破獲跨國詐欺洗錢集團 百萬名錶、鑽戒成漂白新工具
【記者曾佳俊／新北報導】刑事局與美國執法機關近期聯手破獲一起重大跨國詐欺洗錢案件，攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂白的行為。該詐欺集團先以假交友方式取得美籍被害人信任，進而以投資加密貨幣詐取鉅額所得，造成被害人新臺幣逾1.6億萬元財產損害。經台美多個法務、海關單位合作，在新北、桃園及台中市等地查獲廖姓女子等6名犯嫌，起獲比特幣4顆、泰達幣122萬顆、精品錶、鑽戒及外幣等贓證物，全案依違反刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例，向法院聲押廖嫌獲准並移請檢方擴大偵辦。
貧窮限制了想像！洗錢集團鈔票成綑堆金庫 名車名錶愛馬仕列陣
...警察部隊16日發布新聞稿表示，因為接獲線報，懷疑有洗錢集團使用偽造文件，謊報存在新加坡帳戶內的資金來...
星搗破10中國人洗錢集團 中國網友喊：判10年鞭刑啦
新加坡警方指稱，早就注意到這個洗錢集團，15日晚間出動400警力，在新加坡各地「收網」，據信10名被...
台、泰警方聯手破跨國洗錢集團 虛擬貨幣洗錢半年高達153億台幣
【記者江孟謙／台北報導】刑事局今天（1日）指出，與泰國警方合作，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，經手洗錢高達台幣153餘億元，不法所得近2億，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，泰國警方也查獲3名嫌犯，兩國合作共同打擊詐騙犯罪。
超過5千人受害！「假出金」詐團騙157億 2律師涉洩密遭逮
...罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴80人，其中洗錢集團「美樂公司」負責人歐俞彤遭求處25年有期徒...
破7.2億洗錢集團！刑事局前高官父子當門神 3律師等22人遭訴
【記者鮮明／雲林報導】雲林地檢署偵辦二類電信「二五電訊」公司製作俗稱「黑莓卡」販售給詐騙集團案，發現該公司陳姓負責人涉嫌成立29家人頭公司，透過虛擬貨幣王牌交易所從事不法金流洗錢，還與共犯先後以每月5萬、6萬不等薪酬，聘雇刑事局前副局長莊定凱及其會計師兒子擔任洗錢公司的顧問，2年多不法金流高達7億2千多萬元。檢察官偵結，將陳男、莊男父子及涉嫌洩密的3名律師等22人提起公訴。
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