台中地檢署表示，參與博弈、詐欺犯罪集團的萬里開發公司洪姓董事長，為了洗錢積極滲透銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理等人，由洪男指示張姓經理等人利用身為銀行主管之身分濫用職權，從2024年9、10月間起至2025年4月間，讓12家無實際經營之虛設商號成功辦理開戶。
張姓經理等人並調高各該商號帳戶轉帳額度，且於商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航，延遲向主管機關申報異常情形，或已申報異常，仍故意延遲將帳戶暫停、限制或終止匯款交易，使萬里公司幕後的博弈、洗錢集團得以利用上開帳戶遂行收取賭博、詐欺款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額逾 36 億餘元。
台中地檢署去年指示檢察官黃裕峯、楊凱婷召集重案支援中心檢察事務官，並結合法務部調查局航業調查處等單位組成專案小組，採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」之查緝策略，分三波對萬里公司、台中商銀涉案分行實施搜索。
檢方聲請扣押萬里公司洪姓董事長及台中商銀潭子分行張姓經理等人名下存款及不動產財產共2億餘元，目前洪姓董事長、張姓經理及頭份分行莊姓經理均仍在押中。
檢察官今天以洪男等7人涉犯刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法之特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢、組織犯罪防制條例之參與及招募加入犯罪組織等罪嫌，起訴移審，並建請法院接押。
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