假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」 6人遭起訴
【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義地檢署偵破以通訊行為掩護的跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，查出楊姓男子等人利用公司帳戶，將逾1億5639萬元博奕、詐欺贓款「洗」成手機貨款，轉帳到私人及車手帳戶，前後發動3波搜索，查扣不法所得近千萬，今天偵查終結對涉案6人提起公訴，檢方並對楊男建請判刑10年以上、孫姓女子8年以上。
非法幣商勾結地下兌匯跨境洗錢 2收水手潛逃出境前落網
【記者江孟謙／台北報導】陳姓男子偽裝虛擬貨幣商，勾結外籍楊姓地下匯兌業者進行跨境洗錢，刑事局自年初展開多波搜索，瓦解詐欺水房，並於桃園機場攔截打算潛逃出境的2名收水手，全案共查緝9人到案。
90歲老婦陷假交友詐騙情網 被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人
【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊破獲假交友詐騙集團，被害人多為高齡女性，從40歲到最高90歲不等，多名婦人甚至被誘騙當車手向他人取款。警方去年底至今年中旬發動6波搜索行動，瓦解多處水房，逮獲集團高層高男（35歲）、簡男（35歲）等27人，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》等罪偵辦。
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
【記者江孟謙／台北報導】以王姓男子（43歲）為首的詐騙集團，勾結萬華區銀樓業者進行跨境洗錢，刑事局發動2波搜索拘提9人到案。該集團成立詐欺洗錢水房，專門與境外詐欺機房合作，先由境外詐欺機房以假檢警手法詐騙大陸被害人，再由洗錢水房在台灣將贓款洗出，全案依加重詐欺、違反《洗錢防制法》、《銀行法》等罪進行偵辦。
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
【記者凃建豐／高雄報導】刑事局電信偵查大隊日前偵辦網路博弈案件，分析可疑金流時發現，大量賭資頻繁進出多個公司銀行帳戶，交易金額與實際營業狀況明顯不符，疑涉及洗錢。警方深入追查後發現，犯罪集團鎖定台中、彰化疫情期間因經營不善的歇業健身房業者，利用原有帳戶，作為非法博弈金流代收、代付工具，掩飾鉅額賭資流向，金額高達26億元，不法獲利上看2600萬元。警方查獲謝姓主嫌等19人到案，全案目前依涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台灣台中地方檢察署偵辦。
「愛情詐團」首腦夫妻真狠！ 業績差就電擊！再罰「互舔下體、漱精」
【記者張欽／台北報導】北檢偵辦「愛情詐團」案，不僅查出首腦夫妻黃建豪、許湘綺招募數十名成員，以「AI、變臉、變聲」誘騙火山孝子上鉤，陸續購買手機、家電等，數十名成員分工細膩，各司其職，4年來共詐騙2萬多人海削9億餘元，更駭人聽聞的是，檢察官查出黃男夫妻為控制成員逼成員拚績效，竟電擊績效差的成員，還逼成員以異物、舌頭進入他人肛門、性器官，更殘忍的是，還要成員用他人的精液漱口，這些凌虐、妨害性自主等犯行，檢警另案偵辦中。
AI變臉變聲騙2萬人削9億 業績太差竟罰「互舔下體、精液漱口」
【記者張欽／台北報導】以黃建豪與妻子許湘綺為首的愛情詐團，透過AI變臉、變聲技術，在各大交友網站狂撒獵捕癡情火山孝子，等孝子上鉤後，進而要求購買數萬元的iPhone、Dyson吹風機或美容護膚課程等產品，北檢今天偵結起訴黃男夫妻及成員共57人，因黃男夫妻造成2萬多名被害人鉅額損失，犯罪所得達9億餘元，且至今未賠償被害人，因此建請法院對黃男、許女各重判25年、18年以上。
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
【記者曾佳俊／台北報導】「廣告公司」外衣下竟藏著替賭博網站、詐騙集團洗錢的地下水房！刑事警察局追查一起假投資詐騙案時，意外揪出29歲吳姓男子涉嫌透過40歲鍾姓男子蒐集9間人頭公司、28個銀行帳戶，將存摺、提款卡、網銀金鑰及公司大小章集中掌控，協助賭博網站及詐團進行金流轉帳，前年至去年間經手金額高達36億元。警方分兩波搜索，拘提吳、鍾及公司登記負責人、轉帳手等13人到案，查扣存摺60餘本、提款卡20餘張及公司大小章23顆等證物，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送偵辦。
曾替「東京著衣」地下兌匯判緩刑 物流商改台韓線兌匯34億又被逮
【記者江孟謙／台北報導】鴻海國際貨運公司先前曾替女裝店商品牌「東京著衣」從事地下兌匯，日前又被查獲與其他業者配合台韓地下兌匯，該集團自107年起所經手金流高達34億元，刑事局日前發動搜索，將張姓業者（47歲）等11查緝到案，檢方複訊後命張男50萬元交保，限制出境出海。
四海幫海岳堂假投資詐1.45億 南打警逮39人送辦
【記者凃建豐／高雄報導】刑事局南部打擊犯罪中心歷經1年多追查，查出詐團以假投資公司、假網站及Line投資群組誘騙民眾，至少26名投資人受騙1.45億元。該詐團幕後金主為四海幫海岳堂汐止分會長27歲周男，副會長30歲蔡男負責水房洗錢、38歲范男負責控盤，收簿手及車手亦多具幫派成員。警方逮捕39人，全案依詐欺等罪嫌移送法辦。周男去年12月在台北市落網時，因另案詐欺通緝，入監服刑；蔡男及其陳姓女友、楊姓車手等人則遭法院裁定羈押禁見。
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
【記者曾佳俊／台北報導】刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案件時，循線追查資金流向，成功瓦解一個替境外詐騙集團處理贓款的洗錢組織。警方查出，集團由李姓男子主導，涉嫌租用民宅設置「洗錢水房」，透過多層現金交付及虛擬貨幣交易，協助詐騙所得流向境外，賺來高額佣金讓自己住豪宅、開賓士。專案小組歷經數月蒐證、三波搜索拘提，共逮捕18名嫌犯，查出35名被害人、財損逾2,000萬元，李姓主嫌及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。
金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
【記者李易昌／台北報導】法務部調查局航業調查處基隆調查站2025年8月偵辦貨櫃毒品走私案時，搜索國內幫派之一所屬的堂口，在扣押證物內發現大量人頭公司及鉅額不明金流，研判該幫涉及大規模詐欺水房及跨國洗錢，在發動3波行動、搜索32據點、拘捕6人、約談30人到案，清查不法金流高達近2.8億美元（約合台幣近85億元），查扣不法所得1億餘元。
黑幫詐團企業化！一週洗錢上億 「車裝GPS防黑吃黑」 警逮36人扣賓士車
【記者曾佳俊／台北報導】假投資詐騙不只騙錢，背後洗錢集團更已發展成企業化運作。台北市刑大追查一起假投資詐騙案件時，向上溯源查獲一個專門替境外詐騙機房處理贓款的「收水水房」，集團成員分工細膩，不僅設有收水、監控、點鈔錄影等職責，收款車輛甚至加裝GPS防止黑吃黑，一週經手金流高達新台幣1億元。警方歷經半年偵辦，發動四波搜索，逮捕郭姓主嫌等36人，其中14人遭法院裁定羈押，並查扣現金1500餘萬元及多項犯罪工具。
濫用人頭公司假交易！洗錢逾4億4761萬 集團幹部5人羈押禁見獲准
【記者凃建豐／高雄報導】洗錢集團為避免追查，透過多間人頭公司金融帳戶進行虛假交易，洗錢逾4億4761萬，警方專案小組從115年2月24日至6月16日止，歷經3波搜索行動，陸續破獲及拘提機房上班之水房15人到案，檢方複訊後向法院聲請洗錢集團幹部5人羈押禁見獲准。
檢警掃蕩愛情詐騙第2波 這次抓到火山孝子的8名「實體女友」
【記者張欽／台北報導】以黃建豪與妻子許湘綺為首的愛情詐團，透過AI變臉、變聲技術，在各大交友網站狂撒獵捕癡情火山孝子，等孝子上鉤後，進而要求購買數萬元的iPhone、Dyson吹風機或美容護膚課程等產品，檢警至今接獲10名火山孝子報案後偵辦，5月12日首波拘提黃男夫妻、機房水房人員21人，聲押黃男等4人，今天再指揮警方執行第2波收所傳拘行動，搜索三處工作室並拘提12人，今天傍晚移送複訊6名扮演「實體女友」的公關。
徐巧芯大姑丈夫杜秉澄涉詐判15年 律師曝他攻擊人已住院！聲請停審
【記者張欽／台北報導】國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄助詐團將資金洗成虛擬貨幣逾2700萬元，一審被依洗錢、組織犯罪各判10年、15年，上訴二審後，高院今再開庭，杜未出庭，他的律師林拔群當庭具狀指出，杜男罹患躁鬱症，交保後發生多次失序行為，更住進精神科病房，日前還攻擊路人、父親，身心狀況極差，恐無法繼續接受審判，因此聲請停止審判，法官並未當庭裁定，僅表示將安排精神鑑定。
太子集團洗錢案又有新斬獲 律師張秉鈞涉用蝦皮幫洗錢！100萬交保
【記者張欽／台北報導】太子集團不僅在台洗錢107億元，還發展博弈事業，北檢今年3月依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴首腦陳志、在台操盤的最高層級李添及幹部辜淑雯、王昱棠等62人及天旭等13家公司，並查扣豪宅、名車及精品等資產約55億餘元，目前正由北院審理中。不過，檢警仍繼續追查洗錢共犯，昨天並分10路搜索、拘提協助洗錢的「水房」6人，其中最受矚目的就是之前涉嫌洩密給運毒集團被起訴的律師張秉鈞，檢察官昨晚複訊後諭令他100萬元交保。
太子集團洗錢案牽出蝦皮人頭帳號 平台：即起封鎖並嚴禁出租個資
【記者趙筱文／台北報導】針對太子集團洗錢案疑出現大量人頭申辦蝦皮帳號、假借貨款名義協助匯兌，蝦皮購物回應表示，已主動與警方聯繫，將封鎖所有涉案帳號，並提供相關資料協助調查。蝦皮也強調，平台嚴禁用戶出租身分證字號及帳號，若查證帳號遭出租開設賣場，將依規範永久凍結該身分證字號的交易權限。
打擊重大犯罪！橋檢周韋志、段可芳檢察官獲「法務部模範公務人員」殊榮
【記者凃建豐／高雄報導】國人矚目的主播記者共諜案與「綠能蟑螂」都由橋頭地檢署偵辦，打擊重大犯罪至為關鍵，周韋志檢察官、段可芳檢察官因辦案表現傑出、貢獻卓著，今(25)日由郭景東檢察長及家屬陪同，前往法務部接受鄭銘謙公開表揚。
潮T網紅勾結詐團律師！「雲端水房」洗錢逾1.4億遭起訴
【記者凃建豐／屏東報導】吳嫌平日以經營潮T服飾店為掩護，實則經營虛擬貨幣水房，協助「假投資、假交友、解除分期付款設定」等詐騙手法，負責收取車手現金並置換為虛擬貨幣，以便將贓款洗往境外。8個月經手489萬4,411顆泰達幣，價值約新臺幣1億4,683萬2,330元不法所得，並從中獲得約160萬元之報酬，如旗下車手遭查獲就由配合的陳姓、王姓律師偽簽委任狀前往辯護。警方陸續查獲吳嫌等31人到案，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移請屏東地檢署偵辦，3月間已起訴組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌。
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