郭書瑤胞弟捲入共諜案 二審減輕改判3年
...蒐集、發展組織，由「王浩」擔任聯繫窗口，魯男則透過地下匯兌業者田曦，收取「王浩」提供的資金，2022...
太子集團9幹部交保！全賣慘求饒 最瞎是他「要回家養烏龜」
...透過外匯管道洗錢。另利用自行開發的OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入台灣境內，購買名...
詐騙賺不夠還靠博奕賺更多 太子集團洗錢手法難逃台灣法眼
...幣現金製造金流斷點，利用自行開發的OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，再購買...
太子集團跨國洗錢107億 北檢起訴陳志、李添等62人！
...用在台設置的公司洗錢，手法包括買豪宅、豪車、遊艇及地下匯兌、OBU帳戶(國際金融業務分行帳戶）等方式...
太子集團9核心幹部全交保 辜淑雯、王昱棠這原因不認罪！科控防逃
...師記帳、合法繳稅、請律師出具法律意見，沒有從事任何地下匯兌。 律師最後說，王昱棠是平民百姓，沒有檢...
越籍男火車上掉400萬稱要還「姐夫」！結果攏是假 檢方起訴書曝真相
...萬多元的外籍移工，對於鉅款來源存疑，不排除與詐騙或地下匯兌等有關，在仲介公司協助下，請胡男就近到鐵警...
柯文哲228戴電子腳環挑戰一日北高 路線經漁港恐警示引話題！下場有前例
...。 另一案例則是AE集團董事長郭哲敏被控非法經營地下匯兌，又線上博弈、詐欺等案逃亡遭通緝，2023...
台印夫妻涉地下匯兌12年經手51億 海撈手續費2666萬遭起訴
...作需將薪資匯款回家鄉的需求，自2013年起涉嫌從事地下匯兌，並與多家不知情的東南亞雜貨店合作，招攬民...
太囂張！錢帥君男友出庭竟爽看A片 法官震怒喝斥
...中抽成牟利。此外，郭男還涉嫌與親信張旭昇等人，透過地下匯兌洗錢約217億元。 郭哲敏於案發後逃亡被...
林宸佑收紅錢遭收押 帳戶驚見百萬異常金流泰達幣
...刊》報導，檢方查扣他的手機發現，這1年多來，他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，懷疑...
林宸佑涉共諜案 國台辦批「綠色恐怖」！梁文傑回酸1句話
...刊》報導，檢方查扣他的手機發現，這1年多來，他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，懷疑...
太子首腦陳志落網！北檢第7波再掃蕩11人 OBU洗錢操盤手80萬交保
...目前都已歇業。 據檢警調查出，太子集團洗錢手法除地下匯兌，就是利用OBU帳戶。據了解，太子找上匯致...
服務處變刑場！屏縣前議員囚禁詐團成員 「烙刑」凌虐當狗打
...記者莊曜聰／屏東報導】屏東縣前議員郭再添因涉及非法地下匯兌案，遭法院判刑4年徒刑定讞，發監執行前落跑...
詐團刊假廣告騙錢！物流倉儲業者當幫凶還抽佣金 爽賺千萬警逮18人送辦
...中抽取8％佣金達1840萬元，已經涉及違反銀行法的地下匯兌罪。 中打偵六隊報請桃園地檢檢察官王念珩...
白狼兒媳王姝茵涉地下匯兌 大逆轉改判1年7月
...年定讞後潛逃被通緝，王女被判緩刑4年定讞，但他涉及地下匯兌上千萬違反《銀行法》部分，一審判1年7月，...
出入88會館接受招待 女檢黃錦秋免職！改任北檢觀護人確定
全案源於檢調偵辦郭哲敏地下匯兌200億餘元時，發現郭男為了解檢警偵辦情形，與涉嫌協助郭洗錢、當時幫藝...
訛女網友資金在中國！騙財又騙色 渣男判3年8月定讞
...識小玲並得知她有點積蓄，於是對小玲謊稱須透過認識的地下匯兌業者將存在中國的積蓄換匯回國，但無法支付換...
賣盜版任天堂還跨境洗錢 驚人市值高達40億元
...、發貨、收款、匯款及物流等作業，所得不法款項再透過地下匯兌轉匯至中國，以規避查緝，形成銷售、金流與物...
經手地下匯兌218億元+線上博奕大撈36.2億 88會館主人郭哲敏重判理由出爐
...元台幣)。 法官還指出，郭哲敏為避免收入轉入我國地下匯兌損失、賺取地下匯兌匯率差額及隱匿賭博、匯率...
才捲88會館遭拔官！警政署高官嗆「我刑事局的」 恐嚇討債遭求重刑
...署於2022年底偵辦名模錢帥君富商男友、郭哲敏非法地下匯兌案，驚傳警界高層及承辦檢察官均受郭男招待並...
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