假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」 6人遭起訴
...用小客車。 此外，楊嫌等人還涉嫌未經許可辦理兩岸地下匯兌，金額達264萬9825元，並涉嫌透過會計...
非法幣商勾結地下兌匯跨境洗錢 2收水手潛逃出境前落網
...集團水房由首腦陳嫌佯裝為虛擬貨幣幣商，勾結外籍楊姓地下匯兌業者進行跨境洗錢，將車手收得之詐欺贓款轉換...
涉幫88會館查個資起訴 在押南港警移審北院決定是否續押
【記者張欽／台北報導】「88會館」負責人郭哲敏地下匯兌案後續被檢方查出，南港分局警員劉政道涉嫌透過萬...
郭哲敏二審判9年8月！想盡快服刑 喊話檢方撤上訴「勿浪費司法資源」
...、AE集團董事長、88會館主人郭哲敏，被控非法經營地下匯兌，經手金額累積217億元，還涉及線上博弈、...
火車上遺落400萬！竟是地下匯兌人體運鈔車 小吃店闆娘認罪求輕判
...有詭」，原來是潘女以經營越南小吃店為掩護，非法從事地下匯兌，自訂匯率提供越南同鄉服務，並從中收取手續...
曾替「東京著衣」地下兌匯判緩刑 物流商改台韓線兌匯34億又被逮
...業務團隊，利用微信群組接洽有換匯需求業者，並引薦至地下匯兌集團。俟提供匯率後，指示客戶將款項匯入指定...
郭哲敏護名模妻小「怕生活受影響」想拿7千萬換解扣大直豪宅 高院要他拿2.1億
...哲敏被控經營線上賭博網站獲利約35.7億元，還從事地下匯兌，經手資金高達217億元、獲利逾1.2億元...
知名電腦公司「斜槓」地下銀行 全臺7門市兩岸涉2.6億非法匯兌
...子紀錄，發現該電腦公司自110年起開始「斜槓」經營地下匯兌，4年來經手的非法匯兌總收入竟高達2億6,...
陸配徐春鶯判刑7年！觸犯反滲透法4大罪
...去年10月間入境台灣。 檢方也查出，徐春鶯涉辦理地下匯兌金額達新台幣2875萬元，犯罪所得逾24萬...
白狼張安樂兒張瑋仍通緝中 媳婦王姝茵涉地下匯兌判1年7月定讞
...年定讞後潛逃被通緝，王女被判緩刑4年定讞，但她涉及地下匯兌上千萬違反《銀行法》部分，一審判1年7月，...
涉幫88會館成員查個資、洩漏偵查秘密 南港警遭聲押
...庭中心／台北報導】檢調偵辦「88會館」負責人郭哲敏地下匯兌案，後續查出南港分局警員劉政道涉嫌透過萬華...
台中當鋪經營越南博弈網站 地下匯兌洗錢2.5億！查扣2446萬現金
...局偵查第六大隊前先前偵辦苗栗地區越南籍員工等人從事地下匯兌案件，跟監蒐證過程中發現非法換匯現金，經由...
中國吸收台灣地下錢莊專借錢給軍人！竊機密可免還 3軍士官重判
...助隱匿賄款來源，黃女還會至左營區某銀樓協助黃男領取地下匯兌的款項。 國防部政戰局軍事安全總隊查出黃...
郭哲敏不上訴了！請法官裁定延押 他向審檢喊話:「讓我盡快服刑」
...，他被控經營線上賭博網站獲利約35.7億元，還從事地下匯兌，經手資金高達217億元、獲利逾1.2億元...
扯鈴教練魯紀賢當共諜發展組織判10年半定讞 郭書瑤胞弟二審判3年被撤銷
...蒐集、發展組織，由「王浩」擔任聯繫窗口，魯男則透過地下匯兌業者田曦，收取「王浩」提供的資金，2022...
北檢發表2支反賄選廣告片！優檢三人組主演 聯合警調廉商討選舉查察期前策略
...杜絕選舉暴力；調查機關應善用資金清查專長，透過清查地下匯兌、詐欺及洗錢等不法金流，發掘境外勢力介選不...
徐春鶯涉違反《反滲透法》又詐貸、地下匯兌 新北檢起訴求重判
...徐春鶯，因涉嫌收取中國資金為特定候選人站台，還從事地下匯兌、詐貸等案，日前遭新北地檢署聲押獲准，檢察...
淨化選前治安！屏東檢警選前全面掃蕩地下金融犯罪 成績出爐
...署，淨化選前治安，全面掃蕩非法博弈、非法地下金融、地下匯兌與選舉賭盤，警方有信心維護公平民主選舉。 ...
徐春鶯交保「沒戴電子腳鐐」 理由讓人驚！檢抗告了
...行申請房貸2697萬元。 檢方還指出，徐春鶯另涉地下匯兌，她於2020年到2025年間，為多名在台...
扯鈴教練魯紀賢淪共諜二審判刑10年半 又因洩總統行程！再被重判12年8月
...區租屋，找藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷等人提供帳戶，透過地下匯兌接收中共上千萬元資金，還透過服役時的人脈吸...
loading
