林宸佑涉共諜案 國台辦批「綠色恐怖」！梁文傑回酸1句話
...刊》報導，檢方查扣他的手機發現，這1年多來，他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，懷疑...
林宸佑收紅錢遭收押 帳戶驚見百萬異常金流泰達幣
...刊》報導，檢方查扣他的手機發現，這1年多來，他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，懷疑...
台印夫妻涉地下匯兌12年經手51億 海撈手續費2666萬遭起訴
...作需將薪資匯款回家鄉的需求，自2013年起涉嫌從事地下匯兌，並與多家不知情的東南亞雜貨店合作，招攬民...
太子首腦陳志落網！北檢第7波再掃蕩11人 OBU洗錢操盤手80萬交保
...目前都已歇業。 據檢警調查出，太子集團洗錢手法除地下匯兌，就是利用OBU帳戶。據了解，太子找上匯致...
詐團刊假廣告騙錢！物流倉儲業者當幫凶還抽佣金 爽賺千萬警逮18人送辦
...中抽取8％佣金達1840萬元，已經涉及違反銀行法的地下匯兌罪。 中打偵六隊報請桃園地檢檢察官王念珩...
服務處變刑場！屏縣前議員囚禁詐團成員 「烙刑」凌虐當狗打
...記者莊曜聰／屏東報導】屏東縣前議員郭再添因涉及非法地下匯兌案，遭法院判刑4年徒刑定讞，發監執行前落跑...
出入88會館接受招待 女檢黃錦秋免職！改任北檢觀護人確定
全案源於檢調偵辦郭哲敏地下匯兌200億餘元時，發現郭男為了解檢警偵辦情形，與涉嫌協助郭洗錢、當時幫藝...
訛女網友資金在中國！騙財又騙色 渣男判3年8月定讞
...識小玲並得知她有點積蓄，於是對小玲謊稱須透過認識的地下匯兌業者將存在中國的積蓄換匯回國，但無法支付換...
白狼兒媳王姝茵涉地下匯兌 大逆轉改判1年7月
...年定讞後潛逃被通緝，王女被判緩刑4年定讞，但他涉及地下匯兌上千萬違反《銀行法》部分，一審判1年7月，...
賣盜版任天堂還跨境洗錢 驚人市值高達40億元
...、發貨、收款、匯款及物流等作業，所得不法款項再透過地下匯兌轉匯至中國，以規避查緝，形成銷售、金流與物...
才捲88會館遭拔官！警政署高官嗆「我刑事局的」 恐嚇討債遭求重刑
...署於2022年底偵辦名模錢帥君富商男友、郭哲敏非法地下匯兌案，驚傳警界高層及承辦檢察官均受郭男招待並...
柯文哲昔力挺徐春鶯言論曝光！卓冠廷：害台灣門戶洞開的幫兇
...」根據報導已經揭露的內容指出，「徐春鶯涉嫌從事兩岸地下匯兌約新台幣1000萬元，觸犯銀行法。另外，她...
傳辜淑雯才是太子在台最大咖 疑這原因被羈押
...但懷疑公司透過網路平台跨國支付各種貨幣，可能會涉及地下匯兌，公司告知是給員工福利，她覺得怪怪的，但因...
經手地下匯兌218億元+線上博奕大撈36.2億 88會館主人郭哲敏重判理由出爐
...元台幣)。 法官還指出，郭哲敏為避免收入轉入我國地下匯兌損失、賺取地下匯兌匯率差額及隱匿賭博、匯率...
越籍移工遺落400萬 恐是地下匯兌「人體運鈔車」 南檢指揮偵辦中
...金錢來源、集資籌募時間及金流等都有待調查，且恐涉及地下匯兌，目前已由台南地檢指揮偵辦，確認是否為犯罪...
前消防員替詐團地下匯兌、洗錢 懲戒法院判撤職
...後，李男扣除自身報酬2萬3210元後，再將贓款匯到地下匯兌業者在台帳戶，透過地下匯兌讓贓款匯至詐欺集...
菲籍移工賺很大 斜槓賭當、地下匯兌！獲利金額曝光
...46歲菲律賓籍艾姓移工，利用臉書貼文從事網路賭博及地下匯兌，立即報請彰化地檢署指揮，持搜索票進行搜索...
中國經商竟搞地下匯兌 5年經手4億！父女檔50萬交保
其中，對於境外敵對勢力利用地下匯兌、虛擬通貨、第三方支付等迂迴方式介入我國選舉方面，調查局除了配合台...
屏縣議員地下匯兌逾千萬！辯稱「石斑魚貨款」沒出貨單 判囚4年定讞
...得辦理國內外匯兌業務，卻從2017年5月起從事兩岸地下匯兌，要求匯款人將新台幣匯入郭在華南銀行、第一...
錢帥君男友郭哲敏起訴！搞地下匯兌、線上博奕 海削16億沒收
...義，從境外將犯罪所得匯入台灣子公司帳戶，或透過非法地下匯兌方式， 經手匯兌金額至少217億餘元，或以...
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