台中當鋪經營越南博弈網站 地下匯兌洗錢2.5億！查扣2446萬現金
...局偵查第六大隊前先前偵辦苗栗地區越南籍員工等人從事地下匯兌案件，跟監蒐證過程中發現非法換匯現金，經由...
北檢督導選舉查察 與調查局嚴查異常資金擾動！杜絕境外勢力介選
...富查緝經驗，期許調查機關善用資金清查專長，透過清查地下匯兌、詐欺及洗錢等不法金流異常入境擾動過程，挖...
徐春鶯交保「沒戴電子腳鐐」 理由讓人驚！檢抗告了
...行申請房貸2697萬元。 檢方還指出，徐春鶯另涉地下匯兌，她於2020年到2025年間，為多名在台...
徐春鶯涉犯《反滲透》4罪！200萬交保+定期報到 電子腳鐐「疑缺貨」不用帶
... 此外，徐春鶯還被查出自2020年至2025年從事地下匯兌，金流共2875萬2485元，徐女獲利24...
刑事局前副局長黃建榮慘了！捲88會館才被降職 又恐嚇討債判囚7月
...檢於2022年底偵辦名模錢帥君富商男友、郭哲敏非法地下匯兌案，驚傳警界高層及承辦檢察官均受郭男招待並...
淨化選前治安！屏東檢警選前全面掃蕩地下金融犯罪 成績出爐
...署，淨化選前治安，全面掃蕩非法博弈、非法地下金融、地下匯兌與選舉賭盤，警方有信心維護公平民主選舉。 ...
88會館案｜郭哲敏二審改輕判9年8月 扯！出庭曾看A片被制止
...台，從中抽成牟利。郭男還被控與親信張旭昇等人，透過地下匯兌洗錢約217億元。 郭哲敏於案發後逃亡被...
楊梅巨響！車手取款150萬飆速逃逸自撞 5傷1命危
...場處理。經查35歲阮姓越南籍女子因欲透過網路尋找「地下匯兌」方式，將款項匯回越南，與對方相約面交，給...
錢帥君男友回不了家！郭哲敏求2億具保停押 遭裁定延押2個月
...中抽成牟利。此外，郭男還涉嫌與親信張旭昇等人，透過地下匯兌洗錢約217億元。 郭哲敏於案發後逃亡被...
徐春鶯涉違反《反滲透法》又詐貸、地下匯兌 新北檢起訴求重判
...徐春鶯，因涉嫌收取中國資金為特定候選人站台，還從事地下匯兌、詐貸等案，日前遭新北地檢署聲押獲准，檢察...
徐春鶯被控《反滲透》4罪首出庭 與中國官員對話曝光「柯文哲可能很快收押」
...也否認偽造文書協助孫憲來台灣。 不過，徐春鶯承認地下匯兌、向銀行詐貸2罪，但聲稱找她匯兌的大多是1...
港男花千萬來台發展共諜組織！看守所中病逝 6共諜全重判
...次假借商務或觀光名義來台收受成員蒐集的機密，還透過地下匯兌轉匯1112萬7600元來台，作為組織的酬...
涉共諜滲透蒐情！徐春鶯遭起訴「不認罪」 法院裁定續押3個月
...短期商務入境，並於文件中填載不實資料。她亦被控涉及地下匯兌與不法金流，以及利用不實在職證明協助親屬申...
台印夫妻涉地下匯兌12年經手51億 海撈手續費2666萬遭起訴
...作需將薪資匯款回家鄉的需求，自2013年起涉嫌從事地下匯兌，並與多家不知情的東南亞雜貨店合作，招攬民...
揭徐春鶯起訴書驚人內幕 王婉諭：她對台灣民主傷害比柯文哲嚴重
...還嚴重」。 王婉諭指出徐春鶯受中共授意站台、非法地下匯兌詐貸，都只是起訴書的表象，更可怕的是，裡面...
柬媒：林秉文遭當街槍殺案疑為黑吃黑 警稱已遭跟蹤多日
涉嫌88會館地下匯兌案而遭通緝的林秉文23日在柬埔寨遭當街槍殺身亡。柬國媒體指出，他案發前數日起被跟...
林秉文傳遭狂轟29槍成蜂窩 5槍「爆頭」如行刑
林秉文因涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，2023年遭新北地檢署依違反《銀行法》起訴，但審理期...
「百億賭王」林秉文柬埔寨遭槍殺！享年56歲 刑事局證實了
...因涉嫌提供第3方支付服務，配合88會館負責人郭哲敏地下匯兌洗錢，2023年被新北地檢署依《銀行法》起...
郭書瑤胞弟捲入共諜案 二審減輕改判3年
...蒐集、發展組織，由「王浩」擔任聯繫窗口，魯男則透過地下匯兌業者田曦，收取「王浩」提供的資金，2022...
越籍男火車上掉400萬稱要還「姐夫」！結果攏是假 檢方起訴書曝真相
...萬多元的外籍移工，對於鉅款來源存疑，不排除與詐騙或地下匯兌等有關，在仲介公司協助下，請胡男就近到鐵警...
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