假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」 6人遭起訴
...」等假博弈貼文詐騙，警方溯源追查金流，發現背後疑有洗錢水房運作，報請嘉義地檢檢察官黃天儀指揮警方，組...
90歲老婦陷假交友詐騙情網 被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人
【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊破獲假交友詐騙集團，被害人多為高齡女性，從40歲到最高90歲不等，多名婦人甚至被誘騙當車手向他人取款。警方去年底至今年中旬發動6波搜索行動，瓦解多處水房，逮獲集團高層高男（35歲）、簡男（35歲）等27人，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》等罪偵辦。
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
銀行撥款後，洗錢水房再派遣車手前往向銀樓老闆收取現金，並以多層現金轉手方式刻意製造金流斷點，完成跨境...
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
警方調查，洗錢水房集團與健身房公司負責人合作，由業者提供公司名下銀行帳戶供集團使用，再串接非法線上博...
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
...出，詐騙所得至少歷經四次轉手，最終集中至集團設置的洗錢水房，再利用虛擬貨幣交易將資金轉往境外，完成洗...
高雄洗錢水房經手近54億元！粗估入帳4221萬 雄檢起訴12人
...起至114年7月止起陸續在高雄前鎮、苓雅區民宅架設洗錢水房，同時委由趙姓幹部招募人手組成犯罪集團，以...
台泰聯手破182億洗錢集團 主謀內湖7000萬豪宅、5500萬股票全被扣
...水防遭泰國警方查獲，經檢視事證發現疑有同夥在台經營洗錢水房，經刑事局駐泰國聯絡組交換情資，並由國際科...
新加坡人遭詐刑事局查獲洗錢水房 涉案13人被訴
...捕黃男等人組成的電信詐騙機房，並持續溯源追查金流及洗錢水房，於112年5月拘提詐團劉姓會計到案，查扣...
家中藏19咖CHANEL、LV包！再扣2名車與不動產 警溯源破洗錢水房
...中部打擊犯罪中心於112年9月破獲博弈機房，查出與洗錢水房合作，利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉，隱匿...
假「李蜀芳」誆投資 民眾誤信抵押房產損失5000萬！詐團主謀爽開跑車
...保時捷、賓士等高級車代步，生活極其奢靡。該集團利用洗錢水房將贓款轉為虛擬貨幣流向海外以製造斷點，手段...
打擊詐欺！女檢察官周子淳獲選「台南優秀青年」
...，114年間指揮偵辦「雨刷集團」跨境洗錢案件，查獲洗錢水房橫跨臺灣、越南及馬來西亞等地，洗錢總金額高...
明仁會用「名人」廣告誘投資 IG徵車手連身障者都來！警搗破水房逮31人
...事證，陸續執行多波拘搜行動，逐層向上溯源，查獲冷姓洗錢水房主嫌及蔡姓出金洗錢水房主嫌在內之多名詐欺集...
姊弟經營洗錢水房！2年經手80億元 刑事局查扣不法所得7仟萬元
【記者凃建豐／高雄報導】刑事警察局電信偵查大隊第三隊接獲線報，於高雄市鳳山區文山特區一處透天建物有疑似機房據點，專案小組蒐證、跟監發現該據點為跨境博弈水房，聲請拘票、搜索票後攻堅，查緝主嫌楊姓姊弟及系統商黃男等19人到案，該水房負責協助境外博弈網站轉帳不法金流並從中抽成牟利，初步估計2年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額換算約80億元。
太子集團跨國洗錢107億 北檢起訴陳志、李添等62人！
...假村、北市信義區知名雪茄館 Cigar Vie作為洗錢水房，將不法資金分批轉帳以規避金融檢查，手法包...
「雨刷」涉洗錢225億！橋檢追加起訴 具體求刑10年
...高等法院判3年8月刑期，出獄後自2020年開始經營洗錢水房，2022年當選嘉義縣海線縣議員，但他擔心...
詐騙集團改租大樓控制人頭 彰警破洗錢水房3年已匯兌30億
彰化縣警局刑警大隊大隊長許忠彥表示，警方偵破這起洗錢水房案金額高達30億。為防治詐騙集團利用旅宿拘禁...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢等案起訴求刑10年！法院裁定交保3千萬元原因曝光
...，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，至今已經手225...
太子集團第8波搜索 帛琉渡假村當水房洗錢！登記負責人50萬交保
...太子循管道向帛琉台商石濱芳買下帛琉愛萊森林渡假村當洗錢水房，找曾國恩擔任度假村登記負責人，昨約談曾男...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！檢方不服提抗告
...，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，至今已經手225...
茗香園冰室老闆洗錢259億！保時捷法拍 金庫打開超驚人
【記者江孟謙／台北報導】刑事局破獲一起大型跨國洗錢水房，一舉逮到負責人羅以翔以及幹部黃秀蓉、工程師等...
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