太子集團跨國洗錢107億 北檢起訴陳志、李添等62人！
...假村、北市信義區知名雪茄館 Cigar Vie作為洗錢水房，將不法資金分批轉帳以規避金融檢查，手法包...
明仁會用「名人」廣告誘投資 IG徵車手連身障者都來！警搗破水房逮31人
...事證，陸續執行多波拘搜行動，逐層向上溯源，查獲冷姓洗錢水房主嫌及蔡姓出金洗錢水房主嫌在內之多名詐欺集...
高雄洗錢水房經手近54億元！粗估入帳4221萬 雄檢起訴12人
...起至114年7月止起陸續在高雄前鎮、苓雅區民宅架設洗錢水房，同時委由趙姓幹部招募人手組成犯罪集團，以...
太子集團第8波搜索 帛琉渡假村當水房洗錢！登記負責人50萬交保
...太子循管道向帛琉台商石濱芳買下帛琉愛萊森林渡假村當洗錢水房，找曾國恩擔任度假村登記負責人，昨約談曾男...
「雨刷」涉洗錢225億！橋檢追加起訴 具體求刑10年
...高等法院判3年8月刑期，出獄後自2020年開始經營洗錢水房，2022年當選嘉義縣海線縣議員，但他擔心...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！抗告遭駁回引發院檢大戰
...，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，至今已經手225...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！檢方不服提抗告
...，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，至今已經手225...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢等案起訴求刑10年！法院裁定交保3千萬元原因曝光
...，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，至今已經手225...
茗香園冰室老闆洗錢259億！保時捷法拍 金庫打開超驚人
【記者江孟謙／台北報導】刑事局破獲一起大型跨國洗錢水房，一舉逮到負責人羅以翔以及幹部黃秀蓉、工程師等...
新加坡人遭詐刑事局查獲洗錢水房 涉案13人被訴
...捕黃男等人組成的電信詐騙機房，並持續溯源追查金流及洗錢水房，於112年5月拘提詐團劉姓會計到案，查扣...
家中藏19咖CHANEL、LV包！再扣2名車與不動產 警溯源破洗錢水房
...中部打擊犯罪中心於112年9月破獲博弈機房，查出與洗錢水房合作，利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉，隱匿...
姊弟經營洗錢水房！2年經手80億元 刑事局查扣不法所得7仟萬元
【記者凃建豐／高雄報導】刑事警察局電信偵查大隊第三隊接獲線報，於高雄市鳳山區文山特區一處透天建物有疑似機房據點，專案小組蒐證、跟監發現該據點為跨境博弈水房，聲請拘票、搜索票後攻堅，查緝主嫌楊姓姊弟及系統商黃男等19人到案，該水房負責協助境外博弈網站轉帳不法金流並從中抽成牟利，初步估計2年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額換算約80億元。
弘仁會、太陽聯盟聯手操控外籍車手集團 首腦越南移工一審重判12年6月
...的「假網拍」詐騙組織，順利搗毀由2黑幫共同操持的「洗錢水房」、「詐欺機房」，並查扣泰達幣388888...
兩岸共打詐騙非唯一解方？警政署提3大作為合作機制
...制，114年與菲律賓及泰國合作查獲有詐欺話務機房及洗錢水房，成效斐然。 二、救援被害人 針對受困...
詐騙集團改租大樓控制人頭 彰警破洗錢水房3年已匯兌30億
彰化縣警局刑警大隊大隊長許忠彥表示，警方偵破這起洗錢水房案金額高達30億。為防治詐騙集團利用旅宿拘禁...
博奕網站聯合水房單月洗錢逾10億元 警扣泰達幣、名車名錶 中檢起訴18人
...歲李男、33歲陳男為首，在中市西屯區豪華社區設置的洗錢水房。 推薦新聞：[22歲男大生赴對岸詐騙遭...
老爸要買稀有限量龍銀！兒子直奔派出所求助 女警傾聽後破解話術奏效
...，這些都是典型的詐騙手法。 熱門新聞：[姊弟經營洗錢水房！2年經手80億元 刑事局查扣不法所得7仟...
台、泰警方聯手破跨國洗錢集團 虛擬貨幣洗錢半年高達153億台幣
...犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，經初步檢視事證發現似有在台據點，經刑事局...
新北警破獲全台最大「出金集團」 逾5000人受害財損高達157億！主嫌求刑26年
...集團資金流進行全面打擊，成功斬斷詐騙集團出金金脈、洗錢水房，瓦解「全國最大規模」詐團資金網絡，經新北...
洗錢16億致富！水房負責人年僅30歲 6千萬豪宅擁「精品包包牆」登記孕妻名下
...警察局中部打擊犯罪中心112年9月破獲博弈機房，與洗錢水房合作，利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉，隱匿...
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