戴5000萬RM粉鑽表入境遭逮！辣妹詐團在美國騙1.7億 正妹幹部重判12.5年
...，持不知情的友人護照，在美國境內的銀行機構開立公司人頭帳戶，再由詐欺集團以感情詐騙 （即「殺豬盤」p...
「進香團」招香客竟是賣淫幌子！警斷黑幫色情金流逮4人
...位化，不法集團愈來愈常利用加密通訊軟體、網路平台及人頭帳戶隱匿行蹤，增加查緝難度。不過透過跨單位情資...
報你知｜帳戶無辜遭凍結缺救濟管道 律師籲仿效新加坡提2解方
...男提供匯款紀錄，**主張榮哥等人的帳戶為許女使用之人頭帳戶，未先通知榮哥等人就逕行通報警示**，確實...
獨家｜房東好衰！收美豔女1.8萬房租竟成「洗錢犯」 帳戶慘遭凍結（壹蘋10點強打）
...瑞芳分局表示，因當下無法判斷是男女感情糾紛，且報案人提供匯款紀錄，警方認定其帳戶為人頭帳戶並無不妥。
婦人慌張要寄提款卡！民眾店員機警報案 竟是要網購這東西險淪詐團人頭
...財」手法，並告知詐騙集團真正目的，是取得提款卡作為人頭帳戶使用。張婦聽後才驚覺受騙，當場停止寄件，成...
「滿堂紅」負責人助詐團洗錢求刑10年 北院裁准200萬交保
...報導】滿堂紅國際餐飲公司負責人蔡閔如涉嫌以多家公司人頭帳戶協助詐團掩飾贓款，遭台北地檢署起訴，具體求...
30歲女業務網戀ABC 全英文交談取信！送5銀行戶頭成詐團幫兇
...子自便利商店寄出5張金融卡，很快這5個帳戶便被當作人頭帳戶匯入詐騙款項，4月23日後陸續有民眾報案，...
刑事局破跨國博弈黑網洗錢近百億 主嫌亡！家族接手續撈
...、轉帳」體系。集團以每月5000元向幹部與員工租用人頭帳戶，共計掌握26個帳戶，作為資金流轉工具。 ...
刑事局破獲首宗eATM試卡集團 吸收青少年車手取款！22人被害損失2500萬
...仁會許姓幹部等人組織詐騙集團進行假投資詐欺，且收到人頭帳戶時，還先用eATM測試卡片是否遭到警示，確...
按讚追蹤送 iPhone 17 Pro Max...他以為撿到寶 卻反遭詐3萬元
...告知密碼。她苦等5日未收到退款且卡片失聯，才驚覺不僅遭詐財，更面臨帳戶變成人頭帳戶的風險，急忙報案。
媽祖繞境成詐團新手法指標！信眾損失7萬還被列警示帳戶
...碼，隨後，詐騙集團立即將該帳戶提領一空，並作為洗錢人頭帳戶，導入多筆異常金流。被害人最終不僅損失新臺...
台泰聯手破182億洗錢集團 主謀內湖7000萬豪宅、5500萬股票全被扣
...、「ThaiQR」等第三方支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，協助泰國及越南博奕網站進行泰銖、越南盾之...
潮T網紅勾結詐團律師！「雲端水房」洗錢逾1.4億遭起訴
...、劉嫌，劉負責藉由出境與境外機房聯繫，並自境外取得人頭帳戶資料後，再交由林指揮旗下車手團隊在國內進行...
中尉女軍官想賺外快 給帳戶淪詐團幫凶！下場曝光
...、虛擬貨幣帳戶通通交給對方使用，結果被詐騙集團當成人頭帳戶，騙了4名被害人超過百萬元，她喊冤自認也是...
麻辣鍋「滿堂紅」洗錢案起訴18人 又一上游共犯收押禁見
...，負責與詐團聯繫先行掌握贓款匯入時間，取得前層金流人頭帳戶或被害人證件圖檔後，指示員工製作假合約規避...
獨家爆料｜大方出借帳戶給友人 15天20筆不明交易嚇死他
...也無法使用了。 徐男表示，他擔心淪為詐騙集團的「人頭帳戶」與「洗錢斷點」，事後向警方報案，惟警方表...
人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
...幹部侯嫌，派遣旗下取簿手前往指定之電子式置物櫃收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹。 取簿手再將相關包裹藏...
外籍男子甫抵台就到超商領包裹！店員神助攻 桃警逮詐團取簿手
...照抵台，係詐騙集團所派遣之「取簿手」，專門負責收取人頭帳戶及相關物品，現場查獲其持有之12張提款卡，...
車手集團勾結弘仁會、高雄角頭 假投資、假網拍複合式詐團26人落網
...九大三日前偵破詐欺案，自收水成員扣案手機內發現多筆人頭帳戶照片及提領贓款影像等犯罪事證。經深入追查，...
當詐團水房洗錢5千萬 「滿堂紅」女老闆起訴求刑10年
...，負責與詐團聯繫先行掌握贓款匯入時間，取得前層金流人頭帳戶或被害人證件圖檔後，指示員工製作假合約規避...
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