台泰聯手破182億洗錢集團 主謀內湖7000萬豪宅、5500萬股票全被扣
...、「ThaiQR」等第三方支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，協助泰國及越南博奕網站進行泰銖、越南盾之...
潮T網紅勾結詐團律師！「雲端水房」洗錢逾1.4億遭起訴
...、劉嫌，劉負責藉由出境與境外機房聯繫，並自境外取得人頭帳戶資料後，再交由林指揮旗下車手團隊在國內進行...
中尉女軍官想賺外快 給帳戶淪詐團幫凶！下場曝光
...、虛擬貨幣帳戶通通交給對方使用，結果被詐騙集團當成人頭帳戶，騙了4名被害人超過百萬元，她喊冤自認也是...
麻辣鍋「滿堂紅」洗錢案起訴18人 又一上游共犯收押禁見
...，負責與詐團聯繫先行掌握贓款匯入時間，取得前層金流人頭帳戶或被害人證件圖檔後，指示員工製作假合約規避...
獨家爆料｜大方出借帳戶給友人 15天20筆不明交易嚇死他
...也無法使用了。 徐男表示，他擔心淪為詐騙集團的「人頭帳戶」與「洗錢斷點」，事後向警方報案，惟警方表...
外籍男子甫抵台就到超商領包裹！店員神助攻 桃警逮詐團取簿手
...照抵台，係詐騙集團所派遣之「取簿手」，專門負責收取人頭帳戶及相關物品，現場查獲其持有之12張提款卡，...
車手集團勾結弘仁會、高雄角頭 假投資、假網拍複合式詐團26人落網
...九大三日前偵破詐欺案，自收水成員扣案手機內發現多筆人頭帳戶照片及提領贓款影像等犯罪事證。經深入追查，...
當詐團水房洗錢5千萬 「滿堂紅」女老闆起訴求刑10年
...，負責與詐團聯繫先行掌握贓款匯入時間，取得前層金流人頭帳戶或被害人證件圖檔後，指示員工製作假合約規避...
「股價14天飆55％」爆量 中工今發5點聲明提告籲金管會調查
...此筆龐大資金究竟是自有資金，還是幕後黑手提供奧援的人頭帳戶？堡新投資雖企圖以事後「補申報」來合理化林...
分局長前進大學校園防詐 提醒：過度自信就是詐騙集團的最愛
...害人提供金融資料甚至寄出提款卡，最終造成財損並淪為人頭帳戶。 另外，色情應召詐財詐騙也有158件，...
寶佳突補申報林文鵬為共同取得人 中工今發3點聲明籲徹查資金來源
...指出，鉅額購股資金來源不明，籲請檢調徹查背後金流與人頭帳戶。中工表示根據補申報資料，林文鵬律師個人持...
明仁會用「名人」廣告誘投資 IG徵車手連身障者都來！警搗破水房逮31人
...因詐欺犯罪危害防制條例施行，金融帳戶管控日趨嚴格，人頭帳戶取得成本提高，該集團為節省成本採用傳統面交...
高金素梅案第18塊拼圖 辦公室主任返國即約談！30萬交保
【陳靜文／綜合報導】台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉違反《醫療器材管理法》、詐領助理費及「台灣原住民多族群文化交流協會」補助款三案，10日原定約談18人，最終約談高金素梅等17人到案，高金素梅日前以100萬元交保。而剛返台的陳姓國會辦公室主任13日到案，成為案情的第18塊拼圖，訊後獲30萬元交保並限制出境出海。
人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
...幹部侯嫌，派遣旗下取簿手前往指定之電子式置物櫃收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹。 取簿手再將相關包裹藏...
高金素梅操盤手「金曲歌手岳父」涉6罪遭押！ 裁定理由揭：犯行期間不短
【陳靜文／綜合報導】台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉違反《醫療器材管理法》、詐領助理費及「台灣原住民多族群文化交流協會」補助款三案，高金因身體不適暫停偵訊，北檢擇期再訊問。而高金素梅核心操盤手、金曲歌手Matzka岳父張俊傑則被認定涉犯6罪，恐有串、滅證之虞，北院裁定羈押禁見。
高金素梅涉貪偵訊未完待續！ 「核心操盤手」Matzka岳父收押禁見
【記者謝亞庭、張欽／台北報導】台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉違反《醫療器材管理法》、詐領助理費及「台灣原住民多族群文化交流協會」補助款，昨日兵分30路大規模搜索其住處、國會辦公室等地，並通知包含高金在內等18人到案說明。今（11）日凌晨，高金也被移送至台北地檢署複訊，最終卻因身體不適緊急喊卡；不過，其核心幕僚、Matzka岳父張俊傑則被檢方認定罪嫌重大，恐有串、滅證之虞，稍早向法院聲請羈押禁見獲准。
4萬月薪工人不做當車手 領200萬詐款才拿2萬報酬 悲慘下場曝光
...實際上卻是將款項轉出。 陳男則接受詐團指示，拿著人頭帳戶的金融卡前往ATM提領贓款，再依指示把現金...
人頭帳戶淪詐騙最大工具 北富銀、富邦人壽簽「檢保銀聯防」MOU阻詐
...最好示範，法務部統計，詐欺新收案件當中，8成以上將人頭帳戶當作詐騙工具，也就是詐騙最大工具是人頭帳戶...
初代少年股神！「神秘大戶」炒股獲利千萬 拉抬7檔上市股遭搜索
...訊中。 據了解，蕭男疑於2021年間利用親友作為人頭帳戶，進場炒作包括燁興（2007）、亞諾法（4...
「神秘大戶」蕭漢森涉炒股賺千萬 深夜移送畫面曝！無奈吐6字
據了解，蕭漢森疑於2021年間利用親友作為人頭帳戶，進場炒作包括燁興（2007）、亞諾法（4133）...
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