澎湖前議員陳慧玲涉詐領645萬助理費 高雄高分院二審維持緩刑
...，向澎湖縣議會申報助理費及年節慰勞金，待補助款匯入人頭帳戶後，再由蔡燈財提領或轉作他用，涉嫌詐取64...
「7-11交貨便」成洗錢轉運站！警分析系統「3大漏洞」成詐團最愛
...等」都是詐騙陷阱，寄出金融卡不僅存款遭盜領更會淪為人頭帳戶共犯，寄出之SIM 卡會成為詐團詐騙門號，...
詐領助理費17萬餘元！ 桃園市議員朱珍瑤涉貪一審重判8年
【記者張沛森／桃園報導】桃園市議員朱珍瑤和擔任議員助理的母親、妹妹在2018年底至2019年5月底找來朱的阿姨當人頭，A了助理費17萬餘元，桃園地院今天（15日）依利用職務機會詐取財物罪判處有期徒刑8年、褫奪公權5年，朱母和胞妹及阿姨分處4年至4年6月有期徒刑。朱珍瑤獲悉判決後表示，尊重司法、將依法上訴、捍衛清白
「太陽花女神」劉喬安涉運古柯鹼被訴新北地院近期將開庭審理
...台，男子林宏燊（通緝中）得知後加入。謝女於同年7月至10月間，匯款共約70萬餘元到人頭帳戶當購毒款。
救命稻稈！男拿手機畫面求解惑 警一看：是詐騙
...或驗證碼交由他人使用，以免遭詐騙集團利用，甚至成為人頭帳戶而衍生後續法律責任。 第三警分局表示，詐...
昔日被冠「徐乃麟女密友」！董子綺遭拘提 疑A綠能女老闆9千萬
...荔昨(23)天再指揮警方兵分2路搜索董女和另名提供人頭帳戶的蘇男住處，並拘提2人到案，今天下午移送北...
天母按摩店遭「潑漆、潑屎、丟蛇」 警再逮４名幕後「接單者」
...現李姓、翁姓共犯涉嫌從事詐欺集團行動水房工作，收取人頭帳戶金融卡並載送泰國籍車手四處提領詐欺款項後，...
網路買藥買到詐...7旬男給帳戶、證件 財損又成人頭帳戶
...間，已提供自己的金融帳戶及個人證件，疑似遭利用成為人頭帳戶，得知自己可能落入詐騙陷阱後，林男當場打消...
單親媽網戀給提款卡 成人頭帳戶詐94萬 法院認證「暈船」判3月
...不料卻墜入詐騙陷阱，她交出帳戶、提款卡給對方，淪為人頭帳戶，12名被害人損失94萬餘元，被依幫助詐欺...
竹聯幫勾結新光銀經理放貸狂詐1.15億！28人落網 假檢警對話曝光
...門市員工，致電民眾謊稱其身分證件遭他人冒用，並申辦人頭帳戶收取不法資金。隨後，詐團利用被害人恐慌心理...
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
...法金流的中轉站。 警方指出，這個水房並非單純收購人頭帳戶，而是建立類似「企業化」的洗錢模式。人頭公...
曾替「東京著衣」地下兌匯判緩刑 物流商改台韓線兌匯34億又被逮
...匯兌集團。俟提供匯率後，指示客戶將款項匯入指定個人人頭帳戶，並要求「備註欄留白或填寫貨款」以規避洗錢...
超諷刺！騙慈濟10億 無良女律師曾宣導反詐稱「被害者愚痴」
...昱瑄當年以律師公會理事長身分參與反詐活動，公開談論人頭帳戶案件；如今卻因慈濟BNT疫苗採購案遭控涉入...
人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
...幹部侯嫌，派遣旗下取簿手前往指定之電子式置物櫃收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹。 取簿手再將相關包裹藏...
詐團高雄楠梓設機房 跨國專找旅日中國僑民下手 警上門攻堅逮4人全押了
...簡訊，假扮公安、檢察官辦案，要求對方將款項匯入指定人頭帳戶，粗估已有千人受害，1人先後匯款約120萬...
假檢警一條龍詐騙「花盆下藏金融卡」 阿北2千萬飛了慘淪洗錢被告
...臺幣1912萬餘元。此外，名下4個帳戶還遭詐團作為人頭帳戶使用，被匯入12筆來路不明款項，共計54萬...
戴5000萬RM粉鑽表入境遭逮！辣妹詐團在美國騙1.7億 正妹幹部重判12.5年
...，持不知情的友人護照，在美國境內的銀行機構開立公司人頭帳戶，再由詐欺集團以感情詐騙 （即「殺豬盤」p...
越南移工當詐團收簿手賺外快 公墓交貨遭警包夾破窗逮捕
...在越南籍友人介紹下加入詐欺收簿集團，負責第二層收取人頭帳戶及相關物品，所幸警方及時斬斷詐團重要犯罪鏈...
燒肉餐飲大亨欠稅6500萬 藏33屋奢豪遊杜拜！鐵證歷歷被管收
...名下44個帳戶，並利用前妻、現任女友及姊妹、員工的人頭帳戶隱匿資金供己調度。 王男還疑似為脫產，以...
潮牌大亨「坐桶子」藏身船密艙 偷渡狼狽被逮！海巡瓦解人蛇集團
...地，包含通緝犯在內，將犯罪分工精細拆解為先期接洽、人頭帳戶代收、陸上運輸、住宿藏匿及海上運輸等環節；...
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