車手集團勾結弘仁會、高雄角頭 假投資、假網拍複合式詐團26人落網
...九大三日前偵破詐欺案，自收水成員扣案手機內發現多筆人頭帳戶照片及提領贓款影像等犯罪事證。經深入追查，...
「股價14天飆55％」爆量 中工今發5點聲明提告籲金管會調查
...此筆龐大資金究竟是自有資金，還是幕後黑手提供奧援的人頭帳戶？堡新投資雖企圖以事後「補申報」來合理化林...
當詐團水房洗錢5千萬 「滿堂紅」女老闆起訴求刑10年
...，負責與詐團聯繫先行掌握贓款匯入時間，取得前層金流人頭帳戶或被害人證件圖檔後，指示員工製作假合約規避...
分局長前進大學校園防詐 提醒：過度自信就是詐騙集團的最愛
...害人提供金融資料甚至寄出提款卡，最終造成財損並淪為人頭帳戶。 另外，色情應召詐財詐騙也有158件，...
寶佳突補申報林文鵬為共同取得人 中工今發3點聲明籲徹查資金來源
...指出，鉅額購股資金來源不明，籲請檢調徹查背後金流與人頭帳戶。中工表示根據補申報資料，林文鵬律師個人持...
明仁會用「名人」廣告誘投資 IG徵車手連身障者都來！警搗破水房逮31人
...因詐欺犯罪危害防制條例施行，金融帳戶管控日趨嚴格，人頭帳戶取得成本提高，該集團為節省成本採用傳統面交...
高金素梅案第18塊拼圖 辦公室主任返國即約談！30萬交保
【陳靜文／綜合報導】台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉違反《醫療器材管理法》、詐領助理費及「台灣原住民多族群文化交流協會」補助款三案，10日原定約談18人，最終約談高金素梅等17人到案，高金素梅日前以100萬元交保。而剛返台的陳姓國會辦公室主任13日到案，成為案情的第18塊拼圖，訊後獲30萬元交保並限制出境出海。
高金素梅操盤手「金曲歌手岳父」涉6罪遭押！ 裁定理由揭：犯行期間不短
【陳靜文／綜合報導】台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉違反《醫療器材管理法》、詐領助理費及「台灣原住民多族群文化交流協會」補助款三案，高金因身體不適暫停偵訊，北檢擇期再訊問。而高金素梅核心操盤手、金曲歌手Matzka岳父張俊傑則被認定涉犯6罪，恐有串、滅證之虞，北院裁定羈押禁見。
高金素梅涉貪偵訊未完待續！ 「核心操盤手」Matzka岳父收押禁見
【記者謝亞庭、張欽／台北報導】台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉違反《醫療器材管理法》、詐領助理費及「台灣原住民多族群文化交流協會」補助款，昨日兵分30路大規模搜索其住處、國會辦公室等地，並通知包含高金在內等18人到案說明。今（11）日凌晨，高金也被移送至台北地檢署複訊，最終卻因身體不適緊急喊卡；不過，其核心幕僚、Matzka岳父張俊傑則被檢方認定罪嫌重大，恐有串、滅證之虞，稍早向法院聲請羈押禁見獲准。
4萬月薪工人不做當車手 領200萬詐款才拿2萬報酬 悲慘下場曝光
...實際上卻是將款項轉出。 陳男則接受詐團指示，拿著人頭帳戶的金融卡前往ATM提領贓款，再依指示把現金...
「神秘大戶」蕭漢森涉炒股賺千萬 深夜移送畫面曝！無奈吐6字
據了解，蕭漢森疑於2021年間利用親友作為人頭帳戶，進場炒作包括燁興（2007）、亞諾法（4133）...
初代少年股神！「神秘大戶」炒股獲利千萬 拉抬7檔上市股遭搜索
...訊中。 據了解，蕭男疑於2021年間利用親友作為人頭帳戶，進場炒作包括燁興（2007）、亞諾法（4...
借5萬給10萬？ 警員點出關鍵讓她清醒了
...人帳戶，若被害人上當，將在不知不覺中成為詐騙集團的人頭帳戶淪為幫兇！經與行員多方勸導，陳婦口中說相信...
人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
...幹部侯嫌，派遣旗下取簿手前往指定之電子式置物櫃收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹。 取簿手再將相關包裹藏...
「不敗教主」陳重銘遭假冒 詐團騙1億多元！南打警攻堅逮26人
被害人將款項匯入第一層人頭帳戶後，集團成員即透過網路轉帳，將贓款層層轉匯至第二、第三層之空頭公司帳戶...
「雨刷」涉洗錢225億！橋檢追加起訴 具體求刑10年
...立據點，依賭博網站需求，在水房操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶手機，依賭博網站後台系統的「自動化腳本」，...
人頭帳戶淪詐騙最大工具 北富銀、富邦人壽簽「檢保銀聯防」MOU阻詐
...最好示範，法務部統計，詐欺新收案件當中，8成以上將人頭帳戶當作詐騙工具，也就是詐騙最大工具是人頭帳戶...
鬆緊帶大廠爆內鬼 媳婦竟是「神鬼女會計」！搬走1.9億慘了
...元；此外，吳女為掩飾犯行還作假帳，將現金提領轉匯到人頭帳戶後，轉定存到外幣帳戶等方式洗錢。 台北地...
官兵涉租帳戶給不法集團 馬防部中將指揮官調職
...皮賣家帳號及綁定金融帳戶，轉而提供給詐騙集團，充作人頭帳戶用於洗錢，涉案人數恐超過60人。 馬防部...
詐團開「虛幣實體店」月騙3500萬 警攻堅時還有人提錢來
【記者曾佳俊／新北報導】以太陽盟幫派成員為首的詐團，日前在多個社群平台投放打工、投資廣告，誘騙民眾加入LINE群後，以「高回報」洗腦民眾投資虛擬貨幣，並於新北市板橋區開設一間實體店面供被害人預約購買，光今年8月近40名被害人被騙3500萬元。檢警調查時，還有人陸續上門要買泰達幣，見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆，還好幹員們苦口婆心勸說，才大夢初醒，檢警最後逮捕邹姓主嫌等6人，並查扣500萬現金，全案依法送辦，其中5人遭新北地院裁定收押禁見。
loading
