官兵涉租帳戶給不法集團 馬防部中將指揮官調職
...皮賣家帳號及綁定金融帳戶，轉而提供給詐騙集團，充作人頭帳戶用於洗錢，涉案人數恐超過60人。 馬防部...
假「謝士英老師」誘投資 「地面師」害民眾抵押房產吸金4億
...投資，再配合在臺面交收水車隊向被害人面交取款，後續將詐欺款項交付面交車手或轉匯至詐團指定之人頭帳戶。
詐團開「虛幣實體店」月騙3500萬 警攻堅時還有人提錢來
【記者曾佳俊／新北報導】以太陽盟幫派成員為首的詐團，日前在多個社群平台投放打工、投資廣告，誘騙民眾加入LINE群後，以「高回報」洗腦民眾投資虛擬貨幣，並於新北市板橋區開設一間實體店面供被害人預約購買，光今年8月近40名被害人被騙3500萬元。檢警調查時，還有人陸續上門要買泰達幣，見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆，還好幹員們苦口婆心勸說，才大夢初醒，檢警最後逮捕邹姓主嫌等6人，並查扣500萬現金，全案依法送辦，其中5人遭新北地院裁定收押禁見。
馬祖傳逾60官兵賣帳戶給詐團 馬防部回應了
...皮賣家帳號及綁定金融帳戶，轉而提供給詐騙集團，充作人頭帳戶用於洗錢，涉案人數恐超過60人。 馬防部...
賣盜版任天堂還跨境洗錢 驚人市值高達40億元
...整體運作，提供貨源與酬勞誘因，並指示國內集團成員以人頭帳戶設立拍賣帳號，與買家進行仿冒商品交易。該集...
收200萬+賓士當「台版柬埔寨」首腦報馬仔 派出所前所長確定要關
...轉帳、洗錢的「水房」，還在台中市北屯區租屋成立管控人頭帳戶的「控房」，詐團成員拘禁一名人頭帳戶提供者...
洗錢大戶「鴨哥」獄中吃好喝好！還遙控洗錢50億 元配小三輪流探視
...辦過程中掌握到「鑫源支付」、「微笑支付」等透過海外人頭帳戶洗出50億元，初步查到背後的趙姓男子一手掌...
人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
...幹部侯嫌，派遣旗下取簿手前往指定之電子式置物櫃收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹。 取簿手再將相關包裹藏...
高雄洗錢水房經手近54億元！粗估入帳4221萬 雄檢起訴12人
...犯罪集團，以洗錢水房帳務系統串接泰國、越南等國銀行人頭帳戶，為九州娛樂城等多個網站洗錢，並且在高雄市...
北市69歲男陷愛情投資詐騙 「交往」1個月要匯款遭警攔阻
...、信息與人均等中國大陸用語，且要求民眾匯款到不明的人頭帳戶，明顯異於國內合法投資管道。 警方後續花...
誤信女網友「代領普發現金1萬」 痴情男寄出提款卡淪詐騙帳戶
【記者鮮明／台中報導】60歲的張姓男子透過通訊軟體LINE與1名女網友「網戀」，女網友聲稱可協助代領政府普發的1萬元現金，張男遂依指示將郵局提款卡及密碼寄出，結果被詐騙集團當作詐騙帳戶使用，全案依詐欺、洗錢等罪偵辦。
頑童台中演唱會門票秒殺 竟有詐團稱送官方周邊騙個資
...帳戶已經遭到凍結，並要求他提供另個存有台幣3萬元的人頭帳戶，才能「解凍」恢復帳戶運作。 劉男越想越...
詐團成員「黑吃黑」他持槍押人判6年 二審「這原因」逆轉無罪
...萬元，其中擔任收簿手、車手的林男，2022年5月從人頭帳戶提領9萬元現金後，卻沒繳回款項。 黃男立...
又賭又騙！詐團「一人分飾兩角」方式對套利 還有獎懲制度
...0年次）為首之博弈集團則採大樓集中式管理，使用大量人頭帳戶套取「首儲優惠」，利用「一人分飾二角」方式...
台版柬埔寨詐團害3死 首腦「藍道」杜承哲判無期徒刑定讞
...，另名助手王昱傑則在詐團內負責指揮洗錢及綁定、驗證人頭帳戶，惡性較杜男等3人輕，則判26年定讞。 ...
人頭帳戶淪詐騙最大工具 北富銀、富邦人壽簽「檢保銀聯防」MOU阻詐
...最好示範，法務部統計，詐欺新收案件當中，8成以上將人頭帳戶當作詐騙工具，也就是詐騙最大工具是人頭帳戶...
賣靈骨塔卻先辦提款卡 8旬翁差點成人頭帳戶
...頻答謝警察跟銀行行員及時攔阻，避免他自己意外成為了人頭帳戶。 第一分局呼籲，詐騙手法日新月異，近期...
假投資詐全台20人 警凍結帳戶拿回700萬！王彩樺籲提升反詐意識
...利用假投資詐騙手法，誘騙多達20名被害人將款項匯至人頭帳戶，再透過虛擬貨幣交易所把贓款換成泰達幣洗錢...
男網友欲匯結婚基金 婦人為愛險淪人頭帳戶
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名楊姓婦人日前在網路上結識一名自稱在美國經商的男子，對方以甜言蜜語讓她墜入情網，隨後佯稱想與楊婦共組家庭，欲匯結婚基金到兩人的共同帳戶，楊婦被愛沖昏頭，昨天（9日）下午前往銀行申請開戶，被行員察覺有異，通報警方到場及時勸阻。
防制公司人頭帳戶詐騙 北檢邀金融、檢警調合作阻絕源頭
...北檢檢察官吳舜弼、劉倍在會議中針對偵辦公司(商號)人頭帳戶案件進行專題報告，與會各單位也陸續依其實務...
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