竹聯幫勾結新光銀經理放貸狂詐1.15億！28人落網 假檢警對話曝光
...門市員工，致電民眾謊稱其身分證件遭他人冒用，並申辦人頭帳戶收取不法資金。隨後，詐團利用被害人恐慌心理...
網路買藥買到詐...7旬男給帳戶、證件 財損又成人頭帳戶
...間，已提供自己的金融帳戶及個人證件，疑似遭利用成為人頭帳戶，得知自己可能落入詐騙陷阱後，林男當場打消...
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
...法金流的中轉站。 警方指出，這個水房並非單純收購人頭帳戶，而是建立類似「企業化」的洗錢模式。人頭公...
曾替「東京著衣」地下兌匯判緩刑 物流商改台韓線兌匯34億又被逮
...匯兌集團。俟提供匯率後，指示客戶將款項匯入指定個人人頭帳戶，並要求「備註欄留白或填寫貨款」以規避洗錢...
單親媽網戀給提款卡 成人頭帳戶詐94萬 法院認證「暈船」判3月
...不料卻墜入詐騙陷阱，她交出帳戶、提款卡給對方，淪為人頭帳戶，12名被害人損失94萬餘元，被依幫助詐欺...
超諷刺！騙慈濟10億 無良女律師曾宣導反詐稱「被害者愚痴」
...昱瑄當年以律師公會理事長身分參與反詐活動，公開談論人頭帳戶案件；如今卻因慈濟BNT疫苗採購案遭控涉入...
詐團高雄楠梓設機房 跨國專找旅日中國僑民下手 警上門攻堅逮4人全押了
...簡訊，假扮公安、檢察官辦案，要求對方將款項匯入指定人頭帳戶，粗估已有千人受害，1人先後匯款約120萬...
假檢警一條龍詐騙「花盆下藏金融卡」 阿北2千萬飛了慘淪洗錢被告
...臺幣1912萬餘元。此外，名下4個帳戶還遭詐團作為人頭帳戶使用，被匯入12筆來路不明款項，共計54萬...
越南移工當詐團收簿手賺外快 公墓交貨遭警包夾破窗逮捕
...在越南籍友人介紹下加入詐欺收簿集團，負責第二層收取人頭帳戶及相關物品，所幸警方及時斬斷詐團重要犯罪鏈...
燒肉餐飲大亨欠稅6500萬 藏33屋奢豪遊杜拜！鐵證歷歷被管收
...名下44個帳戶，並利用前妻、現任女友及姊妹、員工的人頭帳戶隱匿資金供己調度。 王男還疑似為脫產，以...
潮牌大亨「坐桶子」藏身船密艙 偷渡狼狽被逮！海巡瓦解人蛇集團
...地，包含通緝犯在內，將犯罪分工精細拆解為先期接洽、人頭帳戶代收、陸上運輸、住宿藏匿及海上運輸等環節；...
戴5000萬RM粉鑽表入境遭逮！辣妹詐團在美國騙1.7億 正妹幹部重判12.5年
...，持不知情的友人護照，在美國境內的銀行機構開立公司人頭帳戶，再由詐欺集團以感情詐騙 （即「殺豬盤」p...
可惡至極！冒用殉職飛官家屬名義索捐款 竟是詐團報復檢舉人
...嫌疑人，而是被被害人。 檢警研判，詐騙集團因不滿人頭帳戶遭凍結，對葉男記恨在心，故意將葉男的個人帳...
人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
...幹部侯嫌，派遣旗下取簿手前往指定之電子式置物櫃收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹。 取簿手再將相關包裹藏...
報你知｜帳戶無辜遭凍結缺救濟管道 律師籲仿效新加坡提2解方
...男提供匯款紀錄，**主張榮哥等人的帳戶為許女使用之人頭帳戶，未先通知榮哥等人就逕行通報警示**，確實...
「進香團」招香客竟是賣淫幌子！警斷黑幫色情金流逮4人
...位化，不法集團愈來愈常利用加密通訊軟體、網路平台及人頭帳戶隱匿行蹤，增加查緝難度。不過透過跨單位情資...
30歲女業務網戀ABC 全英文交談取信！送5銀行戶頭成詐團幫兇
...子自便利商店寄出5張金融卡，很快這5個帳戶便被當作人頭帳戶匯入詐騙款項，4月23日後陸續有民眾報案，...
獨家｜房東好衰！收美豔女1.8萬房租竟成「洗錢犯」 帳戶慘遭凍結（壹蘋10點強打）
...瑞芳分局表示，因當下無法判斷是男女感情糾紛，且報案人提供匯款紀錄，警方認定其帳戶為人頭帳戶並無不妥。
「滿堂紅」負責人助詐團洗錢求刑10年 北院裁准200萬交保
...報導】滿堂紅國際餐飲公司負責人蔡閔如涉嫌以多家公司人頭帳戶協助詐團掩飾贓款，遭台北地檢署起訴，具體求...
婦人慌張要寄提款卡！民眾店員機警報案 竟是要網購這東西險淪詐團人頭
...財」手法，並告知詐騙集團真正目的，是取得提款卡作為人頭帳戶使用。張婦聽後才驚覺受騙，當場停止寄件，成...
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