誠新集團爆掏空疑雲 36次增資疑造假 南檢偵結起訴16人
...爆發重大弊案！該公司幕後實際控制人陳永倫，涉嫌利用人頭公司、虛偽驗資及多層轉帳挪用集團資金，甚至為取...
攬醫院採購海削7千萬 乳癌權威、彰基前院長郭守仁遭求刑7年
...事宜。郭守仁等人在2016年至2019年間共同成立人頭公司，裡應外合標得彰基醫院的工程或採購案，再轉...
金檢抓包！房貸竟被綁壽險 銀行拿「低利率」勸誘投保
...洗錢防制方面，金檢發現部分業者開戶審查不嚴，未察覺人頭公司異常特徵；對虛擬帳號頻繁警示、交易暴增等異...
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
...出金紀錄。吳姓男子涉嫌透過鍾男在新北市等地找來9間人頭公司，這些公司表面上以廣告、行銷、影音等為營業...
假投資APP「恆豐」藏5869萬騙局！YT「虛幣導師」當門面 黑幫金主操盤洗錢
...被外界以「神鬼會計」稱呼，涉嫌利用專業知識設立多間人頭公司，透過公司戶進行地下匯兌及幣商交易，將詐騙...
詐騙慈濟案外案！陳昱瑄「空手套白狼」再詐5400萬 正達董座也被訴
檢方查出，上市公司正達光電董事長許庭禎也涉嫌提供人頭公司及金融帳戶供李易儒、陳昱瑄匯入款項，偵結後依...
濫用人頭公司假交易！洗錢逾4億4761萬 集團幹部5人羈押禁見獲准
...雄市警局刑警大隊接獲橋頭地檢署情資，有不肖人士透過人頭公司掩護洗錢行為，經清查後確實有可疑金流，遂由...
博弈機房「居家辦公」作業 一年洗錢37億！警攻堅逮27人查獲1688萬鉅款
...主嫌在台中市民宅以不法金流系統，利用集團所設立多家人頭公司，充當賭博資金入出金渠道，最終將蔡姓負責人...
金屬公司「廢五金交易」涉洗錢逾百億 負責人夫婦等7人羈押禁見
...商需求。但檢調查出，該集團不法資金來自國外，成員以人頭公司偽造合約、開立假發票等方式洗錢，再派出車手...
「門號王」羅楷傑不只搞詐騙 當黃牛搶五月天、鄧紫棋演唱會門票牟利千萬
...遭逮，一審被判刑11年4月，刑事局又查出羅男成立的人頭公司還涉及收取各網路售票平台寄發簡訊驗證碼達8...
調查局金融掃黑大豐收 掃蕩人頭公司助不法集團犯罪、洗錢！金額達322億
...及虛擬資產犯罪等重大經濟犯罪案件發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，先利用人頭...
詐團律師破壞電子手環棄保潛逃 桃檢起訴6共犯求重刑、母遭通緝
...姓、黃姓行員夫妻檔等人組成詐騙集團，透過虛擬貨幣及人頭公司洗錢，獲利1.1億元，經桃園地檢署依加重詐...
金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
...財產會計專長的幹部，並招攬11名操盤手，透過63家人頭公司聯合新北、台中、嘉義等多組詐騙集團，收取毒...
打擊非法中資挖角竊密！ 竹檢指揮5縣市調查單位搜索12處約談32人
...國際競爭優勢之核心技術。近年來，非法中資企業常透過人頭公司、僑外資包裝或第三地投資等方式規避監管，滲...
「淨流專案」重擊詐團403案！ 卓榮泰視察打詐成效籲：社群投資廣告千萬別亂點
【記者曾佳俊／新北報導】行政院長卓榮泰今（22）日前往警政署刑事警察局，視察「115年主題式打詐暨淨流專案」執行成果，並慰勉第一線查緝同仁辛勞。他呼籲，民眾切勿輕信社群投資廣告、陌生群組，或隨意提供支付碼與購買點數；警方也提醒，詐騙犯罪已從過去的電話詐騙，演變成結合社群媒體、電子支付及虛擬貨幣的新型態跨領域犯罪，政府將持續整合行政機關、司法體系及民間力量，全力打擊詐騙集團，守護民眾財產安全。
首宗！會計師助詐團設人頭公司 全台36人落網...不法獲利金額曝光
...司或同一公司頻繁更換負責人，最終都淪為詐騙集團所用人頭公司戶情形。如申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額...
詐騙集團專用...人頭公司過手「漂白」洗錢逾50億 不法所得破億元
...詐欺被害人、網路博奕款項後，再層層轉匯到其名下多家人頭公司，多次轉換後就將不法所得「洗白」，根本就是...
刑事局破跨國博弈黑網洗錢近百億 主嫌亡！家族接手續撈
...主嫌自2024年起，透過家族成員在新北市土城區設立人頭公司，並租用住宅大樓作為據點，建立一條龍「出金...
台中當鋪經營越南博弈網站 地下匯兌洗錢2.5億！查扣2446萬現金
...將境外不法獲利洗回國內並存放於當舖保險庫內，再利用人頭公司將資金洗白，藉以掩飾或隱匿其犯罪所得，累計...
竹聯幫找記帳士收空殼公司幫詐團洗錢 被害人遭「假檢警」詐走6600萬全洗到國外
...罪之重要一環。 經清查，記帳士協助詐欺集團成立之人頭公司，相關被害人計20餘人，涉《詐欺犯罪危害防...
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