國民黨軍購條例最終版「3500億+Ｎ」！吳宗憲曝3前提
...舉出過往的弊案，如拉法葉案、鐽震案等，皆涉及佣金與人頭公司的問題。因此，對於DCS 商購項目，在程序...
綠能集團詐貸4千萬！永豐銀女主管淪內鬼 遭檢調搜索約談
...裕田集團又於2020至2021年間涉嫌以實質掌控的人頭公司進行虛偽增資，且同樣以「假交易」手法讓公司...
綠能集團詐貸4千萬 前永豐銀女經理淪內鬼！100萬交保
...，裕田集團於2020至2021年間涉嫌以實質掌控的人頭公司進行虛偽增資，再以相同的「假交易」手法讓公...
銀行女主管淪內鬼涉詐貸 永豐銀：主動發現不法並通報
...不實發票及銷售合約向銀行詐貸得逞。集團再傳出與旗下人頭公司以相同手法，向永豐銀行成功詐貸4千萬餘元，...
調查局金融掃黑大豐收 掃蕩人頭公司助不法集團犯罪、洗錢！金額達322億
...及虛擬資產犯罪等重大經濟犯罪案件發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，先利用人頭...
首宗！會計師助詐團設人頭公司 全台36人落網...不法獲利金額曝光
...司或同一公司頻繁更換負責人，最終都淪為詐騙集團所用人頭公司戶情形。如申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額...
最高年領72%利息引誘投資 台中知名房仲吸金23億元！41人受害
...員工充任人頭負責人，陸續設立或實質控制 10 餘家人頭公司，並指使被害人具名向多家金融機構申貸及擔任...
執業會計師涉助詐團虛設公司洗錢 橋檢聲請羈押獲准
...團成員共謀，由被告鄭指示會計師事務所旗下員工，辦理人頭公司行號之設立登記、取得虛偽不實之發票、出貨單...
太子集團陳志狼狽落網！北檢續破在台據點逮10人 洗錢手法曝光
...不單單僅是匯致公司，專案小組也破獲數家由集團掌控的人頭公司，包括「誠帷數位科技」、「澄映科技有限公司...
太子首腦陳志落網！北檢第7波再掃蕩11人 OBU洗錢操盤手80萬交保
...」對接，不僅是匯致，專案小組還查獲數家由太子掌控的人頭公司，包括「誠帷數位科技」、「澄映科技有限公司...
詐團刊假廣告騙錢！物流倉儲業者當幫凶還抽佣金 爽賺千萬警逮18人送辦
...團當成工具，德博公司還替詐團「打掩護」，開假發票給人頭公司，大賺2.5億元，但這些都是民眾被騙的血汗...
鬆緊帶大廠爆內鬼 媳婦竟是「神鬼女會計」！搬走1.9億慘了
... 台北地檢署今日偵結，認定吳麗卿、曾燕鵬、黃淑英及人頭公司各負責人吳竹山、胡明信、蔡英西、魏麗滿、蔣...
詐騙集團專用...人頭公司過手「漂白」洗錢逾50億 不法所得破億元
...詐欺被害人、網路博奕款項後，再層層轉匯到其名下多家人頭公司，多次轉換後就將不法所得「洗白」，根本就是...
雲縣議長黃凱認了涉貪！收綠能業者千萬賄款 遭判4年10月
...設進度、取得雲林縣政府核發同意函。 黃凱於是成立人頭公司收錢以掩飾收賄犯行，並請託、關說雲林縣府建...
全台最矚目10大案看過來 柯文哲一審迎終章！#MeToo、閃兵連環爆⋯知名男星全中箭
...台灣成立台灣太子不動產公司、尼爾創新以及聯凡等8家人頭公司負責洗錢，甚至在台北101大樓內設天旭科技...
裝修公司得標5.9億RDX軍購案 他戳「3大荒謬」斥把國防當兒戲
...室內設計師，連一個化學工程師都沒有，誰負責跟外國原廠溝通規格？誰負責驗收？這就是典型的「人頭公司」。
逃漏稅、詐欺狠撈16億！Abc牙醫聘密醫又涉洗錢 負責人兄弟檔下場曝光
...常花用及投資外，更以子女名義以交叉持股方式成立7家人頭公司後，再將多筆小額現金存入人頭公司帳戶，再以...
泰國打詐鎖定太子集團等大咖 查扣法拉利和近百億資產
...，還有大筆現金與3筆土地。 官員指，詐團嫌犯設立人頭公司，購買房地產、泰國上市公司股票，藉此洗錢。...
太子集團第二波拘提8人 尼爾創新負責人及2帳房收押禁見
...台灣成立台灣太子不動產公司、尼爾創新以及聯凡等8家人頭公司成立洗錢據點，還在台北101設置天旭科技公...
檢警調第二波掃蕩太子集團 拘8人聲押3人！晚間7時審理
...台灣成立台灣太子不動產公司、尼爾創新以及聯凡等8家人頭公司成立洗錢據點，還在台北101設置天旭科技公...
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