金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
...財產會計專長的幹部，並招攬11名操盤手，透過63家人頭公司聯合新北、台中、嘉義等多組詐騙集團，收取毒...
濫用人頭公司假交易！洗錢逾4億4761萬 集團幹部5人羈押禁見獲准
...雄市警局刑警大隊接獲橋頭地檢署情資，有不肖人士透過人頭公司掩護洗錢行為，經清查後確實有可疑金流，遂由...
「淨流專案」重擊詐團403案！ 卓榮泰視察打詐成效籲：社群投資廣告千萬別亂點
【記者曾佳俊／新北報導】行政院長卓榮泰今（22）日前往警政署刑事警察局，視察「115年主題式打詐暨淨流專案」執行成果，並慰勉第一線查緝同仁辛勞。他呼籲，民眾切勿輕信社群投資廣告、陌生群組，或隨意提供支付碼與購買點數；警方也提醒，詐騙犯罪已從過去的電話詐騙，演變成結合社群媒體、電子支付及虛擬貨幣的新型態跨領域犯罪，政府將持續整合行政機關、司法體系及民間力量，全力打擊詐騙集團，守護民眾財產安全。
台中當鋪經營越南博弈網站 地下匯兌洗錢2.5億！查扣2446萬現金
...將境外不法獲利洗回國內並存放於當舖保險庫內，再利用人頭公司將資金洗白，藉以掩飾或隱匿其犯罪所得，累計...
88會館案｜郭哲敏二審改輕判9年8月 扯！出庭曾看A片被制止
...億餘元，或以現金換取票據等方式，將犯罪所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶等，層層轉換為具有形式上合法...
調查局金融掃黑大豐收 掃蕩人頭公司助不法集團犯罪、洗錢！金額達322億
...及虛擬資產犯罪等重大經濟犯罪案件發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，先利用人頭...
竹聯幫找記帳士收空殼公司幫詐團洗錢 被害人遭「假檢警」詐走6600萬全洗到國外
...罪之重要一環。 經清查，記帳士協助詐欺集團成立之人頭公司，相關被害人計20餘人，涉《詐欺犯罪危害防...
刑事局破跨國博弈黑網洗錢近百億 主嫌亡！家族接手續撈
...主嫌自2024年起，透過家族成員在新北市土城區設立人頭公司，並租用住宅大樓作為據點，建立一條龍「出金...
台中商銀4分行驚爆勾結詐團洗錢逾36億元 2經理收押！7人起訴
...從事博弈、詐欺的萬里開發公司洪姓董事長，協助12家人頭公司開戶，再調高帳戶轉帳額度並隱匿掩飾大額匯款...
詐團律師破壞電子手環偷渡 逮3共犯查扣船隻
...姓、黃姓行員夫妻檔等人組成詐騙集團，透過虛擬貨幣及人頭公司洗錢，獲利1.1億元，經桃園地檢署依加重詐...
首宗！會計師助詐團設人頭公司 全台36人落網...不法獲利金額曝光
...司或同一公司頻繁更換負責人，最終都淪為詐騙集團所用人頭公司戶情形。如申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額...
第三方支付「台灣里」合法掩護非法 洗錢詐刷卡金經手70億海削7億
...、潘姓幹部等人，從2023年3月起，陸續成立81家人頭公司「兩頭賺」，除了配合95個非法賭博網站洗錢...
洗錢律師破壞電子手環棄保潛逃 桃院發布通緝
...姓、黃姓行員夫妻檔等人組成詐騙集團，透過虛擬貨幣及人頭公司洗錢，獲利1.1億元，經桃園地檢署依加重詐...
詐騙集團專用...人頭公司過手「漂白」洗錢逾50億 不法所得破億元
...詐欺被害人、網路博奕款項後，再層層轉匯到其名下多家人頭公司，多次轉換後就將不法所得「洗白」，根本就是...
綠能集團詐貸4千萬！永豐銀女主管淪內鬼 遭檢調搜索約談
...裕田集團又於2020至2021年間涉嫌以實質掌控的人頭公司進行虛偽增資，且同樣以「假交易」手法讓公司...
四海幫「會計高手」勾結詐團 37家人頭公司洗錢25億元
...637) 刑事局詐防中心研析查知有不法集團以各種人頭公司名義向金融機構申辦帳戶，再前往臨櫃將贓款提...
銀行女主管淪內鬼涉詐貸 永豐銀：主動發現不法並通報
...不實發票及銷售合約向銀行詐貸得逞。集團再傳出與旗下人頭公司以相同手法，向永豐銀行成功詐貸4千萬餘元，...
國民黨軍購條例最終版「3500億+Ｎ」！吳宗憲曝3前提
...舉出過往的弊案，如拉法葉案、鐽震案等，皆涉及佣金與人頭公司的問題。因此，對於DCS 商購項目，在程序...
綠能集團詐貸4千萬 前永豐銀女經理淪內鬼！100萬交保
...，裕田集團於2020至2021年間涉嫌以實質掌控的人頭公司進行虛偽增資，再以相同的「假交易」手法讓公...
陳佩琪捲人頭公司、看豪宅爭議！今聯醫將約談
陳佩琪以兒子的名義成立「智堯」人頭公司，打算在9月從北市聯合醫院退休後，經營「小草咖啡廳」，不過因為...
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