起訴書指出，台灣里公司負責人簡坤松及黃姓、潘姓幹部等人，從2023年3月起，陸續成立81家人頭公司「兩頭賺」，除了配合95個非法賭博網站洗錢33億元，又投放廣告吸引信用不良民眾，以「刷卡換現金」方式，向國內銀行詐領高達14億元的款項，該集團還處置來源不明的22億元，以此規避洗錢防制法的監督。
台灣里「合法掩護非法」，大量收購人頭公司作為特約店家，收受無合理來源資金，還開展國內外銀行信用卡收款服務，ATM、超商條碼等代收業務，去年5、6月不少合作廠商沒拿到代收款項，找上門竟發現台灣里公司早已人去樓空。
專案小組偵辦此案，於去年6月發動查緝，查扣該公司名下不動產、黃金及存款約9000餘萬元，簡坤松的林姓妻子在偵辦期間協助購買外匯，隱匿公司犯罪所得，簡男逃亡後她還繼續隱匿資產又指示共犯串證。在逃的簡坤松已發布通緝，7名核心主嫌裁定羈押禁見。
檢方說，台灣里及其虛設的人頭公司，涉犯《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》及《銀行法》等多項重罪，洗錢金額規模龐大，嚴重衝擊金融秩序，對洗錢防制體系造成重大威脅，對166人提起公訴外，並建請法院沒收約7億元的犯罪所得，以收震懾之效。
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