四海幫「會計高手」勾結詐團　37家人頭公司洗錢25億元

據了解，王男假冒會計師名義成立會計公司，再配合詐團製作假交易、契約，增加公司信用額度，提高臨櫃提款額度；一旦被害人匯款到公司帳戶後，王男再指示旗下成員進行高額臨櫃提款，將大額贓款提領一空。

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刑事局詐防中心研析查知有不法集團以各種人頭公司名義向金融機構申辦帳戶，再前往臨櫃將贓款提領，日前警方循線攔阻590萬元，持續追查該集團。

 

歷經半年蒐證，專案小組分別於去年11月、今年1月及2月三度搜索相關據點，並查扣人頭公司相關資料、存摺、金融卡等證物。

警方查出，王男具有會計專業，指揮員工擔任人頭公司負責人及申辦公司金融帳戶，再派遣員工前往金融機構提領詐欺集團匯入的贓款，經統計該集團共利用37家人頭公司，進行多筆大額提款，洗錢總金額高達25億元。

警方於日前收網拘提主嫌王男到案，全案依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、加重詐欺等罪嫌將王男等人移送，主嫌王男經檢察官聲請羈押禁見獲准。