合法匯兌掩護不法！真實虛擬貨幣店面涉詐騙 洗錢高達1億元
...募等工作，經過清查溯源發現，該詐欺集團有高達數百萬USDT的幣流，洗錢金額高達新臺幣1億元，共查扣虛...
「幣竟」助詐團洗1.5億！「虛幣女神」兄妹起訴 律師也列被告
...出，幣竟與數個詐團合作，合作內容分別為提供虛擬貨幣USDT給假幣商，或直接把幣竟錢包與交易平台當成洗...
7招拐入坑！網友揪投資泰達幣 桃園女被榨乾700萬
...過「BitoPro」、「HTX」等平台購買泰達幣（USDT），再轉入指定的投資網站，宣稱可藉由虛擬貨...
女藥師誤信「國際律師」慘遭層層剝皮手法曝 遭詐200萬又抵押房產
...贏錢，眼看金沙娛樂城APP帳面上已贏得87683 USDT（折合臺幣約280萬元），不僅「贏回」第一...
OpenAI也做不了金流！蕭新晟：AI結帳終究得回到第三方支付
...。 針對穩定幣發展，蕭新晟認為，若要讓USDC、USDT甚至未來台灣穩定幣能在日常消費「買雞排」，...
網路交友被拐投資初嘗甜頭 高雄男深信狠砸320萬元這下慘了
...後深信不疑，陸續透過多個加密貨幣交易所購買泰達幣（USDT）轉入該APP，總計匯入320萬元積蓄，直...
刑事局掃蕩非法幣商與詐團合作洗錢 逮11人扣18萬顆泰達幣
...37萬8000元、點鈔機、手機、汽車2部、泰達幣（USDT）18萬2655顆等相關贓證物，依法移送地...
財經網紅遭設局擄走！533萬U幣洗劫一空丟包機場 警逮2嫌、1人仍在逃
...後，被帶到一處郊區毆打，並被強逼轉帳9萬元及17萬USDT虛擬貨幣，陳男遭脅迫轉帳後被帶到桃園機場丟...
詐團開「虛幣實體店」月騙3500萬 警攻堅時還有人提錢來
...的虛擬貨幣實體店面，再洗腦被害人去店面購買泰達幣（USDT）轉給詐騙集團指定錢包進行投資。 但該實...
台大女博士面交虛幣遭搶30萬！贓款藏知名刺青店 3嫌北高落網
...五攜帶90萬元與1名自稱幣商的男子相約面交虛擬貨幣USDT，男子進入賴女車輛副駕駛座以先驗鈔為由，賴...
高雄洗錢水房經手近54億元！粗估入帳4221萬 雄檢起訴12人
【記者凃建豐／高雄報導】台中地檢署查獲九州博弈集團涉洗錢後，綽號「鴨哥」劉姓男子113年6月起在高雄架設洗錢水房，1年多來就洗錢近54億元，粗估入帳4221萬。高雄地檢署今（18）日依組織犯罪條例等罪起訴劉男等12人。
雙11不忘打詐！拍出近千萬 幣想洗錢案29萬顆泰達幣全數拍出
...涉及的詐欺洗錢案，共查扣三名被告持有的「泰達幣」（USDT）64萬餘顆，吸引21組買家熱烈競標，經多...
收200萬+賓士當「台版柬埔寨」首腦報馬仔 派出所前所長確定要關
...士車送給葉男，另外，杜男還將3萬3504顆虛擬貨幣USDT（泰達幣），打到葉男朋友人劉女的錢包內。葉...
假幣商詐72人撈6860萬！橋檢起訴詐團15人 具體求刑最高20年
...之假幣商以顯然高於美元匯率之不合理價格購買虛擬貨幣USDT後，隨即依詐團指示將USDT轉入詐騙集團指...
助「幣想」洗錢案被害人減損 士林分署拍賣64萬顆泰達幣
...查出逾千人受害金額約23億元，查扣3被告持泰達幣（USDT）64萬餘顆，價值約2千萬元，為讓被害人盡...
台灣女婿財富有望暴衝至2.9兆 北部宮廟可能遇見全球第20巨富
根據美國彭博（Bloomberg）報導，泰達幣（USDT）發行商Tether正與投資人協商高達200...
婦人遭詐！鞋盒裝600萬現金公園交款 遛狗民眾一通電話保積蓄
...客服提供「錢包地址」，指示她透過假幣商購買泰達幣（USDT），並要求以現金面交方式交付，婦人誤信話術...
家庭代工慘遭騙！23名被騙3,338萬 虛幣交易詐團16人移送法辦
...假幣商集團「聖元虛擬貨幣」面交虛擬貨幣「泰達幣」(USDT)，待被害人投入虛擬貨幣後，復以提領款項須...
北市婦陷詐騙陷阱不覺 反問「3500萬很多嗎？」警苦勸要她別匯款
...，但在同意警方檢視手機後，發現對話中有「購買黃金及USDT」、「領錢要強勢一點」等訊息，明顯為詐騙集...
假投資詐全台20人 警凍結帳戶拿回700萬！王彩樺籲提升反詐意識
...擬貨幣交易所內詐欺贓款新臺幣697萬1051元(含USDT 11萬7746顆及新臺幣317萬963元...
loading
