相驗追出案外案！台中2公司涉境外洗錢201億　30人起訴

檢方相驗追出案外案！2公司涉為人民幣洗錢

台中市慧鑫科技公司1名員工今年元月突在辦公室猝死昏倒，台中地檢署檢察官陳巧曼相驗後排除外力介入，卻從死者同事與主管對話相關群組中，發現「銀行卡」、「USDT」等文字，比對其等所稱公司係從事文字行銷客服業務之情形不同。檢方覺得可疑，懷疑該公司涉及洗錢，指揮台中市警局進一步調查。

專案小組進一步查出，慧鑫公司張姓負責人名下還有1家序禾行銷公司，涉嫌與中國人士共謀，成立人民幣與虛幣USDT兌換之洗錢集團，2025年7月起以慧鑫公司、序禾公司位於台中的辦公室為掩護，招募人資、營運及客服人員，分工經營 NOW PAY、X PAY平台，並作為境外洗錢集團在台的客服據點。

該集團利用NOW PAY、X PAY平台供有買賣USDT需求的商戶使用，另架設虛假的寶可夢NFT、魔戒遊戲等網站，供個人幣商作為交易外殼，以規避大陸地區警方查緝。張姓負責人聘僱的客服人員負責處理訂單問題及個人幣商的平台 KYC程序，協助境外集團處理入出金，透過迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金去向。

虛設遊戲網站規避查緝！1年洗錢201億

經清查金流，NOW PAY平台自2025年11月1日至2026年8月10日，涉嫌洗錢金額達新台幣163億1366萬元；X PAY平台自2025年11月1日至2026年5月27日涉嫌洗錢金額達38億1477萬，總洗錢金額高達201億2844萬元，該集團從中獲利達3億1501萬元。

專案小組今年5月起先後發動5波搜索，查扣作案用手機、電腦主機及現金等物，訊後向台中地院聲請羈押禁見張姓負責人獲准。檢察官偵結後認張家豪等30人及2家公司涉嫌違反《洗錢防制法》非法提供虛擬資產服務、款特殊洗錢等罪嫌，提起公訴，並就犯罪所得向法院聲請宣告沒收。