據了解，幣竟的前身是海納數位科技，由許冠智和劉昱森合作，再招攬加密貨幣的網紅兄妹張瀚林、張于庭加入，讓張氏2兄妹分別擔任執行長、營運長，並自2021年起以「BINGIN幣竟交易所」經營加密貨幣交易，而幣竟也是首波向金管會遞交洗錢防制法遵聲明的交易所之一，不過，許、劉級張氏兄妹後來被查出協助88會館另名涉案的睿森銀樓老闆涂誠洗錢案遭起訴，交易所早已停止服務，公司已廢止。
北檢起訴指出，幣竟與數個詐團合作，合作內容分別為提供虛擬貨幣USDT給假幣商，或直接把幣竟錢包與交易平台當成洗錢管道，有時也會單純提供轉帳所需手續費(TRX、燃料費)給詐團，被騙的投資人以為買到USDT存入指定錢包，但這些虛幣其實已被轉到境外交易所換現，最後流到詐團。
檢察官統計，幣竟自2023年6到9月間，幫詐團洗了46名被害人逾1.5億元不法所得，檢警還查出，有部分虛幣折換算成台幣18萬元現金後，交給詐團律師鄭鴻威，但鄭辯稱，收到的是律師費，但他無法舉證是誰委託，檢察官因此認定鄭男為洗錢共犯。
