桃園地檢署表示，該詐騙集團由位在柬埔寨詐騙機房之暱稱「P 哥」之人為首，陳姓男子（26歲）為詐團高階幹部，負責管理旗下中階幹部及「機手」，黃姓男子（26歲）擔任中階幹部，負責管理旗下「機手」及詐團所管領、使用之虛擬貨幣電子錢包，徐姓男子（37歲）則係協助架設及維護假商城網站之電腦工程師。
他們的詐騙模式先由位在柬埔寨詐騙機房之數名「機手」假冒「正妹」，利用交友軟體結識不特定之被害人，透過聊天培養感情博取信任後，即向被害人佯稱可在其提供之假商城網站開設店鋪、操作商品買賣可賺取高額獲利，過程中陳、黃等人復在上開假商城網站之後臺操控虛假商品交易及「出金」，製造出投資上開假商城網站可從中獲利之假象。
待被害人陷於錯誤，而使用詐欺集團委託徐男架設之假冒國外知名品牌「Lookfantastic」、「Migros」、「Ocado」、「Overstock」、「Cloudbuy」、「Cloud Market」之假商城網站操作商品買賣，並將泰達幣（USDT）轉出至詐欺集團所有之電子錢包後，黃男旋即將該等USDT轉出，以隱匿上開詐欺取財犯罪所得之去向。
全案經桃園地檢署民生專組檢察官王念珩指揮刑事局、桃園市刑大及中壢警分局偵辦，經執行搜索、拘提後，向法院聲請羈押陳、黃2人獲准，並查扣犯罪所用之手機及詐欺集團所管領、使用之虛擬貨幣電子錢包內之USDT共計3萬3,619.0557顆（市值約逾新臺幣100萬元）。本案詐欺集團以此方式詐欺被害人36人，不法獲利之USDT總計68萬2,138.7667顆（換算新臺幣約2,148萬7,371元）。
全案在近日偵結，依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺取財及洗錢防制法等罪嫌將3人起訴，並審酌陳男等3為牟私利，分工細膩且詐騙被害人數眾多，嚴重危害社會治安，建請法院從重量刑。
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