扯鈴教練魯紀賢淪共諜二審判刑10年半 又因洩總統行程！再被重判12年8月
...屋，找藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷等人提供帳戶，透過地下匯兌接收中共上千萬元資金，還透過服役時的人脈吸收馮...
為台電虧損給3000億？立委批淪經濟部「小弟」 中華郵政說話了
...之間的關係。 王國材說明，中華郵政依據《郵政儲金匯兌法》第18條辦理資金運用，包含購買股票、公債，...
台中當鋪經營越南博弈網站 地下匯兌洗錢2.5億！查扣2446萬現金
...查第六大隊前先前偵辦苗栗地區越南籍員工等人從事地下匯兌案件，跟監蒐證過程中發現非法換匯現金，經由交收...
北檢督導選舉查察 與調查局嚴查異常資金擾動！杜絕境外勢力介選
...緝經驗，期許調查機關善用資金清查專長，透過清查地下匯兌、詐欺及洗錢等不法金流異常入境擾動過程，挖掘境...
徐春鶯交保「沒戴電子腳鐐」 理由讓人驚！檢抗告了
...請房貸2697萬元。 檢方還指出，徐春鶯另涉地下匯兌，她於2020年到2025年間，為多名在台陸配...
徐春鶯涉犯《反滲透》4罪！200萬交保+定期報到 電子腳鐐「疑缺貨」不用帶
...外，徐春鶯還被查出自2020年至2025年從事地下匯兌，金流共2875萬2485元，徐女獲利24萬7...
刑事局前副局長黃建榮慘了！捲88會館才被降職 又恐嚇討債判囚7月
...2022年底偵辦名模錢帥君富商男友、郭哲敏非法地下匯兌案，驚傳警界高層及承辦檢察官均受郭男招待並出入...
太子集團洗錢案牽出蝦皮人頭帳號 平台：即起封鎖並嚴禁出租個資
...過大量人頭申辦購物平台蝦皮帳號，再假藉貨款名義進行匯兌，以規避金融管制，長期協助太子集團洗錢。 台...
太子集團洗錢案又有新斬獲 律師張秉鈞涉用蝦皮幫洗錢！100萬交保
...**以大量人頭申辦購物平台蝦皮帳號，再假藉貨款名義匯兌，躲避金融管制，長期幫太子集團洗錢**。 北...
淨化選前治安！屏東檢警選前全面掃蕩地下金融犯罪 成績出爐
...淨化選前治安，全面掃蕩非法博弈、非法地下金融、地下匯兌與選舉賭盤，警方有信心維護公平民主選舉。 縣...
88會館案｜郭哲敏二審改輕判9年8月 扯！出庭曾看A片被制止
...敏等人洗錢案一審判決指出，郭哲敏涉及賭博、非法辦理匯兌業務，妨害我國金融秩序甚大，且為本案首謀角色，...
楊梅巨響！車手取款150萬飆速逃逸自撞 5傷1命危
...理。經查35歲阮姓越南籍女子因欲透過網路尋找「地下匯兌」方式，將款項匯回越南，與對方相約面交，給予1...
錢帥君男友回不了家！郭哲敏求2億具保停押 遭裁定延押2個月
...成牟利。此外，郭男還涉嫌與親信張旭昇等人，透過地下匯兌洗錢約217億元。 郭哲敏於案發後逃亡被通緝...
出大招！美祭新制裁打擊伊朗石油命脈 包括「中國重要碼頭」
為打擊德黑蘭金融命脈，美國宣布針對3家伊朗外匯兌換公司實施新制裁，財政部表示，伊朗的「影子銀行網絡每...
旺宏財報｜Q1虧轉盈每股賺0.9元 毛利率大升站上4成、eMMC需求爆發
...業利益達19億元，顯示本業已恢復獲利能力。業外則受匯兌與投資收益挹注，貢獻約1.34億元，推升稅前淨...
台股明年迎美元股利新時代！金管會限「這些對象」可領取
...放股利，減少兩次換匯動作並以此大幅減輕企業與外資的匯兌成本壓力，但僅限外國法人及自然人，待集保中心第...
閃現3萬8！台股收漲273點創新高 聯發科直奔漲停領軍權值股
...放股利，減少兩次換匯動作並以此大幅減輕企業與外資的匯兌成本壓力，但僅限外國法人及自然人，待集保中心第...
合法匯兌掩護不法！真實虛擬貨幣店面涉詐騙 洗錢高達1億元
【記者凃建豐／高雄報導】高雄市警局刑警大隊在偵辦毒品案件時，溯源發現詐欺集團涉案，遭詐騙之被害人多達20餘人，財損共計新臺幣1千多萬元。該詐欺集團有高達數百萬USDT的幣流，洗錢金額高達新臺幣1億元，共查扣虛擬貨幣冷錢包、點鈔機、手機、監視器、USB隨身碟、贓款及高級車輛等犯罪證物，詢後全案依詐欺等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
港男花千萬來台發展共諜組織！看守所中病逝 6共諜全重判
...借商務或觀光名義來台收受成員蒐集的機密，還透過地下匯兌轉匯1112萬7600元來台，作為組織的酬勞與...
國巨財報｜Q1獲利逾80億年增44.7%創高 客戶庫存達健康水平
...入7.12億元，主要來自於淨利息收入3.03億元及匯兌收益1.85億元。 國巨說明，該季度營收成長...
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