刑事局透過大數據分析165系統案件，勾勒出假出金詐欺集團的犯罪手法，以假投資網站招攬被害人投資，被害人遭誆騙投資小額款項後，假出金詐欺集團進而指派「出金手」透過臨櫃匯款或其他方式將「出金」匯入其等指定帳戶，被害人誤認投資獲利假象，致被害人持續並投入大量資金。
專案小組去年4月間查緝從事網路團購的游姓詐欺嫌犯，經向上溯源提供資金幹部詹姓兄弟後，於4月至10月間，據大數據分析得知出金手身分，警方進行跟監埋伏，在金融機構外拘捕出金現行犯；又分4波掃蕩該假投資出金水房，查獲謝姓、陳姓主謀、出金幹部10人及出金手30人，共計查獲42人到案，並經法院裁定羈押陳姓主嫌及幹部共11人。
本案查扣贓款212萬餘元、泰達幣15,942顆、手機、存摺及金融卡等贓證物，清查被害人425人，遭詐金額高達5.7億餘元。全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
本案查扣贓款212萬餘元、泰達幣15,942顆、手機、存摺及金融卡等贓證物，清查被害人425人，遭詐金額高達5.7億餘元。全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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