台北地檢署偵辦太子集團涉犯洗錢、賭博等案件，於昨（4）日指揮刑事局、信義分局等單位，搜索被告陳姓兄弟檔2人的住居所及水房據點，共計5處所，並拘提2人到案說明。據了解，陳姓兄弟檔涉嫌幫助太子集團洗錢，同時於信義區經營一家知名雪茄館「Cigar Vie」，案情將待進一步釐清。
專案小組持續溯源追查，全案已累計執行6波搜索行動，偵辦迄今也已羈押8名重要台幹。日前，專案小組續追有關太子集團洗錢的涉案台商，並約談、拘提曾在國安局任職、現於帛琉從事旅遊業的石濱芳，疑因涉嫌提供度假村空房供集團洗錢使用，訊後諭令以120萬元交保、限制出境出海，並實施科控。
事件緣於今年10月間，美國司法部與財政部聯手，破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的超大型跨國詐騙組織，起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲集團創辦人陳志。據報導，陳志自2011年至柬埔寨「發展」詐騙園區，以冷血暴力手段的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事電匯詐騙，並在獲取天量財富後投入房產及加密貨幣藉以洗錢。
同時，美國財政部也將太子集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，並於同年月14日公告。
據了解，太子集團在台4大犯罪型態，包括購置和平大苑豪宅、豪車，利用「尼爾公司」以母公司資金支付房貸涉洗錢；其次是將資金挹注台灣，利用「天旭公司」、「顥玥公司」發展線上博奕事業；第三則是將豪車過戶到車商，及將台灣名下千餘萬元轉到尼爾公司隱匿資產；最後是由台籍幹部涉嫌在帛琉洗錢。
檢方除了抄出太子集團在台的高級幹部，也向法院聲請扣押集團的不法所得，包括18筆不動產、48個車位、26輛豪車及銀行帳戶，初估價值達45億2766萬餘元。此外，專案小組追查，太子集團旗下另有艘豪華遊艇，原本也停泊在台灣並由專人管理，表面上看似供集團高層享樂，檢方卻懷疑背後是否另有用途。
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