高金素梅案第18塊拼圖 辦公室主任返國即約談！30萬交保
...罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法、商業會計法等罪，且有逃亡、串證之虞，日...
涉「鉛錫包金」詐團跨境洗錢！ 四海幫主張存偉500萬交保
...《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴詐團首腦、車手陳銘群及港口...
攜超額黃金闖關遭扣挨罰142萬不繳 士林分署強力執行！「金主」花10月籌齊繳清
...金2萬元(折合台幣約62萬餘元)，因此由台北關依《洗錢防制法》規定裁處罰鍰142萬餘元，並查扣王男攜...
新北刑大遭搜索！小隊長被帶走 疑涉「郭哲敏」洗錢案
...去曾因涉足88會館場所而遭懲處，被調查的案件疑與「洗錢大亨」郭哲敏相關洗錢案有關，另還牽扯涉及浮報加...
四海幫幫主「純偉」遭拘提！疑涉洗錢、組織犯罪 警帶回偵訊
...搜索逮捕，初步了解疑似涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》，但細節因案件仍在偵辦中，尚不得知細節...
高金素梅慘了！律師：幕僚羈押理由「直殺」她罪嫌重大
...填製不實會計憑證罪、刑法行使業務上登載不實文書罪、洗錢防制法洗錢等6罪，已達犯罪嫌疑重大的程度。 ...
高金素梅3大案 驚見「金曲歌手妻」涉洗錢50萬交保
...涉嫌提供帳戶給擔任高金素梅助理的父親張俊傑，被認為涉及洗錢，檢察官諭知她以50萬交保、限制出境出海。
高金素梅操盤手「金曲歌手岳父」涉6罪遭押！ 裁定理由揭：犯行期間不短
...入中國製快篩試劑。 經檢察官漏夜複訊，雲雅舜涉嫌洗錢，諭令以50萬元交保、限制出境出海；張俊傑則因...
壢警雷霆除暴！查獲各類刑案142件 逮港籍女車手、拘提拒檢落跑駕駛
...作，警方即時攔阻其尚未提領即遭查獲，全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。 自強派出所警員於2月2日發...
陳怡君涉收賄、詐助理費一審判7年10月 士檢這理由上訴
...民意代表為民喉舌的清廉形象。合議庭審酌2人就涉貪及洗錢犯行，於偵查及審理期間均坦承不諱，且自動繳交全...
太子集團33輛夢幻豪車現身 「四大神獸」等你買！這日震撼開拍
...調查局台北市調處、刑事局等單位，偵辦太子集團在台涉洗錢、組織犯罪、賭博等案件，為落實政府「五打七安」...
全台75萬家公司注意！3月底前「忘做這事」最高恐被罰500萬元
...導】全台75萬家公司注意！經濟部商業署今表示為強化洗錢防制、提升公司資訊透明度，依據公司法，非公開發...
富豪淫魔艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務
...oline Lang）後，已就「加重稅務詐欺所得之洗錢」罪嫌對兩人展開初步調查。 賈克朗今天...
淫魔富豪案又有政要翻車！法國前文化部長賈克朗父女遭調查
...pstein）有財務往來，將因「加重稅務詐欺所得之洗錢」罪嫌接受調查。 賈克朗是法國政壇的顯赫人物...
「假出金」誘全台425人加碼投資 財損5.7億元！警破詐團水房逮42人
...元。全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
徐巧芯大姑決裂丈夫杜秉澄 控說謊已寄離婚協議書
...【記者張欽/台北報導】國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢，高院昨（4日）開庭，劉女丈夫杜秉澄未與部分被...
杜秉澄轟徐巧芯「政壇災難」 大姑劉向婕今現身道歉
...秉澄夫婦被控籌組詐騙集團後端水房，以虛擬貨幣為詐團洗錢2289萬元。案經交保之後，杜秉澄4日現身法院...
台大學霸成「法老王」暗網販毒 林睿庠遭美法院重判30年
...駐聖露西亞技術團服勤，原定2024年7月退役。台北地檢署也分案調查洗錢管道，查扣台灣房產及銀行帳戶。
徐巧芯大姑丈杜秉澄穿西裝出庭卻沒錢賠 劉向婕願一次賠苦主
...倫加入，由林于倫提供其東霖公關顧問公司帳戶作為水房洗錢帳戶，劉、林、吳3人則以現金提領、跨行轉匯將台...
調查局金融掃黑大豐收 掃蕩人頭公司助不法集團犯罪、洗錢！金額達322億
...件發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，先利用人頭設立或取得公司或商號，假藉辦理...
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