趙薇爆氣告一票人！遭扯緬甸黑金鏈 前夫黃有龍、主持人李湘淪同夥
...25年11月被引渡回國後，牽出與黃有龍的表親關係及洗錢鏈條，李湘被指為「洗錢白手套」，趙薇透過離岸公...
春節前撿好康！ 士林分署首拍太子集團柏金包、JORDAN系列球鞋
士林分署指出，北檢偵辦太子集團洗錢案，查扣李姓被告的許多犯罪所得，包括二手名牌包(如HERMES《愛...
2欠債港男來台當詐團車手被活逮 藏50張金融卡警追贓款
...、依托咪酯類「喪屍煙彈」1顆及電子煙主機1台，將3人分依詐欺、洗錢防制法、毒品罪移送，追查提領金額。
茗香園老闆建博弈水房500萬交保 北檢續追！再揪2集團共犯
...，私底下卻「斜槓」涉嫌經營賭博網站，並經手博弈集團洗錢業務。 台北地檢署於去（2025）年9月執行...
「滿堂紅」麻辣鍋涉詐團洗錢上億 不僅闆娘收押！表弟等3人也聲押
這起洗錢案緣於去年4月至8月間，檢警查出詐騙集團透過「假檢警」、「假投資」手法行騙，自18名受害人手...
「滿堂紅」麻辣鍋涉助詐團洗錢上億 闆娘收押再拘提8人
這起洗錢案緣於去年4月至8月間，檢警查出詐騙集團透過「假檢警」、「假投資」手法行騙，自18名受害人手...
國民法官審貪污案首例！ 新店戶政員收賄查個資「10年貪千萬」
...、違反《個資法》、《刑法》公務員洩漏國防以外秘密及洗錢等罪嫌，依法起訴王女；同時，王女涉犯罪名為《國...
詐騙一條龍！刷卡換現金轉頭又被假投資平台坑 警逮人查扣1.7億元資產
...元的525萬顆泰達幣，讓不法所得無法外流，檢方偵查終結，依組織、加重詐欺及洗錢等罪嫌起訴黃、白2人。
薛楷莉再捲1罪名！涉詐前男友420萬攜母出庭 突曬1證據與檢吵翻
...帳戶陸續提領420萬元、80萬元，共約500萬元的大額提款紀錄相符，認為薛女另涉洗錢罪嫌，追加起訴。
代領包裹淪詐騙共犯！高雄警查獲取簿手 籲求職慎防高薪陷阱
...扣，青少年若參與詐欺行為，除觸犯《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》外，其父母亦須面臨巨額的民事連帶賠償責...
中橫大貨車規避臨檢 警強勢盤查驚見「12條通」司機
...全台12個地檢署及地方法院發布通緝，罪名包括詐欺、洗錢等罪，是不折不扣的「12條通」重度詐欺通緝犯。...
日本秋葉原成中國富豪洗錢聖地 寶可夢卡牌快速變現「比黃金還方便」
...驚人的是這些人炒卡真正目的「不是賺價差，而是換貨幣洗錢」。有中國黃牛私下透露，近來中國人「想把人民幣...
太子集團第8波搜索 帛琉渡假村當水房洗錢！登記負責人50萬交保
北檢署偵辦太子集團在台涉犯洗錢、賭博及組織犯罪等案，昨（14）日指揮調查局基隆市調站，執行第8波搜索...
壹短蘋｜ATM領錢戴口罩警鈴大作 政府打詐「事倍功半」擾民又一椿
...直搗黃龍，查獲全球最大規模「殺豬盤」電信網路詐騙與洗錢網絡，去年台灣檢警緊隨其後順藤摸瓜，也查扣了太...
北檢偵辦太子集團第8波搜索 再破博弈水房！累計9台幹遭押
台北地檢署偵辦太子集團涉犯洗錢、賭博、組織犯罪等案件，今（14）日指揮調查局基隆市調站，執行第8波搜...
執業會計師涉助詐團虛設公司洗錢 橋檢聲請羈押獲准
...利益，於民國113年間起，與潘、陳等多名詐欺、博弈洗錢集團成員共謀，由被告鄭指示會計師事務所旗下員工...
假交友真詐財！台中銀樓小開被騙5000萬 車手第8次取款被逮
...8次向這名被害人取款，只是聽指示取款；全案依詐欺及洗錢防制條例等罪移送台中地檢署偵辦，經檢察官聲押獲...
北市女投資虛擬貨幣損失180萬 警喬裝外送員逮車手
...取詐欺款項時，隨即上前表明身分，當場依詐欺罪現行犯將車手逮捕，全案依涉犯詐欺及洗錢防制法，移送偵辦。
首宗！會計師助詐團設人頭公司 全台36人落網...不法獲利金額曝光
...、事務所電腦檔案及行動電話等證物，全案依違反詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪移送...
惡劣！「金安保網路平台」詐騙標榜免體檢、人人可保 誘殘疾人士保險吸金1.1億
...後續以涉嫌詐欺、保險法、銀行法、多層次傳銷管理法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送。檢察官訊後向...
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