假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」 6人遭起訴
...」等假博弈貼文詐騙，警方溯源追查金流，發現背後疑有洗錢水房運作，報請嘉義地檢檢察官黃天儀指揮警方，組...
3.28兩黃金換2萬顆泰達幣 約超商「專業驗金」竟是搶劫前戲
...打追查發現，幕後竟牽扯太陽聯盟成員，共逮捕4人到案，訊後依搶奪、洗錢防制法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
兆基遭掏空14億 「2天短命董座」李文詳100萬交保
...日在律師陪同下主動到案說明，檢察官訊後認其涉犯侵佔、洗錢罪嫌重大，諭令100萬元交保並限制出境出海。
有錢買不到？蘋果摺疊機驚傳「這功能」不符中國法規 首波開賣恐缺席
...報導指出，要完全符合中國嚴格的實名啟用流程、動態反洗錢安全風險控管模型，以及跨省轉網驗證等一系列技術...
政治獻金砸自家店上百萬？小商人開轟 民雄鄉長林于玲急喊冤
...3間店消費上百萬元，質疑涉及「政治獻金換現金」的類洗錢操作，林于玲連日來發聲明駁斥，強調相關收支均依...
兆基掏空擴大！李建成A走投資款＋公司款14億 總經理扶正董座2天閃辭被約談
...日在律師陪同下主動到案說明，檢察官訊後認其涉犯侵佔、洗錢罪嫌重大，諭令100萬元交保並限制出境出海。
名醫曾讚陳時中「部長好酒量」同桌飆歌 貪汙被判6年竟人間蒸發
...支付的1155萬4400元，為隱匿因貪汙取得賄賂的洗錢犯意，陳世瑀將此標案賄款中的200萬元，分次匯...
非法幣商勾結地下兌匯跨境洗錢 2收水手潛逃出境前落網
...裝為虛擬貨幣幣商，勾結外籍楊姓地下匯兌業者進行跨境洗錢，將車手收得之詐欺贓款轉換為泰達幣等虛擬資產，...
張俊傑逃亡前與他用餐1小時！交付可疑物品 高金長髮助理5萬交保
...頭詐領助理費，並以長女婿公司帳戶、次女雲雅舜的帳戶洗錢。 張俊傑還涉嫌於2015年至2016年間，...
比特幣、電商投資攏系假！台3工程師替柬埔寨詐團架站 46人被騙逾2千萬
...署聲押禁見獲准後，今年1月遭依加重詐欺、組織犯罪及洗錢防制法等罪起訴；王男、廖男則分別以20萬元、1...
林岱樺選2次立委收1億2400萬政治獻金！疑侵吞1379萬 檢方追加起訴
林岱樺與林岱融的林姓大學同學另以融威公司作為洗錢管道，自2021年10月起，由林岱融以發票金額5%為...
做夢也沒想到！高雄警喬裝宮廟委員埋伏 車手面交取款逮現行
...埋伏警力隨即一擁而上將他壓制逮捕。警方訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署，並建請羈押，後續將...
租車老闆供車給詐團！「合法掩非法」當內應 124人慘失5200萬
...取寬貸，但最終仍遭法院裁定羈押。全案目前依組織犯罪條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。
網戀男海外送BMW竟要補稅55萬！板橋熟女識破詐騙 14萬餌鈔釣出車手
警方表示，全案警詢後，已依涉嫌刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，將汪男移送臺灣新北地方檢察署偵辦，至於幕...
詐團徵「副總助理」月薪6萬！還有車馬費...11人淪車手被逮
...解該犯罪集團，全案依詐欺、違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送，郭等3人遭羈押並起訴。
高金素梅前助理張俊傑「破壞電子手鐶」逃亡！北院通緝中
...月1日首度出庭，他當庭否認涉貪，其餘被訴詐欺取財、洗錢、《醫療器材管理法》未經核准擅自輸入醫療器材快...
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
刑事因查獲幫派勾結銀樓業者進行跨境詐欺洗錢案，為澈底剷除該洗錢產業鏈，針對金流隱密、難以勾稽之銀樓業...
台灣之恥...7旬翁走私5公斤毒進釜山 狡辯無效判決出爐
...國男子自稱替國際貨幣基金（IMF）工作，邀請他參與洗錢計畫，還承諾支付100萬美元（約3070萬元台...
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
警方調查，洗錢水房集團與健身房公司負責人合作，由業者提供公司名下銀行帳戶供集團使用，再串接非法線上博...
90歲老婦陷假交友詐騙情網 被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人
...男利用其居家照護員身分作為掩護，實際在暗中操盤進行洗錢，另警方於4月在高雄前金區查獲公司水房，該公司...
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