第三方支付成洗錢溫床 數發部聯手跨部會強化查核防堵
...立「服務能量登錄制度」，並於113年7月修法納入《洗錢防制法》第6條，規定未通過登錄者不得提供服務，...
「他遭拜登迫害」 川普正式赦免幣安創辦人趙長鵬
綜合外媒報導，趙長鵬去年五月因承認違反美國反洗錢法，被判入獄4個月。他也支付2億美元罰金（約新台幣6...
逃逸移工當車手身揹「4條通緝」 酒駕上路撞車這下GG了！
此外，馬男為逾期居留外籍移工，亦有四條詐欺、洗錢防制法等通緝未到案（台東地檢、宜蘭地檢、台北地檢、連...
逾60國簽署網路犯罪條約 科技業人權團齊聲反對
...的在加強國際合作，打擊兒童色情資訊、跨國網路詐騙及洗錢等數位犯罪。 超過60個國家今天簽署這項公約...
合法第三方支付淪犯罪工具 跑南部再起洗錢80億 11人被逮送辦
...北市刑大組成專案小組，偵辦「數支付」公司替不法集團洗錢案件，調查發現公司幕後主腦為從事地下期貨的楊男...
邊境淪破口？柬埔寨詐團再爆「又有高層免簽入境台灣」
...CCRP）揭露，同屬太子集團的高層人物朱忠彪，曾因洗錢等罪名遭中國通緝，之後被英美政府宣告制裁。20...
101董座陳敏薰買官案 陳水扁涉洗錢！官司纏訟17年仍免訴
...吳景茂帳戶，並轉為6筆共1740萬元的定存，因此依洗錢罪起訴陳水扁夫妻。 全案移到北院審理後，因陳...
連千毅「小四」變董座情婦 遭控掏空6億！買2輛保時捷炫富
...，而副總林岳陞也出面指控，林志明將錢匯入林熙娜名下的子公司「熙力國際有限公司」，成為涉嫌洗錢的共犯。
「小英男孩」鄭亦麟涉收賄200萬！ 北院裁定延押禁見2月
...反《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明及《洗錢防制法》洗錢等罪。 檢調今年8月展開偵辦，兵...
心虛見警拔腿狂奔！賽跑數百公尺仍遭警壓制逮捕 原來是這種原因
...雄地檢、高雄地院、新竹地院所發布之妨害秩序、詐欺、洗錢等3案通緝；許嫌經警方盤查，因擔心通緝身分曝光...
老爸組詐團！兒子當車手一趟領2000元 重判8年8月再追回犯罪所得
...款畫面與金流紀錄讓他無法狡辯，訊後依《詐欺罪》及《洗錢防制法》送辦並提起公訴，後續將持續溯源追查上游...
大馬「上萬粉絲」旅遊網紅來台會女友 為還賭債當車手被逮
...氣。林男說，他這次來台是為了與女友相聚，但為清償賭債才鋌而走險當車手；詢問後被依詐欺、洗錢等罪送辦。
涉超思進口蛋詐欺案 吳諭非不認罪！延長境管、科控
...犯罪，並依卷內證據認定吳女涉犯詐欺取財、偽造文書及洗錢等罪嫌重大，且不法利益高達6080萬元，具體犯...
「鏈鋸人」闖羅浮宮竊珠寶 巴黎檢方研判竊賊受雇特定收藏家
...可能仍保持良好狀態」。她也指出，這些珠寶可能被用於洗錢或掩飾其他犯罪收益。 檢方研判，「如今，幾乎...
金管會金檢12家虛擬資產業者 防制洗錢等3大缺失待補強
...官員說明，今年將擴大金融檢查VASP業者，並以防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙措...
台版柬埔寨詐團害3死 首腦「藍道」杜承哲判無期徒刑定讞
...杰也判無期刑定讞，另名助手王昱傑則在詐團內負責指揮洗錢及綁定、驗證人頭帳戶，惡性較杜男等3人輕，則判...
詐騙集團專用...人頭公司過手「漂白」洗錢逾50億 不法所得破億元
...似是和詐騙集團、線上博奕業者掛勾，暗地裡卻是在從事洗錢工作。 檢警調查出，陳女等人申設公司，但未向...
IG性感按摩妹誘買App Store卡做全套！ 醫師中「色計」被騙260萬元
...re點數卡已逐漸取代遊戲點數成為犯罪集團進行詐騙的洗錢管道，尤以「假援交」「假按摩」詐騙最常見。 ...
從柬埔寨到台北！周杰倫鄰居的黑金帝國 揭「太子集團」跨國詐騙與洗錢網絡
...30個國家、超過百家企業組成的犯罪聯盟，透過詐騙、洗錢與人口販運牟取暴利，規模與影響力堪比一個「企業...
藍委喊學新加坡「詐騙用鞭刑」 醫師提醒有這後果
...，案件數與金額不斷攀升。新修法草案中，凡替詐騙集團洗錢、提供身分資料、或擔任車手者，最高可處12下鞭...
loading
