北市女投資虛擬貨幣交付530萬元 驚覺遭詐！與警合作誘逮車手
...利7000元酬勞。全案經警方訊問後，依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌，移送臺灣士林地方檢察署偵辦。
台中女公務員約會軟體遇陷阱 慘遭22歲假幣商騙走274萬
...終仍難逃法網，令他後悔不已。 警方將全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官已於日前...
暑假網遊陷阱多！學生險淪為詐團人頭 「免費送帳號」竟是騙局
...用來註冊不法的 LINE 帳號、發送詐騙簡訊或作為洗錢的聯絡工具。當警方循線追查時，受害學生不僅成為...
金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
...00公斤毒品來台灣被調查局查獲，進一步追查發現涉及洗錢等不法活動，調查過程中也發現董男夥同黃男、邱男...
眼尖民眾通報！大園警活逮收款車手 保住被害人15萬血汗錢
...密貨幣買賣書1張及等證物。 警詢後已依加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌將高男移送桃園地檢署偵辦，並建請檢...
海軍太陽能光電傳弊案！海軍前副參謀長收回扣護航得標 3人涉貪聲押獲准
...林男涉犯對於公務員關於違背職務之行為，交付賄賂罪、洗錢罪及商業負責人明知不實事項，填具會計憑證或紀錄...
千萬網紅厭女言論極端 涉性侵人口販運59項罪名在美落網
泰特兄弟先前在英國，已被控逃漏稅與洗錢，近日英國皇家檢察署（Crown Prosecution Se...
24小時抓4車手！面交、收水全落網 岡山警攔下近百萬贓款
...血汗錢。全案4名嫌犯訊後均依違反《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》移送橋頭地檢署偵辦；經法院審理後，林嫌...
假兒子騙走55萬還不夠！再伸手誆65萬 警埋伏活逮2車手
...萬元詐款的67歲車手到案。全案訊後依詐欺罪及違反《洗錢防制法》等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，其中熊姓...
女護理師兼差「轉售商品賺價差」 慘遭「養、套、殺」血本無歸
...法，同時切勿提供個人金融卡及密碼，避免成為詐騙集團洗錢的共犯，如有疑慮請立即撥打165反詐騙諮詢專線...
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
...出，詐騙所得至少歷經四次轉手，最終集中至集團設置的洗錢水房，再利用虛擬貨幣交易將資金轉往境外，完成洗...
前刑警撞見詐騙現場 尾隨19公里逮車手！追回1400萬金磚
...捕，並查扣總市價1400萬元的4塊黃金等證物，全案訊後依法依《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》移送法辦。
「幣想」勾詐團洗錢23億元 負責人施啟仁一審重判22年
...一審宣判施啟仁涉犯非法提供虛擬資產服務、加重詐欺及洗錢等罪，判應執行有期徒刑22年、沒收犯罪所得43...
黑幫詐團企業化！一週洗錢上億 「車裝GPS防黑吃黑」 警逮36人扣賓士車
...並全程錄影存證，再透過黃金交易及虛擬資產等方式層層洗錢，最後將資金轉匯境外。警方分析，此舉除了製造金...
北市婦遭假檢警騙271萬 松山警埋伏負傷逮36歲車手
...等到36歲車手，警方進行壓制，過程中雖受傷仍奮力逮人，將他依詐欺、違反《洗錢防制法》等罪嫌移送偵辦。
致癌油疑蓋牌全台恐慌 北檢要辦！卓榮泰3人列被告
...殊榮「公務人員傑出貢獻獎」。曾在任職法務部期間主導《洗錢防制法》修正、擬具《貪汙治罪條例》修正草案。
中國吸收台灣地下錢莊專借錢給軍人！竊機密可免還 3軍士官重判
...出左營區某知名銀樓許姓業者（另案偵結）涉嫌協助黃男洗錢。 因涉案軍士官洩漏文件屬於國家機密保護法範...
北大高材生成「芬太尼之王」！涉串起中墨毒品供應鏈 年洗錢逾1.5億美元
根據美國司法部資料，張志東涉嫌經營跨國毒品販運與洗錢網絡，向美國輸入大量古柯鹼、芬太尼與甲基安非他命...
假檢警一條龍詐騙「花盆下藏金融卡」 阿北2千萬飛了慘淪洗錢被告
...入12筆來路不明款項，共計54萬餘元，使被害人除蒙受鉅額損失外，也面臨帳戶遭利用從事洗錢犯罪的風險。
檢調殲滅太子集團 獲選國際防制洗錢組織今年最佳案例
...前會員數逾180個，是現今世界上規模最大的國際防制洗錢組織，也是各國金融情資交換平台，調查局洗錢防制...
loading
