大馬男來台觀光幹這事！手機藏「派工單」、背包搜出40萬
...子涉嫌擔任詐騙集團提款車手，隨即依涉嫌詐欺及違反《洗錢防制法》現行犯逮捕，並在其身上查扣疑似犯罪所得...
棒球熱潮竟成詐騙商機！假賣手套騙球迷 22人上當損失10萬
...犯罪事證，並於近日查獲莊、黃2嫌，查扣手機等相關證物，全案依涉嫌詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌移送偵辦。
花蓮光電弊案擴大 泓德能源董座謝源一等7人遭羈押
...貪汙罪嫌聲押8人，范等5人分別以10萬至50萬元交保，另2人涉洗錢罪嫌，各以10萬元及25萬元交保。
離奇！河口湖慘死台女「上月才躲過死神」 網見巧合發毛
...，會不會是被盯上了，不然怎麼這麼巧」、「應該是某個洗錢案的證人或關鍵人物」、「絕對是人為設局 不會有...
不敢讓老公知道！家庭主婦網戀誤信「亞馬遜優惠」 面交數次1130萬飛了
...警方逮捕。 全案經警詢後，警方依涉嫌詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，將林男移送台灣士林地方檢察署偵...
洗錢集團勾結境外詐團！檢警逮20人 查扣百萬現金、電動休旅車
...帳戶，每個帳戶支付新台幣30萬至50萬元不等，或依洗錢金額千分之3計算報酬，藉此建立龐大的洗錢管道。...
虛擬資產轉帳逾3萬 金管會要求轉出人須「做這2事」
...及跨境流通特性，為有效管理降低虛擬資產移轉所衍生的洗錢與資恐風險，因此推動Travel Rule相關...
「7-11交貨便」成洗錢轉運站！警分析系統「3大漏洞」成詐團最愛
...摺、金融卡與 SIM 卡等重要財物，成為犯罪收贓與洗錢的新管道。警方分析，該系統存在「允許境外線上開...
憲兵軍官+空軍女兵+退役軍人當共諜 檢起訴4人建請重判！2人續押
...密罪、《貪污治罪條例》違背職務收受及交付賄賂罪、《洗錢防制法》等罪起訴4人，並建請法院從重量刑。 ...
等不到鈔票等來警察！假投資面交現金 45歲女車手當場愣住
全案詢後依違反《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，並持續向上追查幕後集團。 ...
游智彬參選夢碎！中選會揪10人不符參選議員資格 設籍未滿10年遭剔除
...林正峰、桃園市蕭湘瀚、台中市鄭伯其及台南市曹暐國，涉及洗錢、妨害公務、詐欺及違反槍砲管制條例等案件。
楊梅警打詐返程鷹眼識破車手 追捕攔獲175萬餘元贓款
警詢後，謝、黃2人已由警方依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查幕...
薛楷莉洗錢判刑定讞竟神隱 檢傳拘未到疑逃亡！今發布通緝
...頭，與邱男帳戶陸續提領420萬元、80萬元，約500萬元的金額相符，認定薛女另涉洗錢罪嫌，追加起訴。
薛楷莉滯留海外遭北檢通緝 黑白大頭「通緝照」曝光
...元、80萬元，共約500萬元的金額相符，認薛女另涉洗錢罪嫌，追加起訴。 全案在邱智永2度作證後辯論...
北市男「投資黃金」還缺50萬跟妻借...她報警約出車手逮人
...就計，讓雙方進行面交，並從旁埋伏逮到現身的朱姓車手，依詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送北檢偵辦。
新北市6連霸女議員涉貪！連斐璠與夫婿等3人遭羈押禁見
...會詐取財物罪、《刑法》使公務員登載不實公文書罪、《洗錢防制法》洗錢罪、《稅捐稽徵法》逃漏稅捐罪、《商...
郭哲敏盼到判刑定讞 將執行9年8月刑期
【記者張欽／台北報導】名模錢帥君男友、AE集團董事長、88會館主人郭哲敏，被控非法經營地下匯兌，經手金額累積217億元，還涉及線上博弈、詐欺等獲利35.7億元，高院二審今年5月依《銀行法》等罪判他9年8月，高院6月底開延押庭訊問，他強調勇敢面對司法，不想繼續浪費司法資源、盼檢察官不要上訴讓他盡快服刑，果然如願，最高法院今天下午駁回上訴，全案定讞，將從看守所移監執行。
香港搗破賣淫集團「年齡20至86歲」 她們1天要接待9客人
...開埋伏監視，順利逮捕20人，除了女首腦外，還有負責洗錢的86歲香港黑社會男子、2名女性幹部、16名賣...
安永企業家獎6組決選名單出爐！製藥、半導體到餐飲入列
...從外籍移工跨境匯款需求切入，透過科技建立身分驗證、洗錢防制及合規機制，並提供多語服務，打造外籍人士跨...
台泥綠能前總經理莊姓特助涉背信、恐嚇取財 台南地檢起訴
...不法利益，並以不實契約及海外匯款等手法掩飾犯罪所得，涉犯刑法背信罪、恐嚇取財罪及洗錢防制法相關罪嫌。
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