台中當鋪經營越南博弈網站 地下匯兌洗錢2.5億！查扣2446萬現金
...責人，並在越南經營線上博弈「贏家娛樂城」，為了達到洗錢的目的，蔡男以精品當鋪為掩護，透過低於一般銀行...
北檢督導選舉查察 與調查局嚴查異常資金擾動！杜絕境外勢力介選
...調查機關善用資金清查專長，透過清查地下匯兌、詐欺及洗錢等不法金流異常入境擾動過程，挖掘境外勢力介選不...
徐巧芯大姑丈夫杜秉澄涉詐判15年 律師曝他攻擊人已住院！聲請停審
...秉澄找朋友林于倫提供其名下東霖公司帳戶作為詐團水房洗錢帳戶，並指示劉向婕、林于倫等人提領現金再跨行轉...
詐團扮「假檢警」騙人 對話像「念台詞」太生硬被識破 員警阻詐成功
...產生高額費用，假客服為求逼真，警告陳女門號已被列為洗錢工具，並將電話轉接給假冒165反詐專線警察的歹...
網投「穩賺不賠」攏是假！ 桃警布線逮捕2車手
...的車輛，當場制伏2人，並查扣相關證物，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辨中，並持續向上溯源追查幕後詐騙...
師鐸獎得主樣樣貪！不法所得逾470萬 彰化幼兒園主任下場曝光
...立不實發票作為請款依據，資金流向都有安排，涉及違反洗錢防制法，全案有系統且長期進行，嚴重破壞公務經費...
獨家｜高金素梅、應曉薇涉貪！命理師預言「入獄機率」
...一審宣判。她因犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪及洗錢罪，合計遭判處有期徒刑15年6月，褫奪公權6年...
高金素梅喊看緊人民荷包卻涉貪遭求刑12年半 林楚茵轟：挪用納稅錢的暗黑結構
...出，媒體揭露高金素梅除了詐領公帑，更牽扯出四大豪宅洗錢疑雲，以及核心幕僚異常的兩岸金流。這起醜聞讓外...
高金素梅遭起訴！涉詐助理費、育嬰津貼787萬 求刑12年6月
...助理張俊傑借用女兒、Matzka妻子雲雅舜等人帳戶洗錢。 另外，2022年新冠疫情，衛福部食藥署開...
太子集團洗錢案牽出蝦皮人頭帳號 平台：即起封鎖並嚴禁出租個資
太子集團涉嫌在台洗錢107億元，並發展博弈事業，台北地檢署今年3月已依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴首...
太子集團洗錢案又有新斬獲 律師張秉鈞涉用蝦皮幫洗錢！100萬交保
...6人均限制出境出海。 檢警所以能查到協助太子集團洗錢的水房，是發現Cigar Vie雪茄館老闆哥哥...
股票買賣假投資真詐騙！暗黑版《斗羅大陸》神話破滅 Coser詐團全滅
...點鈔機等犯罪證物，全案依涉嫌詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌移送屏東地檢署偵辦...
戴5000萬RM粉鑽表入境遭逮！辣妹詐團在美國騙1.7億 正妹幹部重判12.5年
...是在不知情的狀況下遭廖女冒用，被檢察官予以不起訴處分；廖女則依詐欺、組織、洗錢及護照條例等罪嫌起訴。
「進香團」招香客竟是賣淫幌子！警斷黑幫色情金流逮4人
...違反《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、《洗錢防制法》及妨害風化等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。...
「開保時捷、提愛馬仕」住豪宅 假投資詐團海撈3.5億！9人落網
...億5千萬元，已知有上百名被害人，全案依刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。 彰化縣警察...
網購荔枝遇冒牌物流客服 苗栗男差點交出帳號、密碼
...詐騙案例及作案手法後，告知帳號若遭不法使用可能涉及洗錢，張男這才驚覺受騙，及時打消提供帳密念頭，成功...
淨化選前治安！屏東檢警選前全面掃蕩地下金融犯罪 成績出爐
...過網路博弈、地下錢莊、地下匯兌等非法地下金融交易的洗錢管道， 5月間「查緝地下非法金融專案」，計查獲...
愛著卡慘死！26歲女愛上詐團成員 被吸收當車手提領千萬慘收押
...查被害人數共計14人，財損金額達4000萬餘元，全案依違反詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
72歲嬤網戀「新加坡富商」！急付20萬「贖金」又要30萬 她終於清醒報警
...1支、入職合約書1張及收據2張，全案依詐欺罪及違反洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。 警方表示，假交友...
陳佩琪怒嗆賭這件事 約他一起跳樓或自焚
...貼上「貪污犯妻子」標籤的強烈不滿。她怒嗆那些指控她洗錢、涉貪的人，並直接指名經常爆料柯家內幕的網紅四...
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