「幣竟」助詐團洗1.5億！「虛幣女神」兄妹起訴 律師也列被告
...易所」經營加密貨幣交易，而幣竟也是首波向金管會遞交洗錢防制法遵聲明的交易所之一，不過，許、劉級張氏兄...
車手集團勾結弘仁會、高雄角頭 假投資、假網拍複合式詐團26人落網
...PP，並指示將鉅額款項匯入人頭帳戶，經水房成員層層洗錢轉帳，再由徐指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣...
北院駁回北檢準抗告 太子集團8核心幹部確定交保
...提準抗告指出，辜淑雯的8人均否認犯行，審酌全案參與洗錢的共犯人數眾多，尚有共犯在逃且遭通緝，且為跨國...
當詐團水房洗錢5千萬 「滿堂紅」女老闆起訴求刑10年
...報導】曾紅極一時的「滿堂紅」麻辣鍋竟配合詐團當水房洗錢！老闆娘蔡閔如還找其他公司一起「加盟」，以公司...
拍賣太子集團超跑遭批作秀 法務部嚴正反擊：扭曲事實、抹煞辦案人員努力
...法拍賣扣押物，是在為維持財產價值，並非政績宣傳，因洗錢犯罪涉及掩飾或隱匿犯罪所得來源，嚴重危害金融秩...
詐騙賺不夠還靠博奕賺更多 太子集團洗錢手法難逃台灣法眼
...線上博奕，以賺取更多不法利益，並透過網站入出金管道洗錢，於是自2016年起在台成立多家公司，提供集團...
太子集團9幹部交保！全賣慘求饒 最瞎是他「要回家養烏龜」
...0萬元新台幣）金流。財務主管鄭巧枚與陳麗珊否認參與洗錢，紛紛賣慘，稱家中老小需照顧，哭著求交保；掌管...
太子集團跨國洗錢107億 北檢起訴陳志、李添等62人！
台北地檢署偵辦太子集團涉嫌跨國洗錢及博奕等，經過4個多月共8波搜索、約談行動，今天偵查終結，北檢起訴...
太子集團9核心幹部全部交保 北檢傍晚提準抗告
...出，就昨(4日)天台北地院承審法官對柬埔寨太子集團洗錢案移審的被告辜淑雯、王昱棠等8人交保處分，承辦...
倒楣？名律師涉保管太子集團1160萬 洗錢遭訴將出庭喊冤
...代管的款項交出，全部過程僅14天。 對於北檢仍依洗錢罪起訴，陳姓律師感到無力與無奈，他為此特別發出...
黑幫假扮中國公安恐嚇民眾！詐騙獲利數千萬元 南打警方攻堅緝捕15嫌
...名機房幹部到案，全案將張嫌等15人依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺灣臺中地方...
太子集團9幹部喊窮！交保金卻火速送到 只剩她籌不到150萬再囚一晚
【記者張欽/台北報導】北檢昨天偵結太子集團跨國洗錢、賭博案起訴62人，其中再押的台灣核心幹部辜淑雯、...
太子集團9核心幹部全交保 辜淑雯、王昱棠這原因不認罪！科控防逃
...或群組討論，更不知天旭在台灣開發線上博弈軟體，另對紙上公司洗錢，全然不知情，並未違反《洗錢防制法》。
「威脅抽銀根要他咬我」 柯文哲怒轟：一群檢察官幹的！
...被威脅、被羈押。檢察官還一再汙衊太太陳佩琪用ATM洗錢，卻不敢交出筆錄的姜長志、黃琬珺檢察官…請問主...
最豪50億法拍！太子集團「4大神獸」33輛夢幻超跑 進場門票要50萬
台北地檢署偵辦太子集團在台涉洗錢、組織犯罪、賭博等案件，偵查階段強力清查犯罪所得流向，經向法院聲請扣...
《遊戲王》推經典主角卡牌新彈大回春 1卡賣出333萬日幣！力抗航海王、寶可夢
...大，除了寶可夢卡屢屢創下天價，鑑定卡市場還成為另類洗錢的工具外，航海王卡牌也起飛追上寶可夢的稀有卡高...
基隆檢察官涉放「高利貸」逼認億元債務！凌晨遭聲押禁見
...談搜索，今天（26日）凌晨複訊後檢方依重利、恐嚇與洗錢防制法等罪向法院聲請羈押禁見林渝鈞，至於蔣姓前...
史上最貪消防署長要關了！7罪重判55年定讞 服完刑也103歲了
...《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂6罪、圖利2罪、《洗錢防制法》隱匿犯罪所得2罪、偽造文書1罪共11罪...
斜槓地下錢莊？基隆檢察官涉放貸、逼認1億假債 今緊急請辭
...被告、4名證人，全案朝涉犯貪污治罪條例、重利及違反洗錢防制法等罪嫌偵辦。 據悉，林渝鈞從司法官訓練...
明仁會用「名人」廣告誘投資 IG徵車手連身障者都來！警搗破水房逮31人
...得成本提高，該集團為節省成本採用傳統面交手法來進行洗錢，先是透過IG徵才廣告吸收大量求職，甚至有高齡...
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