瑞士司法機構解凍調查25年拉法葉案鉅款 汪家取回210億
...，其財富來自其父親汪傳浦於生前經手的交易，但因涉及洗錢，無法返回故鄉台灣。其財富部分涉及台灣向法國購...
明仁會組車手集團專騙銀髮族 假檢警得手437萬...4人羈押
警方調查，林男114年間組織詐騙洗錢集團，由林負責聯繫假檢警詐欺話務機房取得被害人資訊，再指揮旗下車...
高鐵退票竟能洗錢！檢斥5青年「具謀生能力卻不思正途」建請重判
...集團於犯罪初期曾研議利用「購買機票後退票」方式進行洗錢，惟考量機場據點較少，且安檢與身分查驗嚴密，頻...
高鐵退票機制用來洗錢！檢警破詐團5人平均20歲 偵結起訴建請「判2年以上」
...、中獎的手續費，被害人付款後，再派車手到高鐵站退款洗錢。 雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮刑事警察局偵六...
台中商銀4分行驚爆勾結詐團洗錢逾36億元 2經理收押！7人起訴
...與博弈、詐欺犯罪集團的萬里開發公司洪姓董事長，為了洗錢積極滲透銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀潭子分行...
惡劣！無照撞死人落跑 高雄男身背「6條通」 入幫派組詐團騙上億
...底遭到通緝，逃亡期間惡性不改，接連犯下毒品、詐欺、洗錢、兒少性剝削等案件，身背「6條通」在外逍遙。 ...
通緝犯夫妻檔「擁槍製毒」！宜蘭警攻堅驚見各式毒品
據了解，日前警方透過情資鎖定身背詐欺、毒品、洗錢防制及組織犯罪等4案的簡姓男子，深入調查發現簡男除了...
強化調查量能！調查局人員特考4/28起報名 打擊犯罪還能起薪7萬
...各機關，從事反制敵諜滲透、檢肅貪汙、防制重大經濟及洗錢犯罪以及查緝毒品等國家調查官等工作，受訓期間即...
防內鬼出新招！詐團用百萬假鈔「演戲」考核車手 警巡邏撞破逮2人
...面，卻不知已落入詐騙集團圈套。全案訊後，已依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將陳、呂2人移...
台泰聯手破182億洗錢集團 主謀內湖7000萬豪宅、5500萬股票全被扣
...水防遭泰國警方查獲，經檢視事證發現疑有同夥在台經營洗錢水房，經刑事局駐泰國聯絡組交換情資，並由國際科...
潮T網紅勾結詐團律師！「雲端水房」洗錢逾1.4億遭起訴
...到案，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移請屏東地檢署偵辦，3月間已起訴組...
豪宅說明會洗腦！幣圈詐團打造「假挖礦神器」吸金 警跨4縣市逮主嫌
...查扣大量宣傳資料、贈品及賓士等證物，全案已依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送法辦。 警方呼籲，詐騙集...
假冒中國公安、檢察官視訊詐騙香港人 半年得手3千萬！18人落網
...標語等證物；去年底再查獲黃姓主嫌到案，全案依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦，日前由檢察...
中尉女軍官想賺外快 給帳戶淪詐團幫凶！下場曝光
...IN、MAX等虛擬貨幣帳戶都交給對方，卻被詐團拿來洗錢，4名被害人分別被騙63萬、25萬元、15萬元...
合法匯兌掩護不法！真實虛擬貨幣店面涉詐騙 洗錢高達1億元
...嫌等10人到案，分別從事假投資詐騙不法所得之收款、洗錢、招募等工作，經過清查溯源發現，該詐欺集團有高...
申辦門號轉賣詐團獲利1千元 他慘遭判賠4330萬元
...查隊刑警「蔡沛然」，以LINE向范姓被害人謊稱涉嫌洗錢罪需依檢警指示匯款以利偵辦等語。 范姓被害人...
假網購騙取QR Code付款碼 LINE「派對」成幫凶！6人落網全收押
...男等人6人均涉犯組織犯罪、三人以上共同犯詐欺取財、洗錢等罪涉嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共...
竹聯、天道盟聯手詐億元！豪奢生活曝光 名車、公仔全扣了
...平堂及天道盟成員在內共20人，並依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，其中3名車手頭...
詐團律師破壞電子手環偷渡 逮3共犯查扣船隻
...行員夫妻檔等人組成詐騙集團，透過虛擬貨幣及人頭公司洗錢，獲利1.1億元，經桃園地檢署依加重詐欺等罪嫌...
港男花千萬來台發展共諜組織！看守所中病逝 6共諜全重判
...員共7人，並建請法院求處重刑。 此外，北檢另涉犯洗錢罪嫌、非銀行辦理國內匯兌業務罪嫌，起訴丁小琥、...
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