以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於10月8日起訴陳志等人。台北地檢署於10月15日主動分案偵辦，11月起展開搜索、約談行動，聲押禁見多名太子集團在台幹部獲准。
另外，為保全太子集團在台洗錢的不法資產，檢方向法院聲請扣押不動產18筆，以及包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛、銀行帳戶60個，合計扣押物價值高達新台幣45億2766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。
北檢11月間首次約談劉姓特助到案，訊後諭令15萬元交保，一度引起社會議論。為釐清太子集團相關金流，檢察官昨天指揮刑事局以被告身分再次傳喚劉女，另傳喚太子集團旗下天旭公司的4名設計軟體工程師，到案釐清案情。
檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令劉女加保50萬元，蔡姓軟體工程師25萬元交保，詹姓軟體工程師20萬元交保，陳姓軟體工程師12萬元交保，劉姓軟體工程師10萬元交保。（中央社）
火線話題 ｜ 太子集團台灣4大洗錢模式
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