台北地檢署迄今執行四波搜索行動，並累計有7名核心幹部遭收押。其中，陳志陸籍親信李添的在台助理劉純妤，在專案小組首波搜索中遭拘提約談；經檢察官複訊後，諭令以15萬元交保。
當時，擁有甜美形象的劉純妤，因交保後露出燦笑一幕遭媒體捕捉，引爆負面聲浪。然而，經專案小組持續爬梳事證，懷疑劉女涉案程度升高，今日再度傳喚劉女到案約談，將進一步釐清案情。
事件緣於今年10月間，美國司法部與財政部聯手，破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的超大型跨國詐騙組織，起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲集團創辦人陳志。據報導，陳志自2011年至柬埔寨「發展」詐騙園區，以冷血暴力手段的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事電匯詐騙，並在獲取天量財富後投入房產及加密貨幣藉以洗錢。
同時，美國財政部也將太子集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，並於同年月14日公告。
據了解，太子集團在台4大犯罪型態，包括購置和平大苑豪宅、豪車，利用「尼爾公司」以母公司資金支付房貸涉洗錢；其次是將資金挹注台灣，利用「天旭公司」、「顥玥公司」發展線上博奕事業；第三則是將豪車過戶到車商，及將台灣名下千餘萬元轉到尼爾公司隱匿資產；最後是由台籍幹部涉嫌在帛琉洗錢。
檢方除了抄出太子集團在台的高級幹部，也向法院聲請扣押集團的不法所得，包括18筆不動產、48個車位、26輛豪車及銀行帳戶，初估價值達45億2766萬餘元。此外，專案小組追查，太子集團旗下另有艘豪華遊艇，原本也停泊在台灣並由專人管理，表面上看似供集團高層享樂，檢方卻懷疑背後是否另有用途。
火線話題 ｜ 太子集團台灣4大洗錢模式
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