共有 67 項結果


調查局金融掃黑大豐收 掃蕩人頭公司助不法集團犯罪、洗錢!金額達322億

調查局金融掃黑大豐收 掃蕩人頭公司助不法集團犯罪、洗錢!金額達322億

【記者張欽/台北報導】調查局打擊不法集團犯用人頭公司犯罪,今年元旦發動「金融掃黑專案」,掃盪犯罪集團以虛設行號濫用人頭公司進行洗錢、電信網路詐欺、吸金、詐貸、證券詐欺、淘空公司資產、逃稅等重大經濟犯罪,動員全台26個處站、千餘名調查官,共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個,犯罪金額達321億3796萬餘元,另查扣賓士、保時捷、BMW等7輛名車、名錶、名牌包及銀行帳戶等價值1億496萬元,總查獲金額高達322億餘元。

茗香園老闆涉博弈洗錢306億!黑錢流入「東引快刀手」 35人遭起訴

茗香園老闆涉博弈洗錢306億!黑錢流入「東引快刀手」 35人遭起訴

【記者謝亞庭/台北報導】知名茶餐廳「茗香園冰室」老闆羅以翔涉嫌經營賭博網站,並替同行博弈集團經手洗錢業務,短短4年間洗錢累計逾306億元,個人不法所得超過3.1億元,其中更有部分獲利,是作為另家知名麵館「東引快刀手」的餐廳備援資金。台北地檢署今(5)日偵結,依涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌,起訴首腦羅男等35人,並對羅男求刑9年6月以上徒刑。

loading