35歲男「結緣」女網友險遭詐 警1句話救回34萬元
...詐騙集團常以交友、寄送物品或投資等名義誘導民眾操作金融帳戶，呼籲民眾若遇到要求匯款、操作網路銀行或提...
太子集團9幹部交保！全賣慘求饒 最瞎是他「要回家養烏龜」
...個國家所設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。另利...
詐騙賺不夠還靠博奕賺更多 太子集團洗錢手法難逃台灣法眼
...8個國家設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用這些境外公司間製作不實交易合約，再透...
明仁會用「名人」廣告誘投資 IG徵車手連身障者都來！警搗破水房逮31人
專案小組發現，近年因詐欺犯罪危害防制條例施行，金融帳戶管控日趨嚴格，人頭帳戶取得成本提高，該集團為節...
春節9天連假 金管會要求ATM及支付系統等服務順暢運作
...，春節期間應提高防詐騙意識，妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料，個資不外露，以及要求各金融機構之網路...
深偽影片破解APP詐億元 台中破獲詐欺系統商！搜出馬斯克星鏈設備
...岸的「數字人民幣」APP身分驗證程序，以綁定被害人金融帳戶，藉此盜取移轉被害人存款。初步統計約有50...
詐騙一條龍！刷卡換現金轉頭又被假投資平台坑 警逮人查扣1.7億元資產
...日幣73萬元餐券、超商禮券2900多張，另外將黃男金融帳戶、電子錢包聲請扣押獲准，保全現金1657萬...
陳佩琪臉書秀搜索票 諷民進黨活成228時代的國民黨！
...理性： 『經調閱犯嫌柯文哲、其配偶陳佩琪金融帳戶交易明細資料，發現犯嫌柯文哲、陳佩琪除清償...
代領包裹淪詐騙共犯！高雄警查獲取簿手 籲求職慎防高薪陷阱
...收件詐欺案件，詐欺集團以假求職詐騙被害人將自身使用金融帳戶存摺、提款卡寄至指定超商，再指示劉嫌(33...
酒駕同車乘客挨罰拒繳！受贈土地遭查封 男子急辦分期暫保不動產
...險費等，共積欠32萬餘元。 桃園分署多次扣押許男金融帳戶之存款，惟均未扣得款項。其間，許男雖多次表...
川普2.0關稅、加密貨幣研擬課稅、攬才專法修正 安永揭2026八大變局
...28年納入。林志翔提醒，CARF將要求加密資產比照金融帳戶進行盡職審查，企業與投資人應及早盤點申報義...
四海、竹聯兩大幫派聯手搞詐騙 47人被騙走逾2億！34人落網
...3365萬元。 檢警並向法院聲請裁准扣押和逸汽車金融帳戶696萬元、被害人設定抵押不動產4間及土地...
茗香園冰室老闆洗錢259億！保時捷法拍 金庫打開超驚人
...請扣押裁定獲准，查扣主嫌羅男名下房地產、虛擬貨幣、金融帳戶餘額及保時捷車輛1臺；再搜索主嫌羅男、幹部...
23歲男假冒富二代詐財逾5千萬元揮霍度日 桃院判囚11年10月
...害人詐取財物，造成被害人之財產損失甚鉅，且利用他人金融帳戶製造金流斷點之行為則使犯罪所得流向更難以追...
曾找林志玲、林志穎代言！燕窩董座涉逃漏稅 掏空3.2億遭起訴
...傳。 檢方並向台中地院聲請查扣被告林志明等人名下金融帳戶、不動產等價值2億 108萬餘元之財產獲准...
美通過國防授權法案！316億元供「台灣安全合作倡議」 將公布中國權貴財產
...人資產，在中國以外司法管轄區持有的商業資產、投資及金融帳戶；識別用於掩飾這類財富和資產所有權的金融代...
砂石場偷排重金屬泥漿戕害生態 桃檢起訴24人沒收12億不法所得
...之機具、車輛18台、以及砂石運輸公司曳引車13台及金融帳戶存款共計5,443萬1,911元。 桃園...
官兵涉租帳戶給不法集團 馬防部中將指揮官調職
...馬防部一名上士涉嫌向軍中同袍收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，轉而提供給詐騙集團，充作人頭帳戶用於洗錢...
中國權貴將資產轉移到美國 美新版國防授權法案通過就揭露
...人資產，在中國以外司法管轄區持有的商業資產、投資及金融帳戶；識別用於掩飾這類財富和資產所有權的金融代...
馬祖傳逾60官兵賣帳戶給詐團 馬防部回應了
...馬防部一名上士涉嫌向軍中同袍收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，轉而提供給詐騙集團，充作人頭帳戶用於洗錢...
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