高檢署推行「可疑帳戶預警中心」機制，指導各地檢署成立預警中心，由各公、私部門提供重大詐欺、洗錢情資，其中，第一起案件是由財政部北區國稅局通報，新北市從事廢五金交易的嘉虹金屬有限公司疑似涉及逃漏稅，高檢署整合分析後發現還有鉅額洗錢之嫌，製作分析報告後發交給台中地檢署偵辦。
台中地檢署檢察官洪家原陳信郎主任檢察官、黃鈺雯檢察官成立專案小組擴大追查，發現這個廢五金不法集團透過數十家公司及金融帳戶，分層收受、轉匯及提領鉅額資金，並製作不實發票以規避洗錢防制通報及逃漏稅捐，初估洗錢逾新台幣100億元，詐領退稅、逃漏稅捐超過5億元。
嘉虹金屬在官網聲稱1999年起投入資金從事廢五金買賣 ，主要以回收銅廢料起家，進出口至東南亞國家，擁有廢五金回收廠、專屬載運車隊及豐富的進出口經驗，提供世界各地廠商需求。但檢調查出，該集團不法資金來自國外，成員以人頭公司偽造合約、開立假發票等方式洗錢，再派出車手持假憑證直接到銀行臨櫃提領，今年7月該集團1名車手遭黑吃黑劫走1千萬元，由檢警依強盜罪嫌偵辦中。
台中地檢署於8月19日、20日動員19名檢察官，率領重案支援中心檢察事務官4人、專案小組成員254人，分持台中地院核發的搜索票，對73 個處所執行搜索，除傳喚、拘提37名被告到案，並向台中地院聲請扣押裁定扣得3億6698萬元，查扣現金近5000萬元、藍寶堅尼等名車4部、犯罪工具等物。
經檢察官漏夜偵訊後，認該金屬公司陳姓負責人、其配偶即林姓財務人員等37人涉嫌違反組織犯罪、稅捐稽徵法詐術逃漏稅捐、商業會計法及洗錢防制法等罪嫌重大，其中，陳姓夫婦等7名核心成員有逃亡、勾串共犯、證人及偽造、湮滅證據之虞，依法向台中地院聲請羈押禁見獲准；另28名被告分以1萬元至200萬元具保，1人限居、1人請回。
台中地檢署呼籲，目前全國各稅務機構已與高檢署及地檢署建立通報機制，透過可疑帳戶預警中心機制，即時通報重大異常金流，並由檢察機關指揮司法警察迅速溯源偵辦。本案即為公部門協力、共同打擊不法金流之具體成果。本署將持續貫徹打擊不法金流之決心，嚴查逃漏稅捐、非法洗錢犯罪，向上溯源追查幕後首腦及共犯結構，徹底斷絕犯罪集團資金命脈，守護人民財產安全，維護社會治安與金融秩序。
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