相驗追出案外案！台中2公司涉境外洗錢201億 30人起訴
...幣）」等字眼，進一步追出張姓主嫌利用2家公司為境外不法集團洗錢高達201億，偵結後將張男等30人依洗...
4.3萬立方公尺廢棄物全埋這 不法集團狂噱15億
【記者莊曜聰／雲林報導】雲林縣莿桐鄉大美段驚爆大型非法棄置廢棄物案件，51歲林姓工程行負責人涉嫌利用承攬擋土牆工程之便，勾結7家公司及相關人員，將大量營建廢棄物回填、堆置於6筆土地，2年間累計體積達4萬3025立方公尺，推估獲利約6到15億元不等。雲林地檢署16日偵結，依《廢棄物清理法》起訴林男等21人及7家公司，並追繳不法所得逾6億元。
高雄大寮良田卻寸草不生！不法集團濫倒社宅、工程廢土 雄檢起訴34人
...地遭違法傾倒土方夾雜廢混凝土塊，市議員李雅靜踢爆有不法集團回填廢土，高雄地檢署偵辦後，發現該批廢土竟...
誘騙國人出境「賣器官」！ 檢警破獲惡劣人口販運集團
...不可貪圖小利從事詐欺車手或走私等非法工作，以避免遭不法集團利用身陷險境。地檢署對於是類案件必將持續從...
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
...業交易外觀等特性，即使公司已停止營業，若提供帳戶供不法集團收受或轉匯賭資，仍可能涉及洗錢、賭博及組織...
強索保護費、逃漏稅、恐嚇樣樣來 麥寮鄉代會主席韓青山起訴...求刑20年
...3年起查緝農地遭回填廢棄物案件，發現多名土尾業者遭不法集團恐嚇、暴力脅迫收取保護費。 檢警深入調查...
博弈機房「居家辦公」作業 一年洗錢37億！警攻堅逮27人查獲1688萬鉅款
...孟謙／台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心掌握情資，有不法集團架設線上賭博網站經營博弈娛樂城，追查發現機...
金屬公司「廢五金交易」涉洗錢逾百億 負責人夫婦等7人羈押禁見
...、黃鈺雯檢察官成立專案小組擴大追查，發現這個廢五金不法集團透過數十家公司及金融帳戶，分層收受、轉匯及...
陸軍湖口訓練場淪廢棄物棄置場！ 業者假造合約非法回填獲利逾13億元
...環等跨機關緊密合作、長期嚴密蒐證及開挖採證，始得將不法集團繩之以法。也呼籲公民營事業機關及廢棄物清除...
「門號王」羅楷傑不只搞詐騙 當黃牛搶五月天、鄧紫棋演唱會門票牟利千萬
...方指出，此類代收簡訊驗證碼之「貓池」設備，過去多為不法集團用以接收通訊軟體、虛擬貨幣交易所等平台認證...
不法集團疑用UberEats洗錢1000萬元 北檢搜索約談9人
【劉育良／綜合報導】檢調獲報，疑有不法集團利用外送平台Uber Eats洗錢，用人頭帳號向配合業者下...
幫派、毒品、爆裂物零容忍！ 三峽警連三天掃蕩展強硬執法決心
...掃蕩、擴大臨檢、重點路檢及全天候守望勤務，全力防杜不法集團伺機滋事，打造讓民眾安心、生活安定、居住安...
詐團高雄楠梓設機房 跨國專找旅日中國僑民下手 警上門攻堅逮4人全押了
【記者莊曜聰／高雄報導】不法集團在高雄市楠梓區大樓設置機房跨國詐騙，專門鎖定旅日的中國籍僑民，謊稱對...
利用Uber Eats洗錢首例！「假訂單、真洗錢」幫詐團洗錢 主嫌聲押禁見
...、李俍德各5萬交保。 據檢調查出，以林漢嘉為首的不法集團，自2023年7月起，利用境外信用卡在Ub...
颱風天沒人抓？三重賭場開門迎客 警攻堅24人全栽
...《刑法》賭博罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。警方強調，不法集團企圖利用颱風期間從事非法賭博活動，警方仍將...
青春專案強力掃蕩賭博犯罪 竹市警查獲賭博電玩逮66人法辦
...詐欺、洗錢及其他治安問題，更可能吸引青少年進出或遭不法集團利用，危害身心健全發展。本案即為青春專案重...
佀廣洋認了做簽賭！曝媽媽大義滅親「親自報警」 萬美玲否認施壓
...杳校園是否存在相同情況。經警方深入追查後，發現部分不法集團以撞球場等場所為據點，透過遭吸收的學生招攬...
潮牌大亨「坐桶子」藏身船密艙 偷渡狼狽被逮！海巡瓦解人蛇集團
...以匿名互稱，規避查緝。經專案小組抽絲剝繭，終將在臺不法集團等7人全數緝捕歸案；後續將針對大陸地區在逃...
調查局金融掃黑大豐收 掃蕩人頭公司助不法集團犯罪、洗錢！金額達322億
...、第三方支付及虛擬資產犯罪等重大經濟犯罪案件發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具...
高雄美濃驚見「大峽谷」 不法集團開挖「廢土」換「良土」海撈3億
...，美濃區吉祥段、成功段某農地原本要興建停車場，卻被不法集團承租，顧來機具大肆開挖，砂石車將原本農地良...
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