調查局金融掃黑大豐收 掃蕩人頭公司助不法集團犯罪、洗錢！金額達322億
...、第三方支付及虛擬資產犯罪等重大經濟犯罪案件發現，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具...
計中計！香港假結婚詐騙手法冒起 專騙這些人
...婚的詐騙對象是希望取得香港居民身分的中國大陸男子，不法集團先在社交平台刊登結婚廣告，待中國大陸男子上...
詐團刊假廣告騙錢！物流倉儲業者當幫凶還抽佣金 爽賺千萬警逮18人送辦
...各大入口網站以「代收貨款、代付廣告費」方式，替境外不法集團投放詐騙包裹、假投資資料，再從中收取佣金，...
官兵涉租帳戶給不法集團 馬防部中將指揮官調職
【記者李俊毅／台北報導】陸軍馬祖防衛指揮部超過60名官兵涉嫌以每月數千元報酬，將個人蝦皮帳戶出租給詐騙集團協助洗錢。對此，軍方人士今天證實，馬防部指揮官劉慎謨中將將被調職為陸軍司令部委員，將由陸軍第六軍團副指揮官尹昌榮中將接任馬防部指揮官，近日將完成交接。
爸當雞頭、兒飛泰國「選妃15女」！全家鑽「這漏洞」海撈皮肉錢
苗栗警分局日前接獲民眾檢舉，稱轄內有不法集團引進外籍女子從事非法陪酒與性交易行為，遂結合警察局外事科...
11月詐騙比去年同期下降26％ 資深女星現身提醒這些關鍵字「有詐」
...戶遭用於詐欺案件，反成加重詐欺、洗錢共犯。 另有不法集團鎖定企業內部人員，先以釣魚郵件或偽造電子郵...
馬防部30官兵「賣帳戶」給詐團洗錢 為每月數千元！終生俸飛了
...重創國軍形象。軍人應效忠國家、保護人民，絕不容許與不法集團掛鉤，做出損害國軍聲譽和社會信任的行為。呼...
組織犯罪條例修法後火力全開 中警六分局治安評比勇奪3冠1亞
...組織網絡，從掃黑、肅槍、緝毒到打詐都有顯著突破，讓不法集團無法再以過往法律模糊地帶規避刑責。 例如...
高雄美濃驚見「大峽谷」 不法集團開挖「廢土」換「良土」海撈3億
...，美濃區吉祥段、成功段某農地原本要興建停車場，卻被不法集團承租，顧來機具大肆開挖，砂石車將原本農地良...
北市警展打詐成效 特勤中隊秀裝備執行攻堅
...暨特勤裝備攻堅演練」考察。特勤幹員展示繩索垂降攻堅不法集團據點演練，警方說，將持續運用AI與科技設備...
燕巢、田寮山坡地遭惡意棄置垃圾！橋檢火速2波搜索 聲請羈押嫌犯獲准
...及會同高雄市政府環保局、林務署至上開山坡地履勘，發現現場遭不法集團傾倒大量家庭生活廢棄物約數百公噸。
移民署破泰籍非工仲介集團 「來台安全卻低薪！」巴士載回39人
...假借觀光名義來臺從事非法工作人數居高不下，幕後多有不法集團操控，嚴重影響社會秩序及公共安全，排擠國人...
又賭又騙！詐團「一人分飾兩角」方式對套利 還有獎懲制度
...刑事局南部打擊犯罪中心日前偵辦一起詐欺案，溯源鎖定不法集團利用境外網站IP進行洗錢，不法資金來源包括...
偵辦盜採砂石違法清倒！橋檢溯源搜索5家土資場 扣押8台砂石車
...充為良質砂土回填土地，土資場與清除業者成為美濃盜採土石及濫倒廢棄物不法集團的共犯，嚴重破壞污染環境。
美濃大峽谷案新發展！地主石麗君羈押 丈夫在檢調面前喝除草劑送醫
...目前住院中。 橋檢表示，高雄市美濃區成功段農地遭不法集團大範圍盜採土石回填廢棄物，違反廢棄物清理法...
合法第三方支付淪犯罪工具 跑南部再起洗錢80億 11人被逮送辦
...事局、新北市刑大組成專案小組，偵辦「數支付」公司替不法集團洗錢案件，調查發現公司幕後主腦為從事地下期...
美濃區農地盜採土石回填營建廢棄物！橋檢出重手 再聲押禁見2嫌獲准
...組成專案小組。 檢察官嚴維德親自勘察現場後，發現不法集團於高雄市美濃區一帶大量開挖農地盜採土石，再...
高雄大樹遭非法棄置廢棄物！幕後竟有前檢察官與警友站長 晚間羈押禁見
...及會同高雄市政府環保局至上開山坡地履勘，發現現場遭不法集團傾倒營建混合物土方面積約 0.2 公頃。 ...
行李藏近3公斤海洛因 馬來西亞籍2男運毒被逮
...醒民眾勿好奇而接觸。警方將賡續致力於強化邊境毒品情蒐偵查量能，阻絕毒品於境外，使不法集團無可趁之機。
假借貸騙個資給詐團洗錢 神壇掩護、擺假鈔水晶球「招財」無效遭逮
...】台南市刑大、刑事局電偵大隊共組專案小組，追查發現不法集團冒用個資，在虛擬貨幣交易所註冊帳戶用於洗錢...
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