假投資APP「恆豐」藏5869萬騙局！YT「虛幣導師」當門面 黑幫金主操盤洗錢
...人數及犯罪所得仍由警方持續清查。 全案訊後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法...
比特幣、電商投資攏系假！台3工程師替柬埔寨詐團架站 46人被騙逾2千萬
...。 全案警方依刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，分別移送台北、台中地方...
非法幣商勾結地下兌匯跨境洗錢 2收水手潛逃出境前落網
...現金、虛擬貨幣泰達幣23585顆等贓證物，依違反《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌移送新...
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
...書罪》、《洗錢防制法、》《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪移送北檢偵辦。
竹聯幫勾結新光銀經理放貸狂詐1.15億！28人落網 假檢警對話曝光
...動，將集團成員28人查緝到案，全案調查後依詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法...
立院三讀！詐欺犯判刑確定 禁止參選正副總統
...說，為維護公職人員廉潔與誠信，針對嚴重危害社會的「詐欺犯罪危害防制條例」重大詐欺犯罪，明確納入不得參...
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
...，認為已有具體犯罪事證。 全案警詢後依刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例...
立院三讀通過！詐欺犯有罪確定者禁選正副總統
...》第339條之4加重詐欺罪者為候選人消極資格，而《詐欺犯罪危害防制條例》是在2024年7月31日公布...
旅行社假行程送機手赴柬搞詐騙 冒充公安騙46人損失2億
...全案依違反《組織犯罪防制條例》、刑法加重詐欺罪、《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦；...
假投資網站「一條龍」製造！工程師兄弟、姪女等5人落網 黑心詐逾億元
...全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方...
四海幫海岳堂假投資詐1.45億 南打警逮39人送辦
...60顆、LV皮包1個等贓證物，逮捕周男等39人，依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例...
基隆警防詐升級！講座揭最新手法 2被害人慘噴2300萬
...名單分享給金融機構，增加攔阻詐騙成功機會，該共享名單機制後續也經立法院修法納入詐欺犯罪危害防制條例。
工程師犯罪集團遭瓦解 「客製化」詐騙網站...120人受害血虧6000萬
...與多名工程師，依加重詐欺、《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》等移送偵辦。刑事局發現該集團...
聖石集團2年吸金181億手法曝 後金補前金變幹部獎金
...4及6月依《刑法》加重詐欺、違反《銀行法》及邱嬿妤詐欺犯罪危害防制條例》等罪移送北檢偵辦，今天起訴邱...
115年6月遭詐總財損47億元 刑事局攜手遠東商銀半年擋4000筆詐騙
...支付機構及虛擬資產服務業者建立跨域聯防機制。 《詐欺犯罪危害防制條例》於115年1月21日修正公布...
靈骨塔詐騙坑殺7人4290萬！弘仁會主謀爽開保時捷 9人落網
...犯罪文件。全案依違反《組織犯罪防制條例》、詐欺及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，移送台北地檢署並偵結...
狂騙158億！「台版金智秀Jisoo」詐團幕後金主起訴 1600萬交保+電子腳鐶
...累積5082人受害。 案經台北地院去年11月依《詐欺犯罪危害防制條例》重判美樂負責人歐俞彤24年有...
股票買賣假投資真詐騙！暗黑版《斗羅大陸》神話破滅 Coser詐團全滅
...造機車號牌、進口轎車及點鈔機等犯罪證物，全案依涉嫌詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制條例、刑法加重詐欺等...
竄改來電跨境詐騙海外華人！受害人數逾30名 南打警方攻堅逮11嫌
...捕11名嫌犯，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌分別解送臺灣臺南、臺中地...
立院三讀放寬緩刑候選資格 高虹安：勿過度政治解讀
...勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制；另增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登...
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