【記者江孟謙／新北報導】刑事局日前破獲以許姓男子、邱姓男子為首的竹聯幫假檢警詐騙集團，且該集團甚至還勾結新光銀行西門分行業務經理鐘震聲放水過關貸款，被害人被誘導進行房屋抵押貸款後，將巨額款項轉至詐團掌控的帳戶內，該集團以此手法誘騙共至少10名民眾，財損總額高達新臺幣1億1500萬餘元。
警方查出，該集團先偽裝電信公司門市員工，致電民眾謊稱其身分證件遭他人冒用，並申辦人頭帳戶收取不法資金。隨後，詐團利用被害人恐慌心理，進一步轉介假冒的檢警人員「提供協助」，要求被害人當面交付金融卡及現金。
此外，假檢警誘導民眾前往將房屋抵押貸款，進而將貸得巨額款項轉至詐團掌控帳戶，以此將被害人畢生積蓄蠶食鯨吞。
刑事局接獲民眾報案後鎖定相關情資展開追查，發現該詐騙集團組織嚴密、分工明確，身處境外的許姓主嫌幕後遙控指揮林姓兄弟檔擔任車手及收水手向被害人收取贓款，並指示邱嫌與劉嫌假冒貸款專員媒介被害人辦理房屋貸款收取高額服務費。
集團同時勾結新光銀行鐘姓經理，利用職務之便，在處理部分申貸案件時，未確實遵守所屬銀行既有嚴謹規範，私自以非正規方式加速作業流程，刻意規避了銀行內部的風控審查機制，致使詐團得以鑽營漏洞。
經統計，該集團以此手法誘騙至少 10名民眾，財損總額高達新臺幣1億1,500萬餘元。被害人誤信假檢警說法後將名下不動產向銀行進行高額貸款，被害民眾於核貸撥款後，隨即在詐團成員誘導下，將貸得之巨額現款於指定地點交付給詐團旗下車手，或轉入指定之人頭帳戶。
經專案小組布線蒐證，去年底開始執行數波查緝行動，將集團成員28人查緝到案，全案調查後依詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及銀行法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，全案於5月6日第1波起訴金融從業人員。
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