假交易真借貸！人造纖維公司董座涉洗錢 3百萬元交保
...訊問後，認其等涉犯刑法行使業務登載不實文書、背信、洗錢防制法等罪嫌，罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知王...
曹世鎬撇勾結幫派遭打臉！被爆偕妻現身黑道家喝酒「老婆曝光」
...／綜合報導】韓國諧星曹世鎬日前被爆非法賭博，與涉及洗錢的崔姓黑道老大有私交，還收了對方的金錢和禮物，...
不是小紅書！詐騙集團專攻臉書用戶 20多人遭騙6000萬 雲警逮12人送辦
...在全台多處據點發動搜索，詐團的趙姓主嫌因涉及詐欺、洗錢防制法等罪通緝，最後在台中市某汽車旅館落網，警...
太子集團豪奢遊艇「暗中勾當」曝光！遊艇公司負責人聲押
...電匯詐騙，並在獲取天量財富後投入房產及加密貨幣藉以洗錢。 同時，美國財政部也將太子集團在我國境內所...
太子集團擁豪奢遊艇！管理負責人籌嘸600萬 高材生千金開賓士上學
台北地檢署偵辦太子集團在台博弈、洗錢案，本月9日執行第四波搜索行動，指揮調查局台北市調處、基市調查站...
詐團車手北市當街開車衝撞！北市警「智取」未追逐 機場逮人於境內
...手企圖搭機潛逃國外前，被警方在機場即時拘捕，全案依詐欺、妨害公務、公共危險、洗錢防制等罪嫌移送偵辦。
台南女投資虛擬貨幣被騙600萬 埋伏逮人開車衝撞警仍被逮
...車站面交，員警見施姓車手到來上前攔截，對方還想開車衝撞逃離，被當場逮捕，詢後依詐欺、洗錢防制法送辦。
Oen應援科技導入Visa ClicktoPay 一鍵結帳加速50%打造應援經濟
...地，降低盜刷風險，亦符合政府近年加強交易安全與防制洗錢的要求。 Oen 已將 Click to P...
大逆轉！仙塔律師洗錢洩密「全認罪」 端1條件拚減刑
...澱，李女今日訴訟策略180度大轉彎，對於檢方指控涉洗錢、洩密罪嫌「全數認罪」。 李宜諪的委任律師向...
感情被利用淪車手 男子下場出爐
...酬成為車手，已收取不法獲利約2萬元。全案已依詐欺及洗錢防制法移送新竹地檢署並經起訴在案。 新湖分局...
假「謝士英老師」誘投資 「地面師」害民眾抵押房產吸金4億
...依違反《組織犯罪防制條例》、詐欺、《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
11月詐騙比去年同期下降26％ 資深女星現身提醒這些關鍵字「有詐」
...成交易，誘騙賣家匯款或交付金融卡、密碼，甚至要求寄送金融卡至指定地點，導致帳戶遭盜領或淪為洗錢工具。
上月想投資「聖石金業」被員警攔阻 南投兩民眾慶幸沒當「冤大頭」
...來判斷詐騙可能性，還無法查證聖石金業是否涉及詐欺、洗錢，後來這個月2日北檢指揮刑事局發動搜索該公司，...
太子集團豪奢遊艇不只開趴？北檢14路搜索拘6人 1女600萬交保
...電匯詐騙，並在獲取天量財富後投入房產及加密貨幣藉以洗錢。 同時，美國財政部也將太子集團在我國境內所...
仙塔律師被酸該加入SWAG救聲量 李怡貞：這種說法令人憤怒
...諪，日前出庭時一改先前不認罪的強硬態度，對於被起訴洗錢、洩密罪嫌全數坦承，並願意繳回犯罪所得、力拚減...
馬防部67官兵涉助洗錢 趙少康轟：政院未列國軍加薪不正是詐騙？
...以每月數千元報酬，將個人蝦皮帳戶出租給詐騙集團協助洗錢。中廣董事長趙少康認為，比案件本身更嚴重的，是...
仙塔律師認罪協助詐團洗錢 陳沂：洗一洗還是新的
【李家穎／綜合報導】網紅「仙塔律師」李宜諪被指控涉嫌將偵查機密洩露給詐騙集團成員，今年八月遭到台北地檢署起訴。原先堅稱無罪的她，9日出庭時卻針對檢方起訴內容全盤認罪。就讓網紅陳沂認為，仙塔律師從頭到尾都在騙。協助詐團詐騙被抓了還在繼續騙社會大眾，更認為群眾是健忘的，只要你敢，洗一洗就還是新的。
馬防部30官兵「賣帳戶」給詐團洗錢 為每月數千元！終生俸飛了
...最新回報，馬祖防衛指揮部官兵涉及提供帳戶供詐騙集團洗錢一案，經查涉案官、士、兵目前累積共30餘員。 ...
司法官學辦犯罪防治研究學術發表會 15碩士、博士生得獎
...有4個研究主題，第一場是「我國信託及公司服務業防制洗錢與資恐制度之監理及抵減措施」，分析我國TCSP...
明年打詐預算上看83億元 藍委質問賴政府：為什麼詐騙下不來？
...產交易流向海外，金管會卻毫無強制力，導致境外平台成洗錢天堂。 吳宗憲呼籲，數發部和金管會應落實「平...
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