徐姓男子投訴《壹蘋新聞網》指出，他的同事在今年初以需「客服審核」等為由，向他借提款卡、存摺及身分證，因為信任對方，乃大方出借；未料短短半個月內，戶頭竟出現來自全台各大銀行約20筆不明轉帳，總金額約10餘萬元，還因此被銀行通知前往辦理銷戶，帳戶再也無法使用了。
徐男表示，他擔心淪為詐騙集團的「人頭帳戶」與「洗錢斷點」，事後向警方報案，惟警方表示，由於目前尚未有被害人報案，僅登錄其個人資料，更讓他不知所措。
針對類似案件，桃園警分局表示，如果徐男確實是因為誤信朋友而出借個人帳戶及金融卡，即使該帳戶果真為詐團使用，刑事上可能不起訴處分，但他因交付帳戶予他人使用，可能面臨「告誡處分」。
桃園警分局偵查佐黃嬿妮指出，一名王姓男子因需借貸，對方以他帳戶內金額太少，幫他把帳戶洗得好看一些為由要他交付帳戶，未料事後為詐團詐騙他人錢財匯入帳戶內，淪為洗錢帳戶，案經警方將他傳喚到案後，因其出借帳戶供他人使用，且有被害人將金錢匯入帳戶，立即裁定「告誡處分」。即使該案經移送偵辦後，王男獲檢察官不起訴處分，但告誡處分仍持續限制其帳戶使用
黃嬿妮表示，「告誡處分」係限制帳戶使用的一種行政處分。在告誡處分生效日起5年內，帳戶每天交易金額限制在1萬元以內、每月限制最高金額為3萬元，並且禁用電子支付以及網路銀行。如果民眾不服告誡處分，可以在30天內向警方提出申訴。
黃燕妮提醒民眾，一定要保管好自己的帳戶，不要隨意交給陌生人使用，即使是自己親近或熟識的人，也一定要問清楚拿帳戶的用途；同時呼籲民眾千萬不要把密碼貼在金融卡上，以免讓有心人士有可乘之機。
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