勾結台中商銀幹部洗錢逾36億 萬里開發董座羈押半年獲500萬交保
檢方調查，參與博弈、詐欺犯罪集團的萬里開發公司洪岳鵬，為了洗錢積極滲透銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀...
「跨境犯罪執法合作座談會」登場！10國駐台代表齊聚
...系日以繼夜的守護與維持。 面對現今複雜的跨境詐欺犯罪集團與毒品網絡，僅仰賴單一管道的防制作為，已不...
霸氣！日本公開台男詐騙車手長相、全名 「邊觀光、邊工作就應徵了」
...全名、長相，以及被捕當下的樣子。 東京都警視廳正進一步調查疑似涉案的「匿名流動型犯罪集團」。
假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」 6人遭起訴
【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義地檢署偵破以通訊行為掩護的跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅案，查出楊姓男子等人利用公司帳戶，將逾1億5639萬元博奕、詐欺贓款「洗」成手機貨款，轉帳到私人及車手帳戶，前後發動3波搜索，查扣不法所得近千萬，今天偵查終結對涉案6人提起公訴，檢方並對楊男建請判刑10年以上、孫姓女子8年以上。
詐團徵「副總助理」月薪6萬！還有車馬費...11人淪車手被逮
專案小組掌握該犯罪集團組織架構後，陸續於雙北與南部地區發動拘提15人到案，並監控藏匿於柬埔寨的郭姓主...
宜蘭地主遭「仙人跳」逼簽500萬本票 法院判賠金額曝光
據了解，以林姓、邢姓男子為首的犯罪集團從2023年6月開始，多次邀約3名被害人唱歌喝酒，接著再用美女...
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
...網路銀行帳密及金融卡等資料交由他人使用。警方強調，犯罪集團不僅會利用個人帳戶，也可能鎖定公司帳戶交易...
曾是日本泳界希望！女優與黑道開房被逮 床單下搜出古柯鹼
...用古柯鹼。 警方指出，菅原翔太被視為匿名、流動型犯罪集團「Tokuryu」的首腦，先前已因涉嫌詐欺...
真把海關當塑膠！？22箱大麻價值6億光明正大托運 11人全栽了
...」。 他指出，從精心安排的航班到行李配置，都顯示犯罪集團為掩飾犯行願意做到什麼程度。 他也表示，...
金屬公司「廢五金交易」涉洗錢逾百億 負責人夫婦等7人羈押禁見
...洗錢犯罪，向上溯源追查幕後首腦及共犯結構，徹底斷絕犯罪集團資金命脈，守護人民財產安全，維護社會治安與...
Faker綜藝首秀謙稱「比不上TXT」 杋圭嚇傻鞠躬喊：您才了不起
...開監視器，集結到監獄的核心重地「控制塔」時，卻驚見犯罪集團的首腦已遭人殘忍殺害，吊掛在現場。為了洗清...
嚴正化《特務搞飛機2》交手反派秀英！56歲學拳擊鍛鍊放話再拍20年
...，原本以為能盡情享受這難得的旅程，沒想到秀英詮釋的犯罪集團首腦「安雅」登場，數百人所搭乘的遊輪瞬間成...
50萬人直擊爆頭瞬間！墨西哥網紅直播到一半被殺了 疑「這點」惹殺機
...特倫在社群平台上的多篇貼文，其中部分內容曾提及某個犯罪集團。但當局並未公布相關貼文內容，也未確認這是...
比黑幫還恐怖！43名學生集體失蹤 極惡黑心政客恐涉「器官」買賣
...調查，認定這起事件屬於「國家犯罪」，認為地方警察與犯罪集團勾結，導致學生集體遇害。 受害者家...
工程師犯罪集團遭瓦解 「客製化」詐騙網站...120人受害血虧6000萬
經查，該工程師犯罪集團以陳嫌為首，招募李嫌、林嫌、梁嫌組成工程師團隊，專門對外接單，透過林姓系統商對...
震驚！32歲靠緋聞走紅 埃及豔星涉毒被判死刑
...公斤毒品原料、製毒設備及大量現金。他們涉嫌成立跨國犯罪集團，製造、運輸及販售合成毒品。 據報導，埃...
喪屍煙彈侵入校園 盧秀燕：支持退休教官進校園協助執行測劑
...時，教育局竟然還在用十年前的舊思維宣導，根本跟不上犯罪集團的科技化行銷，地方教育局豈能繼續照本宣科？...
「馬斯克」開撩！一句「我愛妳」讓6旬婦匯出15萬
...男子疑似只是「車手」，負責提領騙款或將資金轉換成加密貨幣，正在追查背後是否涉及匿名、流動型犯罪集團。
疑似敬酒起糾紛...幫派男持衝鋒槍連發洩憤 投案移送聲押獲准
...6月徒刑，二審改依恐嚇危安等罪判刑4年，同年他所屬犯罪集團涉暴力討債，毆打凌虐導致一名19歲男子輕聲...
金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
...層轉匯「洗錢」。 航業處基隆站副主任吳克俊指出，犯罪集團將款項匯到16家人頭公司，再轉匯到中國、香...
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