薛楷莉再捲1罪名！涉詐前男友420萬攜母出庭 突曬1證據與檢吵翻
...帳戶陸續提領420萬元、80萬元，共約500萬元的大額提款紀錄相符，認為薛女另涉洗錢罪嫌，追加起訴。
執業會計師涉助詐團虛設公司洗錢 橋檢聲請羈押獲准
...第9條之資本額查核不實罪、洗錢防制法第19條第1項洗錢罪、刑法第214條之使公務員登載不實罪、第21...
詐騙首腦陳志被引渡至中國 中網怒：5000億被美國扣押、只有人回來
...邊當局7日指出，出生於中國的富商陳志被美國以詐欺及洗錢罪名起訴，指控他在柬埔寨經營一個數十億美元規模...
im.B主嫌曾耀鋒違反銀行法判刑13年定讞 另涉洗錢案發回高院
...元。 一審依銀行法「非法經營收受存款業務罪」、「洗錢罪」判處曾耀鋒應執行16年6月，併科罰金250...
重磅判決！大馬前首相納吉再遭一馬基金案定罪 刑期恐延長
...起審理中的案件，72歲的納吉面臨4項濫權罪和21項洗錢罪等與1MDB醜聞相關的罪名。該醜聞引發美國等...
23歲男假冒富二代詐財逾5千萬元揮霍度日 桃院判囚11年10月
...使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第十九條第一項後段洗錢罪等數罪，各處3年2月不等有期徒刑及罰金，。應...
「小英男孩」不只收賄！不明財產暴增601萬 一家三口助洗錢全慘了
...麟涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、財產來源不明及洗錢罪嫌，依法提起公訴，並具體求刑14年以上徒刑。...
沈慶京批檢察官詐騙法院開搜索票 期盼合議庭有勇氣「做自己」還他清白
...他不肯咬柯P，另案偵辦他非常規交易的特別背信罪、及洗錢罪⋯，將再度面臨莫須有的罪名，就是因為不肯配合...
林姿妙涉貪洗錢3250萬重判 出庭激動站喊「法官大人」：沒做壞事
...此不可能交辦時任建設處代理處長吳朝琴處理；至於特殊洗錢罪部分，她則主張帳戶內現金全是「借款」，並沒有...
「仙塔律師」聲請限境解禁失敗！ 北院：3年出國15次太頻繁
...案件後，量處刑度超過檢察官求刑的情形，且李女涉犯的洗錢罪名，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科...
陳歐珀涉貪500萬交保理由曝光！ 法院命不得與妻子「做1事」
...條例》對職務上行為收賄罪、利用職務機會詐取財物罪、洗錢罪、公益侵占罪等起訴陳歐珀夫婦、業者共16人，...
台大學霸林睿庠販毒列外逃通緝名單 破億資產、天母豪宅被查扣
...8萬5368元。 同時，林睿庠位於天母的豪宅也被北檢查扣，母親也被列為洗錢罪被告，全案現正偵辦中。
陳歐珀頂白髮500萬交保！返鄉不到24hr 火速北上趕出庭
...條例》對職務上行為收賄罪、利用職務機會詐取財物罪、洗錢罪、公益侵占罪等起訴陳歐珀夫婦、業者共16人，...
收200萬+賓士當「台版柬埔寨」首腦報馬仔 派出所前所長確定要關
...治罪條例》違背職務收受賄賂罪判葉男11年6月徒刑、洗錢罪判1年徒刑，併科罰金20萬元。杜承哲被依加重...
美國破獲跨國走私案 4人涉非法輸中輝達高階晶片恐關20年
...（每項最高可判20年）、走私罪（最高 10 年）及洗錢罪（最高 20 年）。司法部強調，將持續打擊任...
港男吸收6軍人當共諜！花千萬潛伏在台 遊說軍官戰時「不抵抗」
...並建請法院求處重刑。 北檢則依涉犯《洗錢防制法》洗錢罪嫌、非銀行辦理國內匯兌業務罪嫌，起訴丁小琥、...
太子集團案｜4台幹收押獨缺她 抗告失敗！大管家30萬交保確定
...經高等法院評議，合議庭認為凃女雖涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，且有事實足以認定有逃亡之虞，但就凃女...
仙塔律師翻供不認罪！指示詐團賣車辯「好心轉達」 提1事沉默了
...改偵查中認罪供述，改以不認罪作為答辯方向**。針對洗錢罪嫌部分，李宜諪說明，吳女所持有的車輛是否為犯...
大義滅親！女兒應徵「取款人員」明知詐騙硬跳火坑 母心碎報警逮人
...中和警方獲報埋伏，即時逮捕陳女及陳姓監控手，詢後將2人詐欺及洗錢罪嫌送辦，檢察官複訊後交保限制住居。
101董座陳敏薰買官案 陳水扁涉洗錢！官司纏訟17年仍免訴
...吳景茂帳戶，並轉為6筆共1740萬元的定存，因此依洗錢罪起訴陳水扁夫妻。 全案移到北院審理後，因陳...
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