花蓮光電弊案擴大 泓德能源董座謝源一等7人遭羈押
...貪汙罪嫌聲押8人，范等5人分別以10萬至50萬元交保，另2人涉洗錢罪嫌，各以10萬元及25萬元交保。
薛楷莉滯留海外遭北檢通緝 黑白大頭「通緝照」曝光
...元、80萬元，共約500萬元的金額相符，認薛女另涉洗錢罪嫌，追加起訴。 全案在邱智永2度作證後辯論...
薛楷莉洗錢判刑定讞竟神隱 檢傳拘未到疑逃亡！今發布通緝
...頭，與邱男帳戶陸續提領420萬元、80萬元，約500萬元的金額相符，認定薛女另涉洗錢罪嫌，追加起訴。
新北市6連霸女議員涉貪！連斐璠與夫婿等3人遭羈押禁見
...、《刑法》使公務員登載不實公文書罪、《洗錢防制法》洗錢罪、《稅捐稽徵法》逃漏稅捐罪、《商業會計法》填...
陸軍東引指揮部軍人收79萬偷拍機密供中國！雄檢起訴收賄洩密
...供陳男匯款，再以迂迴方式層轉資金，企圖隱匿犯罪所得來源及去向。胡女涉犯幫助洗錢罪部分，檢方另案偵辦。
薛楷莉詐前男友420萬須入獄 疑逃亡恐遭通緝
...元、80萬元，共約500萬元的金額相符，認薛女另涉洗錢罪嫌，追加起訴。 薛女今年1月帶著高齡80歲...
前主播薛楷莉洗錢判1年8月 傳喚未到疑逃亡！恐遭通緝追徵財產
...元、80萬元，共約500萬元的金額相符，認薛女另涉洗錢罪嫌，追加起訴。 全案在邱智永2度作證後辯論...
兆基遭掏空14億 「2天短命董座」李文詳100萬交保
...日在律師陪同下主動到案說明，檢察官訊後認其涉犯侵佔、洗錢罪嫌重大，諭令100萬元交保並限制出境出海。
兆基掏空擴大！李建成A走投資款＋公司款14億 總經理扶正董座2天閃辭被約談
...日在律師陪同下主動到案說明，檢察官訊後認其涉犯侵佔、洗錢罪嫌重大，諭令100萬元交保並限制出境出海。
兆基李建成挪用公款逾7億遭收押 前妻疑收精品、豪車今到案
...移送台北地檢署偵訊，經檢察官訊問後，認其涉犯侵佔、洗錢罪嫌重大，但主動返國接受調查，准予交保新台幣1...
單親媽網戀給提款卡 成人頭帳戶詐94萬 法院認證「暈船」判3月
【記者莊曜聰／台南報導】台南一名吳姓單親媽媽，在網路上認識林姓男網友，對方以同樣失婚為由博取同情，後來更以「老公老婆」相稱，不料卻墜入詐騙陷阱，她交出帳戶、提款卡給對方，淪為人頭帳戶，12名被害人損失94萬餘元，被依幫助詐欺、洗錢等罪起訴，一審法官認為吳姓女子熱戀「暈船」，並無主觀幫助犯意，判處她3月徒刑，檢方不服上訴，被二審法官駁回，但未來仍得面對被害人求償。
中國吸收台灣地下錢莊專借錢給軍人！竊機密可免還 3軍士官重判
...月徒刑；空軍陳姓上士則依刺探軍機罪判刑2年，協助洗錢的黃男胞妹，則犯一般洗錢罪判刑4至9月。可上訴。
白色恐怖受難者賣張大千「春山雲瀑圖」 犯洗錢罪重判4年！1.3億沒收
...作的不法所得，並妨害所有權人追討，2021年依涉犯洗錢罪嫌起訴。 北院審理時，一度以管轄有誤為由，...
海軍太陽能光電傳弊案！海軍前副參謀長收回扣護航得標 3人涉貪聲押獲准
...林男涉犯對於公務員關於違背職務之行為，交付賄賂罪、洗錢罪及商業負責人明知不實事項，填具會計憑證或紀錄...
「幣想」勾詐團洗錢23億元 負責人施啟仁一審重判22年
...劣、否認犯行，請求就每位被害人部份各判10年，加上洗錢罪1年6個月，合併應執行刑期25年；楊、王兩人...
仙塔律師逃過牢獄之災！發聲明撕「詐團律師」標籤
...律師費），願意為當時錯誤的判斷負責。 北院儒金依洗錢罪判李女5月徒刑，得易科罰金15萬元，併科罰金...
利用Uber Eats洗錢首例！「假訂單、真洗錢」幫詐團洗錢 主嫌聲押禁見
...號的共犯，檢調訊後認林男等人涉犯《洗錢防制法》特殊洗錢罪，以假名或不實資訊向第三方支付業者申請開立帳...
「仙塔律師」認洩密洗錢！判決出爐逃過牢獄之災
...師趙浩程、蔡沅諭不認罪，請求法院判決無罪，北院今依洗錢罪判李女5月徒刑，得易科罰金15萬元，併科罰金...
薛楷莉詐前男友420萬！洗錢罪判1年8月 沒收犯罪所得再吐10萬
...元、80萬元，共約500萬元的金額相符，認薛女另涉洗錢罪嫌，追加起訴。薛女今年1月帶著高齡80歲母親...
輝達晶片走私案延燒新加坡 科技CEO涉洗錢買14億豪宅
... Zhaolun），又名 Alan Wei，將被控洗錢罪。他涉嫌使用約3800萬新加坡元的犯罪所得，...
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