檢調殲滅太子集團 獲選國際防制洗錢組織今年最佳案例
...用無記名方式投票，選出最佳案例。調查局整理太子集團洗錢案的相關案件資訊，投稿競賽，最後與印度金融情報...
假檢警一條龍詐騙「花盆下藏金融卡」 阿北2千萬飛了慘淪洗錢被告
...接獲假冒戶政事務所來電，誆稱其身分遭冒用並涉嫌重大洗錢案件，隨後層層轉接至假警察、假檢察官，在「偵查...
警政署揪內鬼！ 雙北、刑事局8官警涉洩密收賄遭約談
警政署表示，本案係督察室在偵辦黑幫洗錢案件過程中，主動發現可疑情資，隨即成立專案小組展開調查，並報請...
苗栗前鄉長貪汙一審判499年2月 人跑了百萬交保金沒收 二審判決曝光
...員人事收賄、洗錢等，收賄工程129件、人事案2件及洗錢案1件，132案不法收賄達1,289萬元。 ...
蘇巧慧「家族違法鍊金」證據曝光！黃國昌：赤裸裸從國庫搬錢
...100%持股的「創造智能」涉及ACE王牌交易所詐騙洗錢案，受騙人數超過1500人、詐騙金額超過20億...
太子集團洗錢案牽出蝦皮人頭帳號 平台：即起封鎖並嚴禁出租個資
【記者趙筱文／台北報導】針對太子集團洗錢案疑出現大量人頭申辦蝦皮帳號、假借貨款名義協助匯兌，蝦皮購物...
太子集團洗錢案又有新斬獲 律師張秉鈞涉用蝦皮幫洗錢！100萬交保
【記者張欽／台北報導】太子集團不僅在台洗錢107億元，還發展博弈事業，北檢今年3月依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴首腦陳志、在台操盤的最高層級李添及幹部辜淑雯、王昱棠等62人及天旭等13家公司，並查扣豪宅、名車及精品等資產約55億餘元，目前正由北院審理中。不過，檢警仍繼續追查洗錢共犯，昨天並分10路搜索、拘提協助洗錢的「水房」6人，其中最受矚目的就是之前涉嫌洩密給運毒集團被起訴的律師張秉鈞，檢察官昨晚複訊後諭令他100萬元交保。
88會館案｜郭哲敏二審改輕判9年8月 扯！出庭曾看A片被制止
...郭及律師**。 新北院去年5月29日就郭哲敏等人洗錢案一審判決指出，郭哲敏涉及賭博、非法辦理匯兌業...
打擊重大犯罪！橋檢周韋志、段可芳檢察官獲「法務部模範公務人員」殊榮
...理幕後不法集團；另曾破獲全臺首件「假幣店、真水房」複合式詐欺洗錢案件，因績效卓著，獲行政院公開表揚。
「百億賭王」林秉文逃亡柬埔寨遭5槍爆頭亡 詐欺、洗錢等案公訴不受理
...遭歹徒槍擊身亡，他因涉入「88會館」負責人郭哲敏的洗錢案，2023年遭新北地檢署起訴，新北地院隔年(...
太子集團「爆乳妹」剪髮出庭！見昔日閨蜜落淚 首曝有1歲小孩！當庭認罪保證不會逃
...間若有必要傳喚作證，會發傳票通知。 太子集團在台洗錢案在檢警發動第一波搜索時，約談集團台灣最高領導...
麻辣鍋「滿堂紅」洗錢案起訴18人 又一上游共犯收押禁見
...陳靜文／綜合報導】曾紅極一時的麻辣鍋名店「滿堂紅」洗錢案，老闆娘蔡閔如找其他公司一起「加盟」，以公司...
空殼貿易公司跨國洗錢10億 逮12人、聲押8嫌
男子周文傑設立順發成功貿易公司，涉嫌替詐欺及博弈集團洗錢逾10億元。檢警5日拘提、逮捕周男等12人移送北檢複訊，檢察官訊後聲押禁見周男等8嫌，另諭知2嫌交保、2嫌請回。
刑事局破跨國博弈黑網洗錢近百億 主嫌亡！家族接手續撈
...／台北報導】刑事警察局近日偵破一起跨國博弈遊戲點數洗錢案，揭露以「幣商」為名的地下金流網絡。刑事局今...
新北刑大遭搜索！小隊長被帶走 疑涉「郭哲敏」洗錢案
...所而遭懲處，被調查的案件疑與「洗錢大亨」郭哲敏相關洗錢案有關，另還牽扯涉及浮報加班費情事，不過詳細涉...
60歲男遭假檢警詐290萬又被索討300萬 淡水警埋伏逮3毒駕車手
...察官」之詐騙成員誘騙，對方誆稱其帳戶涉及擄人勒贖及洗錢案件，須配合「監管帳戶」，並以偵查不公開為由要...
千支「麥卡倫」淪洗錢工具！黑幫女幹部、酒商及會計師蛇鼠一窩 18人詐團遭訴
全案起於偵辦「德誼數位」經理涉洗錢案時，警方偵辦發現大筆贓款流向不明，進一步追查發現資金最終流入具有...
打擊詐欺！女檢察官周子淳獲選「台南優秀青年」
...，守護金融秩序，114年間指揮偵辦「雨刷集團」跨境洗錢案件，查獲洗錢水房橫跨臺灣、越南及馬來西亞等地...
拍賣太子集團超跑遭批作秀 法務部嚴正反擊：扭曲事實、抹煞辦案人員努力
法務部還強調，北檢於本月4日偵查終結太子集團洗錢案，合計起訴62名被告及13家公司，並對法院命交保的...
「幣竟」助詐團洗1.5億！「虛幣女神」兄妹起訴 律師也列被告
...妹後來被查出協助88會館另名涉案的睿森銀樓老闆涂誠洗錢案遭起訴，交易所早已停止服務，公司已廢止。 ...
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