麻辣鍋「滿堂紅」洗錢案起訴18人 又一上游共犯收押禁見
...陳靜文／綜合報導】曾紅極一時的麻辣鍋名店「滿堂紅」洗錢案，老闆娘蔡閔如找其他公司一起「加盟」，以公司...
60歲男遭假檢警詐290萬又被索討300萬 淡水警埋伏逮3毒駕車手
...察官」之詐騙成員誘騙，對方誆稱其帳戶涉及擄人勒贖及洗錢案件，須配合「監管帳戶」，並以偵查不公開為由要...
打擊詐欺！女檢察官周子淳獲選「台南優秀青年」
...，守護金融秩序，114年間指揮偵辦「雨刷集團」跨境洗錢案件，查獲洗錢水房橫跨臺灣、越南及馬來西亞等地...
千支「麥卡倫」淪洗錢工具！黑幫女幹部、酒商及會計師蛇鼠一窩 18人詐團遭訴
全案起於偵辦「德誼數位」經理涉洗錢案時，警方偵辦發現大筆贓款流向不明，進一步追查發現資金最終流入具有...
「幣竟」助詐團洗1.5億！「虛幣女神」兄妹起訴 律師也列被告
...妹後來被查出協助88會館另名涉案的睿森銀樓老闆涂誠洗錢案遭起訴，交易所早已停止服務，公司已廢止。 ...
拍賣太子集團超跑遭批作秀 法務部嚴正反擊：扭曲事實、抹煞辦案人員努力
法務部還強調，北檢於本月4日偵查終結太子集團洗錢案，合計起訴62名被告及13家公司，並對法院命交保的...
新北刑大遭搜索！小隊長被帶走 疑涉「郭哲敏」洗錢案
...所而遭懲處，被調查的案件疑與「洗錢大亨」郭哲敏相關洗錢案有關，另還牽扯涉及浮報加班費情事，不過詳細涉...
太子集團9核心幹部全部交保 北檢傍晚提準抗告
...出，就昨(4日)天台北地院承審法官對柬埔寨太子集團洗錢案移審的被告辜淑雯、王昱棠等8人交保處分，承辦...
太子集團9幹部交保！全賣慘求饒 最瞎是他「要回家養烏龜」
【陳靜文／綜合報導】北檢偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢等案件4日終結，共起訴首腦陳志、二把手李添等62人（在押9人）及13家公司，扣押超過55億元不法所得，洗錢金額更高達107億餘元。9名在押被告移審法院，北院裁定成員王昱棠、辜淑雯等9人分別以30萬至500萬元不等金額交保。
詐騙賺不夠還靠博奕賺更多 太子集團洗錢手法難逃台灣法眼
...記者張欽/台北報導】北檢偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，犯罪組織洗錢等案件，今天終結，共起訴首腦陳...
倒楣？名律師涉保管太子集團1160萬 洗錢遭訴將出庭喊冤
【記者張欽/台北報導】北檢偵辦太子集團跨國洗錢案140天今偵結，起訴的62名被告中竟出現擔任過主任檢...
太子集團跨國洗錢107億 北檢起訴陳志、李添等62人！
...得4億3662萬元。 這起規模堪稱史上最大的跨國洗錢案，由北檢主任檢察官林彥均帶領檢察官謝仁豪、陳...
春節前撿好康！ 士林分署首拍太子集團柏金包、JORDAN系列球鞋
士林分署指出，北檢偵辦太子集團洗錢案，查扣李姓被告的許多犯罪所得，包括二手名牌包(如HERMES《愛...
im.B主嫌曾耀鋒違反銀行法判刑13年定讞 另涉洗錢案發回高院
【即時中心／綜合報導】網路借貸媒合平台im.B涉嫌藉由媒合不動產借貸吸金，使投資人血本無歸。最高法院30日依違反銀行法，判處主嫌曾耀鋒13年徒刑、其女友張淑芬9年6月徒刑定讞。兩人另涉洗錢、犯罪所得沒收、追徵部分，則撤銷發回高院。
「滿堂紅」麻辣鍋涉詐團洗錢上億 不僅闆娘收押！表弟等3人也聲押
這起洗錢案緣於去年4月至8月間，檢警查出詐騙集團透過「假檢警」、「假投資」手法行騙，自18名受害人手...
「滿堂紅」麻辣鍋涉助詐團洗錢上億 闆娘收押再拘提8人
這起洗錢案緣於去年4月至8月間，檢警查出詐騙集團透過「假檢警」、「假投資」手法行騙，自18名受害人手...
全台最狂法拍車！茗香園老闆涉30億洗錢案 名下保時捷年底拍賣
【記者謝亞庭／台北報導】法務部行政執行署士林分署（下簡稱士林分署）與台北地檢署攜手合作、共同打擊犯罪，貫徹行政院「五打七安政策」，特別訂於今年12月30日上午10時30分，在士林分署舉辦「911保時捷跑車拍賣會」。此次拍賣標的，為知名茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔名下保時捷，由於其涉洗錢等案遭認定為不法所得，由北檢囑託士林分署依法變價拍賣，有興趣的民眾可到場參與競標。
雙11不忘打詐！拍出近千萬 幣想洗錢案29萬顆泰達幣全數拍出
...最受矚目的就是士林地檢署偵辦幣想科技公司涉及的詐欺洗錢案，共查扣三名被告持有的「泰達幣」（USDT）...
助「幣想」洗錢案被害人減損 士林分署拍賣64萬顆泰達幣
...達幣，是士檢今年8月間偵破的「幣想」公司涉嫌幫詐團洗錢案，檢警查出詐團洗錢共約23億元，超過千人受害...
「不敗教主」陳重銘遭假冒 詐團騙1億多元！南打警攻堅逮26人
...導】刑事局南部詐欺偵查中心偵破一起組織嚴密的詐欺與洗錢案件，經循線追查發現擔任詐騙集團車手周姓男子涉...
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