游智彬參選夢碎！中選會揪10人不符參選議員資格 設籍未滿10年遭剔除
... 2\. 新北市第10選舉區：**林正峰**，涉及洗錢案件，判刑確定。 3\. 桃園市第1選舉區：...
不配合就聲押！假檢警嚇婦人提45萬消災 警埋伏逮車手
...件遭冒用開戶，隨後電話「轉接」假檢察官，恐嚇其涉及洗錢案件，甚至怒斥「不配合就要聲押」，讓郭女從疑惑...
九州集團洗錢案宣判 百億總裁判刑11年8月！最美董座判7年
【記者鮮明／台中報導】九州博弈集團「百億總裁」陳政谷被控洗錢438億元，並由「最美董座」徐培菁與時任中市刑大大隊長林明佐交往並行賄。台中地院今一審宣判，陳政谷判刑11年8月年、徐培菁判刑7年、前電視台記者史鎮康判刑5年，被控收賄及財產來源不明達6616萬元的林明佐則因臥病尚未結辯、宣判。
九州總裁派「最美董座」美人計行賄遭重判 林明佐剉咧等
【記者鮮明／台中報導】九州博弈集團洗錢案2日一審宣判，法官認定九州總裁陳政谷、「最美董座」徐培菁為使...
假公安勒贖4公斤黃金 「天金詐團」女首腦求刑25年
...團假冒中國公安向1名在新加坡讀書的學生謊稱帳戶涉及洗錢案件，要求對方前往越南接受調查，逼他交出手機、...
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
刑事因查獲幫派勾結銀樓業者進行跨境詐欺洗錢案，為澈底剷除該洗錢產業鏈，針對金流隱密、難以勾稽之銀樓業...
金屬公司「廢五金交易」涉洗錢逾百億 負責人夫婦等7人羈押禁見
【記者鮮明／台中報導】新北市從事廢五金交易的嘉虹金屬有限公司，涉嫌透過數十家公司及金融帳戶，詐領退稅、逃漏稅捐逾5億元，洗錢金額更高達100億元，台中地檢署指揮多個單位搜索73個處所，帶回陳姓負責人夫婦等37人，查扣近5000萬元現金、4輛藍寶堅尼等名車，合計聲請扣押3.6億元，今（21日）訊後將陳姓夫婦等核心幹部共7人聲押禁見獲准，其他28人交保。
和欣客運老董楊錦元告別式 長子收押未能奔喪！13輛公車列隊送行
...台南的公車路線，事業規模不小，但7月下旬卻傳出涉及洗錢案，警方前往楊錦元靈堂將楊豐文拘提到案，訊後遭...
陳水扁「勸和不勸離」後悔了！ 作家揭盲點：被害慘的比受益的還多
...走過多年風風雨雨，歷經台開案趙建銘入獄、、扁家海外洗錢案的衝擊，於2025年7月24日登記離婚劃下前...
檢調殲滅太子集團 獲選國際防制洗錢組織今年最佳案例
...用無記名方式投票，選出最佳案例。調查局整理太子集團洗錢案的相關案件資訊，投稿競賽，最後與印度金融情報...
太子集團洗錢案牽出蝦皮人頭帳號 平台：即起封鎖並嚴禁出租個資
【記者趙筱文／台北報導】針對太子集團洗錢案疑出現大量人頭申辦蝦皮帳號、假借貨款名義協助匯兌，蝦皮購物...
警政署揪內鬼！ 雙北、刑事局8官警涉洩密收賄遭約談
警政署表示，本案係督察室在偵辦黑幫洗錢案件過程中，主動發現可疑情資，隨即成立專案小組展開調查，並報請...
假檢警一條龍詐騙「花盆下藏金融卡」 阿北2千萬飛了慘淪洗錢被告
...接獲假冒戶政事務所來電，誆稱其身分遭冒用並涉嫌重大洗錢案件，隨後層層轉接至假警察、假檢察官，在「偵查...
太子集團洗錢案又有新斬獲 律師張秉鈞涉用蝦皮幫洗錢！100萬交保
【記者張欽／台北報導】太子集團不僅在台洗錢107億元，還發展博弈事業，北檢今年3月依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴首腦陳志、在台操盤的最高層級李添及幹部辜淑雯、王昱棠等62人及天旭等13家公司，並查扣豪宅、名車及精品等資產約55億餘元，目前正由北院審理中。不過，檢警仍繼續追查洗錢共犯，昨天並分10路搜索、拘提協助洗錢的「水房」6人，其中最受矚目的就是之前涉嫌洩密給運毒集團被起訴的律師張秉鈞，檢察官昨晚複訊後諭令他100萬元交保。
苗栗前鄉長貪汙一審判499年2月 人跑了百萬交保金沒收 二審判決曝光
...員人事收賄、洗錢等，收賄工程129件、人事案2件及洗錢案1件，132案不法收賄達1,289萬元。 ...
蘇巧慧「家族違法鍊金」證據曝光！黃國昌：赤裸裸從國庫搬錢
...100%持股的「創造智能」涉及ACE王牌交易所詐騙洗錢案，受騙人數超過1500人、詐騙金額超過20億...
麻辣鍋「滿堂紅」洗錢案起訴18人 又一上游共犯收押禁見
...陳靜文／綜合報導】曾紅極一時的麻辣鍋名店「滿堂紅」洗錢案，老闆娘蔡閔如找其他公司一起「加盟」，以公司...
新北刑大遭搜索！小隊長被帶走 疑涉「郭哲敏」洗錢案
...所而遭懲處，被調查的案件疑與「洗錢大亨」郭哲敏相關洗錢案有關，另還牽扯涉及浮報加班費情事，不過詳細涉...
88會館案｜郭哲敏二審改輕判9年8月 扯！出庭曾看A片被制止
...郭及律師**。 新北院去年5月29日就郭哲敏等人洗錢案一審判決指出，郭哲敏涉及賭博、非法辦理匯兌業...
打擊重大犯罪！橋檢周韋志、段可芳檢察官獲「法務部模範公務人員」殊榮
...理幕後不法集團；另曾破獲全臺首件「假幣店、真水房」複合式詐欺洗錢案件，因績效卓著，獲行政院公開表揚。
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